इराण-समर्थित वित्तपुरवठा केल्याचा आरोप असलेल्या $100-दशलक्ष नेटवर्कशी कथित संबंध असल्याबद्दल युनायटेड स्टेट्स सरकारने व्हँकुव्हर कंपनीला मंजुरी दिली आहे. हिजबुल्ला.
इंटरनॅशनल ट्रेडिंग आणि लॉजिस्टिकसाठी सेव्हन सीज यूएसमध्ये जोडले गेले मंजुरी यादी मध्य पूर्व आणि कॅनडामधील 16 व्यक्ती आणि संस्थांना लक्ष्य केले गेले.
BC कंपनीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावफ फाडेल हे कतारमध्ये राहणारे आणि “हिजबुल्लाह फायनान्स टीम” मध्ये गुंतलेले असल्याचा आरोप निर्बंधांमध्ये आहे.
ग्लोबल न्यूजने मिळवलेले कॉर्पोरेट रेकॉर्ड दाखवतात की मंजूर कॅनेडियन कंपनी 2022 मध्ये BC मध्ये नोंदणीकृत झाली होती आणि ती 1380892 BC LTD म्हणून सक्रिय आहे.
त्याचे संचालक फडेल, तसेच मोहम्मद वेहबे आणि अहमद वेहबे म्हणून सूचीबद्ध आहेत, त्या सर्वांचे कतारचे रहिवासी म्हणून नोंदींमध्ये वर्णन केले आहे.
त्यांच्या बीसी कंपनीला मंजुरी देण्याव्यतिरिक्त, यूएस ट्रेझरीने फडेल आणि मोहम्मद वेहबे यांच्यावर देखील निर्बंध लादले आहेत, जे दोघेही लेबनीज नागरिक आहेत.
टिप्पणीसाठी त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कंपनीची कॉर्पोरेट नोंदणी विनिपेग सल्लागार फर्मने पूर्ण केली होती, तर तिचा नोंदणीकृत पत्ता व्हँकुव्हर कायदा फर्म आहे, रेकॉर्ड दाखवते.
दोघांनीही अंतिम मुदतीपर्यंत टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
कंपनीला कॅनडामध्ये मंजुरी नाही. बीसी किंवा फेडरल सरकारने अद्याप या प्रकरणावर टिप्पणी करण्याच्या विनंतीस प्रतिसाद दिलेला नाही.
हिजबुल्लाचा भाग आहे इराणच्या तथाकथित “प्रतिकाराची अक्ष”, सशस्त्र अतिरेकी गटांचा संग्रह आहे जो संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये तेहरानच्या हिताची सेवा करतो.
कॅनडामधील एक सूचीबद्ध दहशतवादी गट, जो त्याला “कट्टरपंथी शिया गट” म्हणतो, हिजबुल्लाह हा यूएस आणि इस्रायलने फेब्रुवारी 28 रोजी सुरू केलेल्या सध्याच्या संघर्षाचा एक भाग आहे.
ताज्या राष्ट्रीय बातम्या मिळवा
कॅनडाच्या ताज्या बातम्या तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित करा जेणेकरुन तुम्ही ट्रेंडिंग स्टोरी चुकवणार नाही.
कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सींनी अहवाल दिला आहे की आंतरराष्ट्रीय हिजबुल्लाह निधी उभारणीचे नेटवर्क देशात सक्रिय होते.
कॅनडाचे 2022 आर्थिक व्यवहार आणि अहवाल विश्लेषण केंद्र दहशतवादी वित्तपुरवठा अलर्ट हिजबुल्लाहच्या कारवायांचा इशारा दिला.
त्यात चेतावणी देण्यात आली आहे की, इस्लामिक स्टेट नंतर, हिजबुल्ला हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गट आहे जो सीमेपलीकडे पैसे फिरवताना वारंवार आढळून आला होता.
मोठ्या प्रमाणावर पैसे लेबनॉनला गेले, बहुतेक वेळा ऑटो विक्रीद्वारे लाँडर केले गेले, FINTRAC ने वित्तीय संस्थांना त्यांच्या ऑपरेशनल अलर्टमध्ये लिहिले.
जानेवारीमध्ये, ग्लोबल न्यूजने वृत्त दिले आहे वर्क परमिटवर ओंटारियोमध्ये राहणारा एक लेबनीज ऑटो व्यापारी, फहेद सोवाने, “हिजबुल्लाला फायद्यासाठी” पैशाची लाँड्रिंग करत असल्याचा आरोप आहे.
आरोप नाकारणारे सोवणे यांना आरोपांमुळे हद्दपारीचा सामना करावा लागतो, तर कॅनडामध्ये हिजबुल्लाशी संबंधित अंमलबजावणीची कारवाई दुर्मिळ आहे.
“कॅनडाचा वापर इराणच्या इस्लामिक राजवटीसाठी आणि जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या त्यांच्या प्रॉक्सींसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून वापरला जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारने आणखी काही केले पाहिजे,” सेंटर फॉर इस्रायल आणि ज्यू अफेअर्सचे निको स्लोबिन्स्की म्हणाले.
“आम्ही मजबूत अंमलबजावणी उपाय, वर्धित छाननी आणि कॅनडामध्ये कार्यरत असलेल्या राजवटीत संबंधित कलाकारांना काढून टाकण्यासाठी आणि नियुक्त केलेल्या दहशतवादी संघटनांसाठी कोणत्याही आर्थिक किंवा लॉजिस्टिक समर्थनामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी करत आहोत.”
यामध्ये बीसी प्रीमियर डेव्हिड एबी यांच्या अलीकडील वचनबद्धतेची अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे की प्रांत युद्ध गुन्हेगारांसाठी आश्रयस्थान राहणार नाही आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे आणि त्यांचा निधी जप्त करणे सुनिश्चित करेल.
‘हिजबुल्ला आर्थिक योजना’
इराणवरील युद्धादरम्यान, यू.एस शुक्रवारी जाहीर केले अला हमीहच्या नेतृत्वाखालील नेटवर्कमध्ये कथित भूमिकेसाठी बीसी कंपनीला मंजुरी देत आहे, ज्याला ते “हिजबुल्ला फायनान्सर” म्हणतात.
हमीह, ज्यांच्याकडे लेबनीज आणि कॅनेडियन पासपोर्ट आहेत, “प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, अनेक हिज्बुल्ला-संबंधित कंपन्यांचे मालक आहेत,” यूएस ट्रेझरीने सांगितले.
“अला हमीह हे कुटुंबातील सदस्य आणि जवळच्या सहकाऱ्यांद्वारे नियंत्रित असलेल्या कंपन्यांच्या नेटवर्कवर देखरेख करतात, जे हिजबल्लाहच्या फायनान्स टीमसाठी निधी काढतात आणि निधी गोळा करतात.”
लेबनॉन, सीरिया, पोलंड, स्लोव्हेनिया, कतार आणि कॅनडा येथे स्थित, नेटवर्क “2020 पासून $100 दशलक्ष पेक्षा जास्त वळवण्याच्या अंदाजानुसार प्रकल्पांमध्ये गुंतलेले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
“हे नेटवर्क हिजबल्लाहसाठी निधीचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत दर्शविते, जे नि:शस्त्र करण्याचे आवाहन करूनही हिंसाचार स्वीकारत आहे.”
आरोपांनुसार, बीसी कंपनीचे संचालक, फॅडेल, “अला हमीह आणि हिजबल्लाह फायनान्स टीमसह अनेक प्रकल्पांमध्ये गुंतलेले आहेत.”
त्यामध्ये “हिजबल्लाह-संबंधित सेव्हन सीज फॉर इंटरनॅशनल ट्रेडिंग अँड लॉजिस्टिकचा समावेश आहे, जो अला हमीहच्या समान नावाच्या लेबनीज कंपन्यांची कॅनेडियन शाखा आहे.”
सूची हमीहचा कॅनेडियन पासपोर्ट क्रमांक प्रदान करते. आणखी एक कॅनेडियन पासपोर्ट धारक, उसामा अलीकथितपणे हमास वित्तपुरवठा कार्यालय चालवते.
Stewart.Bell@globalnews.ca
Source link
