कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी टोरंटो-क्षेत्रातील वापरलेल्या कार डीलरवर इराण समर्थित दहशतवादी गट हिजबुल्लाहसाठी पैशाची लाँड्रिंग केल्याचा आरोप केला आहे.
2016 मध्ये वर्क परमिटवर कॅनडाला आलेला 57 वर्षीय लेबनीज नागरिक फहेद सोवने याने आरोप फेटाळले आहेत.
परंतु ग्लोबल न्यूजला जारी केलेल्या मोठ्या प्रमाणात सुधारित न्यायालयीन नोंदींमध्ये, अधिकाऱ्यांनी मिसिसॉगा, ओंट., रहिवासी यांना “कॅनडाच्या सुरक्षेसाठी धोका” म्हटले आहे.
एक अनुभवी ऑटो व्यापारी, सोवने यांनी ऑडी, बीएमडब्ल्यू आणि इतर वाहने बेरूतच्या हिजबुल्लाह-नियंत्रित बंदरावर निर्यात केली आहेत, उच्च-वर्गीकृत कागदपत्रांचा आरोप आहे.
इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी निष्कर्ष काढला की शिपमेंटची रक्कम “फायद्यासाठी मनी लाँड्रिंग” आहे हिजबुल्ला,फायलींनुसार.
परिणामी, अधिकाऱ्यांना सोवने कॅनडामध्ये अयोग्य वाटले, म्हणजे त्यांना देशात राहण्याची परवानगी नाही.
फेडरल कोर्ट निर्णय कायम ठेवला गेल्या आठवड्यात.
कॅनडाच्या माजी गुप्तचर विश्लेषकाने जो दहशतवादी अर्थसाह्यात माहिर आहे असे सांगितले की, उच्च श्रेणीतील ऑटो निर्यात हे “अतिशय प्रसिद्ध हिज्बुल्ला वित्तपुरवठा तंत्र” होते.
सीमा ओलांडून रोख रक्कम हलविण्यासाठी, हिजबुल्लाह त्याचा वापर वाहने खरेदी करण्यासाठी करतात, जी लेबनॉनला पाठविली जातात आणि पुन्हा विकली जातात, असे इनसाइट थ्रेट इंटेलिजन्सच्या अध्यक्ष जेसिका डेव्हिस यांनी सांगितले.
“याचा अर्थ असा आहे की पैसा कॅनडातून लेबनॉनला जात आहे परंतु बँकिंग प्रणालीला कधीही स्पर्श न करता,” माजी कॅनेडियन सुरक्षा गुप्तचर सेवा अधिकाऱ्याने सांगितले.
“आणि हे महत्त्वाचे आहे कारण बँका प्रत्यक्षात मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा शोधण्यासाठी सुसज्ज आहेत. आणि म्हणून हा एक मार्ग आहे की गुन्हेगार आम्ही आर्थिक प्रणालीमध्ये ठेवलेल्या त्या सर्व सुरक्षा उपायांना टाळतात.”
फहेद सोवणे यांचा इमिग्रेशन फाईलमधील फोटो.
फेडरल कोर्ट
कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सीने या प्रकरणाच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. सोवणे यांच्या वकिलाने सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचा अशिला निराश झाला आहे.
ग्लोबल न्यूजला ईमेलमध्ये, डॅन मिलर म्हणाले की या प्रकरणातील इमिग्रेशन अधिकारी “कोणत्याही प्रकारच्या चिंतेचा कोणताही पुरावा देऊ शकत नाहीत.”
त्यांनी सरकारच्या दाव्यावर वाद घातला की सोवने यांनी त्यांच्यासाठी देय असलेल्या मोबदल्यापेक्षा कमी किंमतीत बेरूतला वाहने निर्यात केली होती – मनी लॉन्ड्रिंगचा ध्वज.
सोवने यांची “निराशा आणखीनच वाढली आहे कारण कॅनडाच्या सरकारने शेकडो इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स सदस्यांना कॅनडामध्ये मुक्तपणे राहण्याची परवानगी दिली आहे, ज्याचा त्यांचा तीव्र विरोध आहे,” मिलर पुढे म्हणाले.
“तसेच, प्रत्येक शनिवार व रविवार प्रो-हमास टोरंटोमधील बाथर्स्ट सेंट आणि शेपर्ड अव्हेव्हच्या चौकात स्थानिक ज्यू समुदायाला घाबरवण्यासाठी समर्थक मुक्तपणे जमतात आणि सरकार हे थांबवण्यासाठी काहीही करत नाही.”
“त्याऐवजी, सरकार काहीतरी करत असल्याची बतावणी करण्यासाठी क्षुल्लक संशयाने लहान-लहान व्यक्तींचा पाठलाग करते, त्याच वेळी ते मतदारांच्या आधाराला दुखावणारी कोणतीही कारवाई करणे टाळते.”
हिजबुल्ला हा एक “कट्टरपंथी शिया गट” आहे जो लेबनॉनला इराणसारख्या इस्लामी प्रजासत्ताकात बदलण्यासाठी समर्पित आहे. सार्वजनिक सुरक्षा कॅनडा.
तेहरानद्वारे सशस्त्र, प्रशिक्षित आणि वित्तपुरवठा केलेला, हा इराणच्या नेतृत्वाखालील “प्रतिकाराच्या अक्ष” चा भाग आहे ज्यामध्ये गाझा-आधारित देखील समाविष्ट आहे हमास आणि येमेनचे हुथी.
इराणने बँकरोल केले असले तरी, हिजबुल्ला देखील अवलंबून आहे अमली पदार्थांची तस्करी आणि महसुलासाठी इतर गुन्ह्यांवर, आणि अनेकदा जागतिक वाहन व्यापाराद्वारे उत्पन्नाची लाँडरिंग करते.
इराणने त्याच्या अक्ष गटांना निधीचे पर्यायी स्रोत विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे, असे डेव्हिस यांनी सांगितले अवैध पैसा: 21 व्या शतकात दहशतवादाला वित्तपुरवठा.
त्यामध्ये कर आकारणी, खंडणी, गुंतवणूक आणि गुन्हेगारी नेटवर्क समाविष्ट आहे, ती म्हणाली.
“त्या अशा प्रकारच्या गोष्टी आहेत ज्या दहशतवादी गटांना दीर्घायुष्य आणि आर्थिक जीवनरेखा प्रदान करतात, जरी त्यांच्या दहशतवादी संरक्षकांनी त्यांना कापले तरीही.”
13 एप्रिल 2025 रोजी कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बेरूत बंदर हिजबुल्लाहचे नियंत्रण आहे. (एपी फोटो/हसन अम्मार).
2022 मध्ये दहशतवादी वित्तपुरवठा अलर्टकॅनडाच्या आर्थिक व्यवहार आणि अहवाल विश्लेषण केंद्राने हिजबुल्लाहच्या क्रियाकलापांबद्दल चेतावणी दिली.
बुलेटिनमध्ये असे म्हटले आहे की, ISIS नंतर, हिजबुल्ला हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गट आहे ज्यांना सीमेपलीकडे पैसे फिरवताना वारंवार पाहिले गेले.
“हिजबुल्लाला निधी पुरवल्याचा संशय असलेल्या निधीचा मोठा भाग लेबनॉनला पाठवला गेला,” FINTRAC ने वित्तीय संस्थांसाठी ऑपरेशन अलर्टमध्ये लिहिले.
“हिजबुल्लाला निधी पुरवल्याचा संशय असलेला निधी कारच्या विक्रीचा संदर्भ देणाऱ्या किंवा ऑटोमोटिव्ह उद्योगात सूचीबद्ध केलेल्या व्यक्ती/संस्थांद्वारे वारंवार पाठविला किंवा प्राप्त केला गेला.”
फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, तीन दशकांहून अधिक काळ कार डीलर असलेल्या सोवनेने 2015 मध्ये ऑन्टारियोमध्ये ब्लॅक स्वान ट्रेडिंग इंक. लाँच केले.
त्याने M&J कॅनडा इंक. येथे देखील काम केले, जेथे रेकॉर्डनुसार, वापरलेल्या कार आणि पार्ट्स परदेशी बाजारपेठेत निर्यात करणे त्याच्या कर्तव्यात समाविष्ट होते.
मिसिसॉगा वापरल्या जाणाऱ्या वाहन डीलरशिप, ज्याने सोवने यांना पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून एका पत्रात वर्णन केले होते, त्यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
सोवने वर्क परमिटवर कॅनडामध्ये आल्यानंतर तीन वर्षांनी, ओंटारियोच्या आर्थिक विकास मंत्रालयाने त्यांना स्थलांतरित स्थलांतरित होण्यासाठी नामनिर्देशित केले.
प्रांत संभाव्य स्थलांतरितांना नामनिर्देशित करतो ज्यांच्याकडे “कौशल्य आहे आणि ओंटारियोच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांचा अनुभव आहे,” सरकारी वेबसाइटनुसार.
कार्यक्रमासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्रालयाने प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
फहेद सोवने वरील CSIS सुरक्षा स्क्रीनिंग अहवाल मोठ्या प्रमाणात सुधारित करण्यात आला आहे.
फेडरल कोर्ट
फेडरल इमिग्रेशन अधिकारी सोवनेच्या कायमस्वरूपी निवासाच्या अर्जावर प्रक्रिया करत असताना, कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिसने पाऊल उचलले.
CSIS ने फेब्रुवारी 2024 मध्ये CBSA ला सुरक्षा स्क्रीनिंग ब्रीफ पाठवल्यानंतर, सोवणे यांना “कॅनडाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याने” नाकारण्यात आले.
इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सोवने यांना त्यांच्या ऑटो निर्यातीबद्दलच्या नोंदी मागितल्या तरी त्यांनी त्या दिल्या नाहीत असे त्यांनी सांगितले आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांनी “माहिती लपवून ठेवली” असा आरोप केला.
सोवने यांनी युक्तिवाद केला की तो हिजबुल्लाह सारखाच धार्मिक विश्वास सामायिक करत नाही, परंतु CBSA ने म्हटले की “वैयक्तिक आर्थिक नफ्याचा विचार करताना विचारधारा हा घटक असू शकत नाही.”
त्याच्या वकिलाने इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना सांगितले की त्याच्या क्लायंटचा “हिजबुल्लाशी कधीच संबंध नव्हता आणि त्याच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांचा हिजबुल्लाशी कधीही संबंध नव्हता.”
“लेबनॉनमधील सुन्नी हिजबुल्लाचा द्वेष करतात आणि श्री सोवाने वेगळे नाहीत. लेबनॉनला एक अयशस्वी राज्य बनवल्याबद्दल तो हिजबुल्लाला दोष देतो आणि म्हणतो की त्याला हिजबुल्लाशी काहीही करायचे नाही,” वकिलाने एप्रिल 2024 च्या ईमेलमध्ये लिहिले.
सोवने CBSA च्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले पण हरले.
मध्ये अ 21 जानेवारी रोजी निर्णय दिलाफेडरल कोर्टाने म्हटले आहे की इमिग्रेशन विभाग “प्रक्रियात्मकदृष्ट्या न्याय्य आणि वाजवी पद्धतीने” त्याच्या निर्णयावर आला आहे.
डेव्हिसने याला “कॅनडामधील हिजबुल्लाह अंमलबजावणी व्यत्ययाचे दुर्मिळ प्रकरण” म्हटले आहे, ज्याने गुन्हेगारी न्यायालयांच्या विरूद्ध इमिग्रेशन स्क्रीनिंग सिस्टमचा वापर केला.
“मला वाटते की कायद्याची अंमलबजावणी करताना आम्हाला दिसत नसतानाही या देशात अशा प्रकारची सामग्री घडत आहे हे कॅनेडियन लोकांना समजणे खरोखर महत्वाचे आहे,” ती म्हणाली.
“कॅनडियन सरकार फायनान्स नेटवर्क्समध्ये व्यत्यय आणण्याचे इतर मार्ग आहेत. इमिग्रेशन हा खरोखरच एक महत्त्वाचा भाग आहे.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
