युक्रेनवर स्वारी केल्यापासून रशियन कंपन्यांनी ब्रिटीश बेटांच्या प्रदेशांतून $8bn व्यापार केला आहे. रशिया

रशियन कंपन्यांनी युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून $8bn (£5.9bn) व्यापार करण्यासाठी ब्रिटनच्या गुप्त बेट प्रदेशांचा वापर केला आहे, मॉस्कोच्या राजकीय अभिजात वर्गाशी संबंधित तेल-ड्रिलिंग उपकरणांपासून ते लक्झरी यॉट्सपर्यंतच्या मालाचा प्रवाह हायलाइट करणाऱ्या अहवालानुसार.

आपल्या शेजाऱ्यावर रशियाच्या हल्ल्याच्या चौथ्या वर्धापनदिनानंतर प्रकाशित झालेले विश्लेषण, क्रेमलिनवर स्क्रू चालू करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात ब्रिटिश परदेशातील प्रदेशांनी खेळलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

भ्रष्टाचार विरोधी गटाच्या रशियन कार्यालयाने निर्वासितपणे लिहिलेले ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलअहवालात 150 हून अधिक लक्झरी नौका, डझनभर विमाने आणि उपकरणे यांचा समावेश असलेल्या व्यापार सौद्यांचा खुलासा करण्यात आला आहे ज्यामध्ये रशियाच्या पैसा फिरवणाऱ्या तेल क्षेत्रासाठी नियत आहे.

29,000 व्यवहारांचे विश्लेषण ओळखले:

• व्लादिमीर पुतिनच्या मित्रांशी जोडलेल्या नौका.

• क्रेमलिन-समर्थित तेल प्रकल्पांसाठी ड्रिलिंग किट.

• कोळसा युक्रेनच्या प्रो-रशियन माजी राष्ट्रपतींशी जोडलेला आहे.

• चेचेन सरदार रमजान कादिरोवशी जोडलेले जेट.

संशोधकांना असे आढळून आले की, अधिकृत डेटाची तपासणी करून उघडकीस आलेला 95% पेक्षा जास्त व्यापार चार प्रदेशांतून मार्गस्थ झाला: ब्रिटिश व्हर्जिन बेटेबर्म्युडा, केमन बेटे आणि जिब्राल्टर.

2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादल्यानंतर लगेचच बहुतेक व्यवहार झाले, जरी ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलला जानेवारी 2025 पर्यंत चालणाऱ्या डेटामध्ये बरेच अलीकडील सौदे आढळले.

2022 मधील डीलमध्ये 65 व्यवहारांचा समावेश आहे ज्यात “नौका” वर्णन वापरले जाते, बहुतेकदा काळ्या समुद्राच्या पलीकडे तुर्की आणि सोची या रशियन बंदर दरम्यान हस्तांतरणाचा भाग म्हणून ऑफशोअर संस्था वापरतात.

2023 मध्ये यॉट ट्रेडची संख्या 97 पर्यंत वाढली आहे, ज्यामध्ये रशियाने जोडलेल्या क्रिमियाच्या काही भागांमध्ये वितरणाचा समावेश आहे.

केमन आयलंड्सच्या व्यापार डेटामध्ये दिसणारे जहाजांपैकी एक, $100m (£74m), 74-मीटर युनिव्हर्स, पूर्वी होते दिमित्री मेदवेदेवशी जोडलेलेरशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपसभापती आणि देशाचे माजी अध्यक्ष, ज्यांना यूकेने मंजुरी दिली आहे.

दुसरे, मार्लिन नावाचे, ए द्वारे रशियाला वितरित केले गेले केमन बेटे 2022 मध्ये कंपनी, व्यापार डेटा दर्शविले.

त्यानुसार स्वतंत्र रशियन मीडिया आउटलेट Proekt द्वारे एक अहवालहे ऑलिगार्क सुलेमान केरिमोव्ह यांनी विकत घेतले होते, ज्याने नंतर व्लादिमीर पुतिनच्या अंतर्गत वर्तुळातील एका वरिष्ठ व्यक्तीला ते दिले. केरिमोव्ह हे ब्रिटनच्या निर्बंधांच्या यादीतही आहेत.

केमन फायनान्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की बेटावर यूकेचे निर्बंध कायदे लागू होते आणि “तात्काळ लागू” केले गेले. ऑपरेशन हेक्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यूके सरकारसह संयुक्त प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून $9.7bn (£7.2bn) पेक्षा जास्त रशियन मालमत्ता गोठवण्यात आल्याचे ते म्हणाले, यूकेचे परदेशी प्रदेश मंत्री स्टीफन डॉटी यांनी या ऑपरेशनला “सर्वोत्तम सरावाचे उत्कृष्ट उदाहरण” म्हटले आहे.

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने विश्लेषित केलेल्या व्यापारातील $8bn पैकी $4.4bn ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड (BVI) मधील कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यांच्या सरकारला कॉर्पोरेट मालकीचे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध रजिस्टर सादर करण्याच्या योजनेवर आपले पाय ओढण्यासाठी यूकेने चेतावणी दिली आहे.

मंजूर रशियन समर्थक माजी युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांनी युक्रेनच्या ताब्यातील प्रदेशात कोळसा खणलेला कोळसा तुर्कीला पाठवला आहे, लाटविया-आधारित रशियन आउटलेट iStories त्यानुसार.

या विक्रीतून मिळालेली रक्कम व्यापार डेटामध्ये आढळलेल्या BVI कंपनीकडे नोंदणीकृत ऑफशोअर खात्यांमध्ये पाठवण्यात आली होती.

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे की परदेशी प्रदेशांमध्ये बीव्हीआय असामान्य आहेत कारण बेटांचा समावेश असलेले बहुतेक व्यवहार रशियामधून निर्यात होते, ज्यामध्ये रशियन कंपन्यांकडून नैसर्गिक संसाधने खरेदी होते.

“हे रशियन कंपन्यांना व्यापार उत्पन्न लपविण्याच्या प्रयत्नात विशिष्ट प्राधान्य दर्शवू शकते,” संशोधकांनी सांगितले.

बीव्हीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की डेटा “कोणत्याही वास्तविक निर्बंधांच्या उल्लंघनाचा संदर्भ देत नाही”, ते जोडून बीव्हीआयने 2022 मध्ये रशियन मालमत्तांमध्ये $400m पेक्षा जास्त गोठवले होते.

बेटांच्या सरकारने स्थानिक पातळीवर यूके निर्बंधांची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समर्पित प्रतिबंध युनिट तयार केले आहे, प्रवक्त्याने जोडले.

परदेशातील प्रदेशांमध्ये दुसरा सर्वात सामान्यपणे वापरला जाणारा अधिकार क्षेत्र आहे बर्म्युडाजवळपास $3bn च्या व्हॉल्यूमसह.

रशियन कंपन्यांनी तेल आणि वायू उद्योगातील ड्रिलिंग उपकरणांसाठी पैसे देण्यासाठी बर्म्युडा संस्थांचा वापर केला, अहवालात आढळून आले की, सखालिन ऊर्जा समूहाच्या विभागासाठी निश्चित केलेल्या गॅस टर्बाइन आणि ढीगांचा समावेश आहे, जे विस्तीर्ण सखालिन-2 तेल आणि गॅस पाइपलाइन तयार करत आहे.

यूके तेल कंपनी शेलने 2022 मध्ये सखालिन प्रकल्पातून बाहेर काढले आणि आता ते क्रेमलिन-समर्थित गॅझप्रॉमच्या मालकीचे आहे.

बरमुडा कंपनीने दुबई-आधारित कंपनीने एअरबस RA-73417 विमानाच्या $55m विक्रीत मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे, जे रशियन पत्रकारांनी नोंदवले आहे की ते मंजूर चेचन सरदार रमजान कादिरोव यांच्या कुटुंबाने विकत घेतले होते.

“दुर्दैवाने, गेल्या अनेक वर्षांपासून, आम्ही एक अकार्यक्षम समतोल पाहिला आहे ज्यामध्ये बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाह, कर चुकवेगिरी, मंजूरी फसवणूक आणि इतर प्रकारचे गैरवर्तन बेहिशेबी अधिकारक्षेत्रांमध्ये नोंदणीकृत कंपन्या आणि मध्यस्थांद्वारे केले जातात,” ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे.

यूके सरकारने मागणी केली आहे की बीव्हीआय आणि बर्म्युडा सारख्या परदेशातील प्रदेश आणि जर्सी आणि आयल ऑफ मॅन सारख्या मुकुट अवलंबित्वांनी फायदेशीर मालकीची पूर्णपणे प्रवेशयोग्य नोंदणी सुरू करावी.

मात्र, यू.के BVI सरकारमध्ये गुंतल्याचा आरोप त्याच्या नवीन रजिस्टरमध्ये कोण प्रवेश करू शकतो हे मर्यादित करण्याची परवानगी देऊन.

जिब्राल्टर म्हणाले की फायदेशीर मालकीची नोंदणी स्थापित करणारा पहिला परदेशी प्रदेश म्हणून तो “पारदर्शकतेचा नेता” आहे, आणि त्यात व्यवहारांचा समावेश आहे जिब्राल्टर अहवालातील व्यापाराच्या 1% पेक्षा कमी कंपन्यांनी केली आहे.

गार्डियनने टिप्पणीसाठी बर्म्युडाच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला.