युरोप आणि यूएसएला अब्जावधी रशियन पैशाने भरलेल्या ‘मास्टरमाइंड मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम’ ऑलिगार्च कोर्टात दिसून येईल

युरोप आणि यूएसएला अब्जावधी रशियन पैशाने भरलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग योजनेचा आरोप करणा a ्या ऑलिगार्चने न्यायालयात हजर केले आहे.

मोल्डोव्हनचे माजी खासदार वायस्लाव प्लॅटन (वय 52) यांच्यावर भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या मदतीने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतून मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी रोख पास झाल्याचा आरोप आहे.

भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग आणि ‘बनावट पैसे किंवा सिक्युरिटीजचे प्रसारण करणे’ या आरोपाखाली प्लॅटनला त्याच्या देशात हवे आहे.

कमीतकमी १ billion अब्ज डॉलर्सचा असा विश्वास असलेल्या निधीचा लाभार्थी-परंतु billion billion अब्ज डॉलर्स इतक्या उच्च आहेत-असा आरोप आहे की व्यवसायात आणि उच्च-अंत मालमत्तेत लॉन्डर्ड पैशांची गुंतवणूक केली आहे. लंडन आणि श्रीमंत राष्ट्रांमधील इतर शहरे तसेच लक्झरी वस्तूंवर शिंपडत आहेत.

त्याला प्रथम अटक करण्यात आली युक्रेन २०१ 2016 मध्ये, देशाच्या माजी राष्ट्रपतींनी वापरलेल्या जेटमध्ये एका महिन्यानंतर मोल्दोव्हा येथे प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी.

तेथे विवादास्पद निर्दोष सुटका करून सोडण्यापूर्वी त्याला दोन मागच्या दरवाजाच्या चाचण्यांनंतर 25 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

त्यानंतर प्लॅटन जुलै २०२१ मध्ये यूकेमध्ये दाखल झाला आणि मोल्दोव्हन कारागृहात त्याने वाईट वागणूक मिळाल्याचा दावा केल्यावर तातडीने राजकीय आश्रयासाठी अर्ज केला.

मोल्डोव्हाच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून जिल्हा न्यायाधीश डॅनियल स्टर्नबर्ग यांनी नव्याने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर यावर्षी जूनमध्ये वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स कोर्टाच्या पेशींमध्ये त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली होती.

व्हेस्लाव्ह प्लॅटन, चित्रात, एक ऑलिगार्च ज्याने युरोप आणि यूएसएला अब्जावधी रशियन पैशाने भरलेल्या पैशांच्या लॉन्ड्रिंग योजनेनुसार मास्टरमाइड केले होते. ते न्यायालयात हजर झाले आहेत.

माजी मोल्दोव्हन खासदारांवर भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या मदतीने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेद्वारे मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी रोख रक्कम दिसून आली आहे, असा आरोप आहे.

ऑलिगार्च आता कॅनरी व्हार्फमधील बहु-दशलक्ष पौंड अपार्टमेंटमध्ये राहत आहे.

प्लॅटन सोमवारी वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्सच्या कोर्टात हजर झाला आणि केवळ त्याच्या वैयक्तिक तपशीलांची पुष्टी करण्यासाठी बोलला, रशियन दुभाषेच्या सहाय्याने.

तो त्याच्या चुलतभावा मरीना मारोहिना (वय 35) यांच्यासमवेत कोर्टात हजर झाला, ज्यावर ‘मोल्डिनकॉनबँकसह बँक मॅनेजर असल्याचा आरोप आहे … आणि [conspiring] इतरांसह अंदाजे $ 279.000 च्या बँकाची फसवणूक करण्यासाठी.

प्लॅटनचे प्रतिनिधित्व करणारे जेम्स स्टॅन्सफिल्ड म्हणाले: ‘श्री प्लॅटन यांनी रशियन फेडरेशनशी जोडलेल्या 22 अब्ज डॉलर्सच्या मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला आहे.

‘मोल्दोव्हामध्ये तो एक उच्च-प्रोफाइल राजकीय व्यक्ती आहे. संदर्भात सांगायचे तर, यापूर्वी त्याला युक्रेन ते मोल्दोव्हा येथे प्रत्यार्पण केले गेले आहे. जेव्हा मोल्दोव्हामध्ये सरकार बदलले तेव्हा त्याला सोडण्यात आले आणि त्याच्यावर आरोप लावण्यात आले. ‘

‘आम्ही म्हणतो की हे नूतनीकरण राजकीयदृष्ट्या प्रवृत्त शुल्क आहे. आम्ही हे प्रत्यार्पणाचे गुन्हे आहेत हे आम्ही स्वीकारत नाही.

‘त्याची मालमत्ता एकतर मोल्दोव्हन अधिका by ्यांनी ताब्यात घेतली आहे किंवा गोठविली गेली आहे. प्रतिनिधित्वासाठी तो काही पैसे जमा करण्यास सक्षम होता.

‘जेव्हा त्याला कोठडीतून सोडण्यात आले तेव्हा त्यांनी कायदेशीर फीसाठी कर्जाची चर्चा केली आहे आणि आता त्याच्या वकिलांनी त्या निधीसह पेमेंट योजना स्थापन केली आहे.

२०१ 2016 मध्ये युक्रेनमध्ये प्लॅटनला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला एका महिन्यानंतर देशाच्या माजी राष्ट्रपतींनी वापरलेल्या जेटमध्ये मोल्दोव्हा येथे प्रत्यार्पण केले.

‘अत्याचाराच्या इतिहासामुळे, आम्ही वैद्यकीय तज्ञाकडेही डाग घेण्याचे कोणतेही पुरावे सिद्ध करण्यासाठी पहात आहोत.’

मारोहिनाचा बचाव करणारे हॅना हिंटन म्हणाले: ‘तीन तज्ञांचे पुरावे होते. आमची चर्चा झाली जिथे तज्ञांपैकी एकाने आधीच अहवाल भरला आहे.

‘आम्ही अधिक पुरावा मिळविण्यासाठी आणि मोल्डोव्हन सरकारला प्रतिसाद देण्यासाठी प्रतीक्षा करण्यासाठी तहकूब करण्याचा करार केला आहे.

‘तज्ञांनी पुरविल्या गेलेल्या या अहवालांसह सरकारकडे जवळजवळ सात महिने झाले आहेत आणि मला आश्चर्य वाटले की अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. इतर बरेच पुरावे मिळवणे आवश्यक आहे. ‘

जिल्हा न्यायाधीश जॉन लॉ म्हणाले: ‘ही सुनावणी रिक्त का करावी अशी अनेक कारणे आहेत, जरी मी तसे करण्यास टाळाटाळ केली आहे.’

या जोडीला त्यांच्या संपूर्ण प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीपूर्वी सशर्त जामिनावर सोडण्यात आले, जे एप्रिल किंवा पुढच्या वर्षी होईल.

प्लॅटन – साखर आणि बँकिंगमधील व्यावसायिक हितसंबंध असलेले मोल्दोव्हामधील सर्वात श्रीमंत लोक, तसेच युक्रेनमधील अणुऊर्जातील गुंतवणूकीचे एक असल्याचे म्हटले जाते – ते २०० -10 -१० पर्यंत त्यांच्या देशातील खासदार होते.

बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी पौंड निधी मागे घेतल्याबद्दल त्याला नागरिकत्व असलेल्या रशियामध्येही हवे आहे.

२०२23 मध्ये मॉस्को कोर्टाने या गुन्ह्यांबद्दल त्याच्या अनुपस्थितीत त्याला दोषी ठरवले आणि त्याला २० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली.