मेक्सिकोने कथित संघटित गुन्हेगारी कनेक्शन आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी 13 कॅसिनो बंद केले
मेक्सिकोच्या वित्त आणि सार्वजनिक पत मंत्रालयाने संघटित गुन्हेगारी आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या अनेक महिन्यांच्या तपासानंतर 13 कॅसिनो बंद केले आहेत.
सुरक्षा मंत्रिमंडळासोबत काम करताना, वित्त आणि सार्वजनिक पत मंत्रालयाने तपासाचा भाग म्हणून 13 कॅसिनो ओळखले आहेत. संघटित गुन्हेगारी आणि मनी लाँड्रिंग. कॅसिनोला “उच्च आर्थिक जोखीम” असे लेबल लावणाऱ्या कॅसिनोला कॅश ऑपरेशन्स, आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण आणि पर्यवेक्षण न केलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर यासंबंधीची चिन्हे उलगडली.
कथित संघटित गुन्हेगारी गटांद्वारे कॅसिनोच्या वापराद्वारे मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी वित्त मंत्रालय संस्थात्मक कृतींना बळ देते.https://t.co/zH9tCLLe2U#HaciendaCommunication pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) 12 नोव्हेंबर 2025
तपासाच्या निष्कर्षांमुळे वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संघटित गुन्हेगारी गटांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धोका दूर करण्यासाठी मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी कॅसिनो अवरोधित केले आहेत.
कोट्यवधी डॉलरचे संघटित गुन्हेगारीचे व्यवहार आढळून आले
याव्यतिरिक्त, जॅलिस्को, नुएवो लिओन, सिनालोआ, सोनोरा, बाजा कॅलिफोर्निया, मेक्सिको राज्य, चियापास आणि मेक्सिको सिटी यासह विविध क्षेत्रांमधील गेमिंग प्रतिष्ठानांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंगची चिन्हे आढळून आली. यापैकी काही कॅसिनोवर यूएस, रोमानिया, अल्बेनिया, माल्टा आणि पनामा येथे जाणाऱ्या हस्तांतरणासह कोट्यवधी डॉलर्सचे रोख व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उघड वापरकर्ते जेवढे पैसे हस्तांतरित केले जात आहेत त्याच्याशी सुसंगत नसल्याचे आढळून आल्यावर आणखी संशय निर्माण झाला. उदाहरणार्थ, गृहिणी, विद्यार्थी, सेवानिवृत्त आणि बेरोजगार हे कॅसिनो गेममधून मिळालेले उत्पन्न दिसण्याच्या प्रयत्नात टक्केवारी फीच्या बदल्यात वास्तविक प्राप्तकर्त्याला मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित करत होते.
वित्त आणि सार्वजनिक पत मंत्रालयाने आता ॲटर्नी जनरलकडे तक्रारी दाखल करण्याची तसेच कर अधिकाऱ्यांना सूचित करण्याची योजना आखली आहे.
“यासह, अर्थ मंत्रालय आंतर-संस्थात्मक समन्वय मजबूत करण्यासाठी, असुरक्षित क्षेत्रातील गुन्हेगारी घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि कथित संघटित गुन्हेगारी गटांद्वारे कॅसिनो आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी तसेच वापरकर्त्यांचे आणि लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकार्यांसह संयुक्त कृती एकत्रित करण्यासाठी मेक्सिको सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते,” वाचा. मंत्रालयाकडून अधिकृत विधान.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: विकिमीडिया कॉमन्सअंतर्गत परवानाकृत CC BY-SA 4.0
पोस्ट मेक्सिकोने कथित संघटित गुन्हेगारी कनेक्शन आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी 13 कॅसिनो बंद केले वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
