क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉड रॅकेट: दिल्ली पोलिस सायबर सेलने आयएनआर 34 लाख पॅन-इंडिया क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड मध्ये की आरोपीला अटक केली
नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर: सायबर-सक्षम आर्थिक फसवणूकीच्या विरोधात दिल्ली पोलिस गुन्हे शाखेच्या सायबर सेलने पॅन-इंडिया क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट रॅकेटशी जोडलेल्या एका महत्त्वाच्या आरोपीला अटक केली आहे.
अधिका said ्यांनी सांगितले की, हरियाणाच्या कर्नलचा आरोपी नरेश कुमार यांना व्यावसायिक “खाते प्रदाता” म्हणून काम केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. दिल्लीत डिजिटल अटक घोटाळा: गुलमोहर पार्कमध्ये एका महिन्यासाठी ‘डिजिटल अटके’ घेतल्यानंतर २ crore कोटी कोटी रुपयांची रिटायर्ड बँकर नरेश मल्होत्रा
क्राइम शाखा दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे की ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉड रॅकेटमध्ये अटक करण्यात आरोपी की आरोपी’
🚨💻 सायबर सेल, गुन्हे शाखा, दिल्ली मोठा प्रहार! 💻🚨
क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉड रॅकेटमध्ये अटक केलेल्या की आरोपी
🔎 केस हायलाइट्स:
✅ पीडिताने कोयन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंगच्या नावाखाली सुमारे lakhs 34 लाखांची फसवणूक केली
Bank lakhs lakhs लाख एकाधिक बँक खात्यात सापडले
✅ आरोपीसाठी अटक केली… pic.twitter.com/opp75vwwukk
– गुन्हे शाखा दिल्ली पोलिस (@क्राइमब्रॅन्चडीपी) 28 सप्टेंबर, 2025
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, नारेश कुमार यांनी नारेश ट्रॅक्टर वर्कशॉपच्या नावे असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक, पंजाब नॅशनल बँक, आरबीएल, आरबीएल, एयू स्मॉल बँक, बँक ऑफ बारोदा, बँक ऑफ बँके ऑफ महाराष्ट्र, बँके ऑफ बॅरोडा, बँकेची बँक ऑफ बॅरोडा, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये नरेश कुमार यांनी 10 चालू खाती उघडली आणि ती सांभाळली.
“क्रिप्टो ट्रेडिंग आणि उच्च-परताव्याच्या योजनांच्या खोटी आश्वासनांसह गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवून, सिंडिकेटने जवळजवळ lakh 34 लाख रुपये बळी पडले. या अटकेमुळे संघटित सायबर फसवणूकीचा खोल संबंध उघडकीस आला आहे आणि भारतभरातील असुरक्षित व्यक्तींचा गैरवापर केला गेला आहे,” असे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले.
त्यांनी प्रत्येक खात्यात 30,000 रुपयांच्या मासिक पेमेंटच्या बदल्यात चेक पुस्तके, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंग क्रेडेन्शियल्स त्याच्या हँडलरकडे सोपविल्या. पीडितांनी पैसे काढण्याची मागणी केली तेव्हा सिंडिकेटने कपट आणि धमक्या देण्याचा आरोप केला, तर त्याचे मूळ लपविण्यासाठी एकाधिक खात्यांद्वारे पैसे घालताना. एका चौकशीने आतापर्यंत अनेक खात्यांमधून 9 लाख रुपये शोधले आहेत.
पोलिसांनी सांगितले की आरोपीच्या इंडसइंड बँकेच्या खात्याचा केवळ एनसीआरपीच्या 13 तक्रारींशी संबंध आहे. वारंवार लाल झेंडे असूनही, त्याने खाते प्रदाता आणि आंतरराज्यीय सायबर टोळ्यांमधील खोल नेक्सस उघडकीस आणून फसव्या व्यवहारासाठी खाती पुरवठा सुरू ठेवला. चौकशीदरम्यान, नरेश कुमार यांनी अशा सिंडिकेट्ससाठी व्यावसायिक “खातेदार” असल्याचे कबूल केले, ज्यामुळे नि: संदिग्ध गुंतवणूकदारांना फसवणूकीत मास्टरमाइंड्स अज्ञात राहू शकले. ईएसआयएम घोटाळा म्हणजे काय? ईएसआयएम फसवणूक कशी कार्य करते आणि घोटाळेबाजांपासून सुरक्षित कसे राहायचे ते जाणून घ्या.
5 जून रोजी पीएस सायबर पोलिस स्टेशन सेंट्रल, दिल्ली येथे भारतीय नय्या सानिता (बीएनएस) च्या संबंधित कलमांतर्गत, एफआयआर क्रमांक 00002/2025 (600000037/2025) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. डीसीपी आदित्य गौतम यांनी सांगितले की, सिंडिकेटचे इतर सदस्य ओळखण्यासाठी आणि उर्वरित निधी शोधण्यासाठी पुढील तपासणी सुरू आहे.
(वरील कथा प्रथम सप्टेंबर 28, 2025 06:08 रोजी ताज्या वर आली. नवीनतम. com).
