प्रतिज्ञापत्रात माजी-ओस्सोला शेरीफ मार्कोस लोपेझ यांचा समावेश असलेल्या 21 दशलक्ष डॉलर्सच्या बेकायदेशीर जुगार प्रकरणात तपशील उघडकीस आला आहे

एक नवीन अनकिल्ड प्रतिज्ञापत्र निलंबित ओस्सोला काउंटी शेरीफच्या अटकेसह संपलेल्या मोठ्या बेकायदेशीर जुगार तपासणीबद्दल अधिक तपशील देत आहे मार्कोस लोपेझ?

मध्ये शपथपत्रजे लेक काउंटी सर्किट कोर्टात दाखल केले गेले होते आणि रीडराइटने पाहिले होते, अन्वेषकांनी असा आरोप केला आहे की २०१ 2019 मध्ये सुरू झालेल्या, “एका बहु-एजन्सी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तपासणीत मध्यवर्ती फ्लोरिडामध्ये, विशेषत: लेक आणि ओस्सोला काउंटीमध्ये बेकायदेशीर जुगार उद्योग चालविणार्‍या गुन्हेगारी संघटनेची उपस्थिती उघडकीस आली.” अधिका say ्यांचे म्हणणे आहे की या गटाने 21.6 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त बेकायदेशीर नफा आणला.

प्रतिज्ञापत्र दाखवते की मार्कोस लोपेझने बेकायदेशीर एंटरप्राइझमध्ये ‘एक बहुविध भूमिका’ बजावली

हे ऑपरेशन ऑरलँडो व्यावसायिक कृष्णा देवकारन यांनी चालविले होते, असे ते म्हणतात, ज्यांचे म्हणणे आहे की पैशाची बाजू आणि एकूणच लॉजिस्टिक हाताळले गेले. इतरांवर बुककीपिंग आणि पैसे लॉन्ड्रिंग यासारख्या कार्यात मदत केल्याचा आरोप होता.

या प्रकरणात बिझिनेस वुमनसह इतर अनेक लोकांवर शुल्क आकारण्यात आले होते यिंग “केट” झांगशेरॉन फेड्रिक, शेल्डन वेदरहोल्ट आणि कॅरोल कोटे. शेरीफ लोपेझची पत्नी, रॉबिन लिन सेव्हरेंस लोपेझजुगाराच्या रिंगशी जोडलेल्या लुटलेल्या आरोपाखालीही तिला अटक करण्यात आली होती, जरी तिने तुरुंगातून बाहेर काढले आहे.

2021 मध्ये ओस्सोला काउंटी शेरीफ म्हणून निवडलेल्या लोपेझवर तपास करणार्‍यांनी “एंटरप्राइझच्या विस्तार आणि संरक्षणामध्ये बहु -भूमिका” म्हणून ओळखलेल्यांचा आरोप आहे. प्रतिज्ञापत्र लोपेझ यांनी “कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या छाननीपासून एंटरप्राइझचे रक्षण करण्यासाठी निवडलेले ओसोला काउंटी शेरीफ म्हणून निवडलेले अपेक्षित स्थान वापरण्याचे वचन दिले.” त्याच्यावर नवीन सदस्य आणण्याचा, इतर जुगार खेळांसाठी भाडेपट्टीची व्यवस्था केल्याचा आणि स्वत: क्लबपैकी एकाकडून रोख रक्कम उचलल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे.

किसिम्मी मधील ग्रहण सोशल क्लब म्हणजे एका ठिकाणच्या अन्वेषकांनी लक्ष केंद्रित केले. 2022 मध्ये क्राइम लाइन टीपने दावा केला की तो कॅसिनो म्हणून चालत आहे. नंतर अन्वेषकांनी क्लबची जाहिरात करण्यासाठी टीक्टोक पृष्ठ शोधून काढले, “रोजच्या जाहिरातींसह फिश टेबल्स आणि संगणक गेम्स” म्हणून क्लबची जाहिरात केली.

जुलै 2023 मध्ये अंडरकव्हर एजंट्सने पुष्टी केली की या व्यवसायात डझनभर लास वेगास-शैलीतील स्लॉट मशीन आणि फिश टेबल गेम आहेत. त्यांनी मशीन्स फक्त करमणुकीसाठी असल्याचे सांगितले असले तरीही ग्राहकांना रोख रकमेची मोबदला मिळताना दिसला.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे मध्य फ्लोरिडाभोवती जुगार खोल्या? त्यांनी मशीन्स खेळली, पेआउट व्हाउचर मिळवले आणि रोख रकमेची देवाणघेवाण केली. एका उदाहरणामध्ये, एजंटने स्लॉट मशीनमध्ये 20 डॉलर ठेवले आणि 26.40 डॉलर्ससह कॅश आउट केले.

मनी लॉन्ड्रिंगचे दावे

या तपासणीत जुगार नेटवर्कशी जोडलेले जटिल मनी लॉन्ड्रिंग देखील उघडकीस आले. जानेवारी २०२24 मध्ये, तपासकांचे म्हणणे आहे की डीओकारन यांनी सहकार स्त्रोत लाखो डॉलर्सच्या जुगार नफा हलविण्यास मदत करण्यास सांगितले.

प्रतिज्ञापत्रानुसार ते म्हणाले, “आम्ही येथे थांबणार आहोत असे नाही” आणि पुढे म्हणाले, “दरमहा, दर दोन महिन्यांनी मला दहा लाख किंवा 500 हजार मिळाले.” “मी एक बीजक तयार करतो आणि तुम्हाला ईमेल करतो” असे सांगून ते निधीचा वेष बदलण्यासाठी बनावट पावत्या तयार करतील असेही देवकारन यांनी स्पष्ट केले.

25 जानेवारी, 2024 रोजी होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन एजंट्सने ऑर्लॅंडोमध्ये एक गुप्तहेर कॅश पिकअप केले. तपासकांचे म्हणणे आहे की देवकारनने पांढ white ्या टेस्लामध्ये दाखवले, खोड पॉप केली आणि पैशाने भरलेला सुटकेस उघड केला. “तुम्हाला इथे १. got मध्ये १.5 दशलक्ष डॉलर्सचा संदर्भ देताना एजंटला सांगितले. बँकेच्या नोंदी नंतर असे दिसून आले की सुमारे $ 1.5 दशलक्ष गुप्त सरकारी खात्यात जमा झाले.

कोर्टाच्या दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की देवकारन यांनी आपल्या जुगार खोल्यांमधून एकदा “आठवड्यातून 1 दशलक्ष डॉलर्स” बनवल्याचा अभिमान बाळगला. त्याने गुप्तहेर एजंटला सांगितले की त्याने आपल्या मशीनमधून सरळ $ 50 आणि 100 डॉलर्सची बिले बाजूला ठेवली आहेत. ओस्सोला काउंटी शेरीफच्या कार्यालयात “विशेष डेप्युटी” म्हणून ओळखले जाणारे बॅज फ्लॅश करून भविष्यातील सौद्यांसाठी संरक्षण देण्याची ऑफर त्यांनी दिली.

2024 मध्ये, अधिक गुप्तहेर ऑपरेशन्समध्ये अतिरिक्त रोख थेंब नोंदवले गेले. मे मध्ये, एजंट्सचे म्हणणे आहे की त्यांना डफेल बॅगमध्ये $ 913,500 भरले. ओहायोमध्ये त्याने आणि एका सहका .्याने गांजा वाढीच्या ऑपरेशनमध्ये पैसे ठेवले होते, असेही डीओकारन यांनी नमूद केले आणि नुकतीच “अंदाजे 500 पौंड गांजा” कापणी केलेल्या एका गोदामाचे वर्णन केले आहे.

ऑगस्ट २०२24 मध्ये जेव्हा एजंट्सने डीओकारनच्या ऑर्लॅंडोच्या घरी शोध घेतला तेव्हा ते म्हणाले की त्यांना स्लॉट मशीन की, गेमिंग मॉड्यूल आणि ओसोला काउंटी शेरीफच्या बॅजसह 9 309,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम सापडली. तपास करणार्‍यांनी डेव्होकरनला वेगवेगळ्या कॅसिनोशी जोडले गेलेले कागदपत्रे जप्त केल्याची माहिती दिली.

लोपेझ आणि असोसिएट्सने रिको अंतर्गत शुल्क आकारले

प्रतिज्ञापत्र मार्कोस लोपेझ यांना रक्षक आणि योजनेचा लाभार्थी म्हणून रंगवितो. फिर्यादी असा आरोप करतात की तो शेरीफ झाल्यावर त्याने वैयक्तिकरित्या ग्रहण सोशल क्लबकडून रोख रकमेमध्ये जुगार मिळवून दिले. त्यांचे म्हणणे आहे की त्याची भूमिका, मनी लॉन्ड्रिंग आणि जुगार ऑपरेशन्ससह एकत्रित, सहभागी असलेल्या प्रत्येकाविरूद्ध रॅकेटिंग शुल्काचा पाया बनवते.

लोपेझ आणि इतरांना आता फ्लोरिडाच्या रिको कायद्यानुसार रॅकेटिंग आणि षड्यंत्र शुल्काचा सामना करावा लागला आहे. फ्लोरिडा अटर्नी जनरलच्या कार्यालयाने हे प्रकरण हाताळले जात आहे, फ्लोरिडा कायदा अंमलबजावणी विभाग आणि होमलँड सुरक्षा चौकशीसह चौकशीत आहे.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: लेक काउंटी फ्लोरिडा शेरीफचे कार्यालय

पोस्ट प्रतिज्ञापत्रात माजी-ओस्सोला शेरीफ मार्कोस लोपेझ यांचा समावेश असलेल्या 21 दशलक्ष डॉलर्सच्या बेकायदेशीर जुगार प्रकरणात तपशील उघडकीस आला आहे प्रथम दिसला रीडराइट?