इंडिया न्यूज | पीएमएलए कोर्टाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपीला तीन दिवसांच्या ईडी रिमांडवर पाठविले

हैदराबाद (तेलंगणा) [India]१ August ऑगस्ट (एएनआय): हैदराबादमधील मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) कोर्टाने बुधवारी मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोपी संदीप कुमार यांना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तीन दिवसांवर (ईडी) रिमांड पाठविला.

कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या चौकशीसंदर्भात पीएमएलए, २००२ च्या तरतुदींनुसार संदीप कुमार यांना July१ जुलै रोजी ईडीने अटक केली. 1 ऑगस्ट रोजी त्याला विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर तयार केले गेले, ज्याने त्याला 14 दिवस कोठडीत रिमांड केले.

वाचा | छत्तीसगड अँटी-नॅक्सल ऑपरेशन: 2 टॉप माओवादी कमांडर आयएनआर 35 लाखांची एकत्रित बाऊन्टी घेऊन कारकट्टाजवळ जंगलातील ‘बांदा पहाद’ मध्ये तटस्थ.

https://x.com/dir_ed/status/1955620376177696788

एक्स वरील पोस्टमध्ये, एड यांनी सांगितले की, “हैदराबादमधील सन्माननीय विशेष पीएमएलए कोर्टाने सँडिप कुमार यांना ईडी, हैदराबाद यांना तीन दिवसांचा रिमांड मंजूर केला आहे. मेसर्सच्या प्रोटेक्शन फोर्स लिमिटेडच्या सांडपलीच्या सँडरच्या प्रायोगिक लिमिटेडच्या पूर्वसूचनासंदर्भात July१ जुलै, २०२25 रोजी ईडीने संदीप कुमार यांना अटक केली होती. 1 ऑगस्ट, 2025 रोजी कोर्टाने कोर्टाने त्याला 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीवर पाठविले होते. “

वाचा | आयसीआयसीआय बँक किमान शिल्लक नवीन नियम: बँक आयएनआर 50,000 कमीतकमी शिल्लक आवश्यकता काढून टाकते, नवीन एमएबीची रक्कम तपासा.

यापूर्वी, ईडीने बुधवारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली ओलांडून आठ ठिकाणी शोध घेतला आणि लखनौ येथील रिअल इस्टेट कंपनीच्या रोहतास प्रकल्पांविरूद्ध 248 कोटी रुपये लॉन्ड्रिंग चौकशी केली.

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमधील सहा ठिकाणी आणि मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत दिल्लीत दोन ठिकाणी छापा टाकण्यात आला.

2021 मध्ये नोंदणीकृत अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) पासून हे प्रकरण आहे, होमबॉयर्स आणि कमर्शियल स्पेस खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या 48 फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट्स (एफआयआर) च्या आधारे, आश्वासन दिलेल्या मालमत्तांचे फसवणूक आणि नॉन-डिलिव्हरी असा आरोप केला आहे. त्यानंतर एफआयआरची संख्या 87 पर्यंत वाढली आहे.

उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) यांनी केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटनुसार, प्रकरणातील गुन्ह्यांची रक्कम २88 कोटी रुपये आहे. (Ani)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.