कोण आहेत भास्कर आणि अरुण सवानी? भारतीय वंशाच्या बंधूंना $30 दशलक्ष मेडिकेड आणि H-1B व्हिसा फसवणूक प्रकरणात दोषी ठरवून 835 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल

५

यूएस फेडरल ज्युरीने दोन भारतीय वंशाच्या भावांना सरकारी कार्यक्रमांची फसवणूक आणि लाखो डॉलर्सची कमाई करण्यासाठी इमिग्रेशन नियमांचा गैरवापर करणारा मोठा गुन्हेगारी उद्योग चालवल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुरुषांनी कंपन्यांचे नेटवर्क आणि फसव्या योजना तयार केल्या ज्याने मेडिकेड कार्यक्रमाला लक्ष्य केले आणि एच-1बी व्हिसा प्रणालीद्वारे परदेशी कामगारांचे शोषण केले.

भास्कर सवानी आणि अरुण सवानी हे बंधू, अभियोजकांनी “सवानी ग्रुप” म्हणून वर्णन केलेले, हेल्थकेअर फसवणूक, व्हिसा फसवणूक, मनी लाँड्रिंग आणि कर चुकवेगिरीमध्ये गुंतलेली एक जटिल संस्था चालवली. अन्वेषकांनी सांगितले की एंटरप्राइझने यूएस मेडिकेड प्रोग्रामची $30 दशलक्षपेक्षा जास्त फसवणूक केली आणि परदेशी कामगारांची भरती करण्यासाठी फसवे व्हिसा अर्ज दाखल केले.

युनायटेड स्टेट्समधील चाचणीनंतर, एका ज्युरीने दोन्ही भावांना लॅकेटीअरिंग आणि फसवणुकीशी संबंधित अनेक आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. त्यांची सहकारी अलेक्झांड्रा राडोमियाक हिलाही या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की ही योजना वर्षानुवर्षे चालवली गेली आणि आरोग्य सेवा, इमिग्रेशन पेपरवर्क आणि आर्थिक व्यवहार यांचा समावेश असलेल्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांद्वारे लाखो डॉलर्सची कमाई केली.

कोण आहेत भास्कर आणि अरुण सवानी?

भास्कर सवानी, 60, हे व्यवसायाने दंतचिकित्सक आहेत ज्यांनी सावनी ग्रुपच्या कामकाजात मध्यवर्ती भूमिका बजावली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्याने गटाच्या फसव्या क्रियाकलापांचे आयोजन करण्यात मदत केली आणि योजनेशी जोडलेल्या अनेक दंत पद्धती व्यवस्थापित केल्या.

त्याचा भाऊ, अरुण सवानी, 58, याने ऑपरेशनची बरीच आर्थिक बाजू हाताळली. सरकारी वकिलांनी सांगितले की त्याने संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवले आणि विविध कॉर्पोरेट संस्था आणि बँक खात्यांद्वारे पैसे हलविण्यास मदत केली.

बंधूंनी मिळून कंपन्यांचे एक नेटवर्क तयार केले ज्याने त्यांना एकाच वेळी अनेक फसव्या योजना राबविण्याची परवानगी दिली.

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सावनी ग्रुपने नॉमिनी व्यवसाय मालक आणि शेल कंपन्यांचा वापर त्याच्या क्रियाकलाप लपवण्यासाठी केला आणि काही दंत पद्धतींनी त्यांचे मेडिकेड करार गमावल्यानंतरही ते चालू ठेवायचे.

भास्कर आणि अरुण सवानी: H-1B व्हिसा फसवणूक योजना कशी कार्य करते?

तपासकर्त्यांनी उघड केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर आहे, ज्यामुळे यूएस कंपन्यांना विशेष क्षेत्रात परदेशी कामगारांना कामावर ठेवता येते.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भाऊंनी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आणि यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसकडे खोटे व्हिसा अर्ज आणि याचिका दाखल केल्या. या अर्जांमुळे त्यांना परदेशी कामगारांची नियुक्ती करण्यात मदत झाली, त्यापैकी बरेचसे भारतातील होते.

सरकारी वकिलांनी आरोप केला की कामगारांना त्यांच्या वेतनाचा आणि फीचा काही भाग सावनी ग्रुपला परत करण्यास भाग पाडले गेले, ज्यामुळे संस्थेला व्हिसा कार्यक्रमातून प्रभावीपणे फायदा होऊ दिला.

संस्थेसाठी स्थिर उत्पन्न प्रवाह तयार करताना परदेशी कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा एक मार्ग म्हणून तपासकर्त्यांनी या प्रणालीचे वर्णन केले आहे.

भास्कर आणि अरुण सवानी: $30 दशलक्ष मेडिकेड फसवणूक योजना

युनायटेड स्टेट्समधील कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी वैद्यकीय कव्हरेज प्रदान करणाऱ्या मेडिकेड प्रोग्रामला लक्ष्य करून एंटरप्राइझच्या आणखी एका मोठ्या भागामध्ये आरोग्य सेवा फसवणूक समाविष्ट आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सावनी ग्रुपने मेडिकेड विमा करार गमावल्यानंतरही दंत चिकित्सालय सुरू ठेवले. नवीन करार मिळविण्यासाठी आणि फसव्या बिलिंगचे दावे सादर करण्यासाठी त्यांनी कथितपणे नामांकित व्यवसाय मालकांचा वापर केला.

या योजनेद्वारे, अभियोजकांनी सांगितले की, भाऊंनी त्यांचा सहभाग लपवून ठेवलेल्या व्यवसायांतर्गत सेवांसाठी बिलिंग करून मेडिकेडला $30 दशलक्षहून अधिकची फसवणूक केली.

भास्कर आणि अरुण सावनी: मनी लाँडरिंग आणि कर चुकवेगिरीचे आरोप

तपासनीसांनी हेल्थकेअर फसवणुकीशी संबंधित एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन देखील उघड केले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सावनी ग्रुपने पैशाचे मूळ लपवण्यासाठी कॉर्पोरेट बँक खात्यांच्या नेटवर्कद्वारे निधी हस्तांतरित केला. फिर्यादींनी भाऊंवर आर्थिक नोंदी खोटे केल्याचा आणि विशिष्ट उत्पन्नाचा अहवाल देण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप केला.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भाऊ अंदाजे $1.6 दशलक्ष न नोंदवलेल्या वैयक्तिक उत्पन्नावर आणि $1.1 दशलक्ष कर्मचाऱ्यांच्या न नोंदवलेल्या उत्पन्नावर कर भरण्यात अयशस्वी झाले.

भास्कर आणि अरुण सावनी: रुग्णांवर वापरले जाणारे बेकायदेशीर दंत रोपण

तपासणीत धक्कादायक वैद्यकीय उल्लंघनही उघड झाले. सरकारी वकिलांनी सांगितले की सावनी ग्रुपने रूग्णांमध्ये “मानवी वापरासाठी नाही” असे लेबल असलेले प्रोटोटाइप डेंटल इम्प्लांट ठेवले.

या प्रत्यारोपणाला यूएस फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनने मान्यता दिली नव्हती आणि उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांची माहिती रुग्णांना दिली जात नसल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला.

या कृती वेगळ्या मेल फसवणुकीचा भाग बनल्या आणि तपासादरम्यान फेडरल फूड, ड्रग आणि कॉस्मेटिक ॲक्टचा कट उघड झाला.

भास्कर आणि अरुण सवानी: संभाव्य तुरुंगवास आणि पुढील पावले

त्यांच्या शिक्षेनंतर, सावनी बंधूंना आता अत्यंत दीर्घ तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.

भास्कर सवानी यांना वैधानिक कमाल 420 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर अरुण सवानी यांना 415 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. त्यांची सहकारी, अलेक्झांड्रा राडोमियाक, यांना जास्तीत जास्त 40 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.

सर्व तीन प्रतिवादींना जुलै 2026 मध्ये शिक्षा सुनावली जाण्याची अपेक्षा आहे, जेव्हा फेडरल न्यायाधीश त्यांची अंतिम शिक्षा निश्चित करतील.