द आरसीएमपी गुरुवारी म्हणाले की, ए पासून $ 56 दशलक्षाहून अधिक जप्त केले क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म अधिका authorities ्यांनी सोयीस्कर केल्याचा आरोप केला मनी लॉन्ड्रिंगत्याला कॅनेडियन इतिहासातील सर्वात मोठा क्रिप्टो जप्ती म्हटले आहे.
मॉन्ट्रियल येथील आरसीएमपीच्या ईस्टर्न रीजन फेडरल पोलिसिंग विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “कॅनेडियन कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे क्रिप्टोकर्न्सी एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मची प्रथमच ती उधळली गेली आहे.”
मध्ये कॅनेडियन तपासणी ट्रेडोग्रे युरोपियन युनियनच्या पोलिसिंग एजन्सीपासून आरसीएमपीच्या मनी लॉन्ड्रिंग विभागापर्यंतच्या टीपानंतर जून 2024 मध्ये सुरू झाले.
आरसीएमपीच्या म्हणण्यानुसार, तपास करणार्यांना फिनट्रॅककडे पैसे सेवा व्यवसाय म्हणून नोंदणी न करून कॅनेडियन कायद्यांचे आणि नियमांचे उल्लंघन केले आणि ते आपल्या ग्राहकांना ओळखले नाहीत.
आरसीएमपीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “ट्रेडोग्रेवर व्यवहार केलेला बहुसंख्य निधी गुन्हेगारी स्त्रोतांकडून आला आहे यावर अन्वेषकांचे कारण आहे,” आरसीएमपीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
“या प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मचे मुख्य आकर्षण, ज्यास वापरकर्त्यांना खाते तयार करण्यासाठी स्वत: ला ओळखण्याची आवश्यकता नाही, ते म्हणजे ते निधीचा स्रोत लपवते. पैशाची उधळपट्टी करणार्या गुन्हेगारी संस्थांद्वारे वापरली जाणारी ही एक सामान्य युक्ती आहे.”
साप्ताहिक पैशाच्या बातम्या मिळवा
बाजारपेठेतील तज्ञ अंतर्दृष्टी, बाजारपेठ, घरे, महागाई आणि दर शनिवारी आपल्याला दिलेली वैयक्तिक वित्त माहिती मिळवा.
प्लॅटफॉर्मवरुन प्राप्त झालेल्या व्यवहाराच्या डेटाचे विश्लेषण केल्यावर पोलिसांनी “शुल्क अनुसरण केले जाऊ शकते” असे जोडले.
ट्रेडोग्रे कडून टिप्पणी देणार्या संदेशांना गुरुवारी प्रतिसाद मिळाला नाही.
ट्रेडोग्रे “रेडिओ सायलेंट” आणि ऑफलाइन जाण्याबद्दल चिंता चालू होऊ लागली रेडिट जुलैच्या उत्तरार्धात मालमत्ताधारकांनी तक्रार केली की ते यापुढे निधीत प्रवेश करू शकणार नाहीत किंवा प्लॅटफॉर्मशी संपर्क साधू शकणार नाहीत.
त्या वेळी, क्रिप्टोकरन्सी विश्लेषण प्रकाशनानुसार रागट्रेडोग्रे मधील सर्व निधी “कॅनेडियन सरकारच्या कथित पत्त्यावर हस्तांतरित केले गेले.” या व्यवहारामध्ये “आरसीएमपीद्वारे नियंत्रित क्रिप्टो मालमत्ता” या संदेशाचा समावेश आहे, असे पोस्टने म्हटले आहे.
ट्रेडोग्रे वापरकर्त्यांसह लोकप्रिय असल्याचे दिसते मोनिरोएक ब्लॉकचेन-आधारित क्रिप्टोकरन्सी जी स्वत: ला “सुरक्षित, खाजगी, अप्रचलित” म्हणून जाहिरात करते.
द्वारे विश्लेषणानुसार बिटडेग्रीट्रेडोग्रे 2018 मध्ये कॅलिफोर्नियामधील मुख्यालयासह लाँच केले गेले होते.
“विनिमय निष्क्रियता” मुळे ते व्यासपीठावर सध्याचा डेटा सामायिक करू शकले नसले तरी, गेल्या सात दिवसांत त्याचे व्यापार प्रमाण 1.9 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
गेल्या 24 तासांत त्यात शून्य डॉलर्सचे व्यापार पाहिले.
आणि कॉपी 2025 ग्लोबल न्यूज, कोरस एंटरटेनमेंट इंकचा विभाग.
