पॅरिस [France]25 ऑक्टोबर (ANI): फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने नेपाळ आणि इतर 17 देशांना त्याच्या ‘ग्रेलिस्ट’मध्ये ठेवले आणि मनी लाँडरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि प्रसार वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी धोरणात्मक कमतरता दूर करण्यासाठी त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
या देशांना त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेतील धोरणात्मक कमतरतेमुळे यादीत ठेवण्यात आले होते आणि आवश्यक कायदेशीर, धोरण आणि संरचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 24 महिने आहेत.
दहशतवादी वित्तपुरवठा विरुद्ध जागतिक वॉचडॉग ने नेपाळ, अल्जेरिया, अंगोला, बल्गेरिया, बुर्किना फासो, कॅमेरून, कोटे डी’आयव्होर, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, लाओ पीडीआर, मोनाको, मोझांबिक, नामिबिया, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण सुदान, व्हेनेझ सीरिया, व्हेनेझ, दक्षिण आफ्रिका आणि व्हेनेझम यांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
संभाव्य आंतरराष्ट्रीय अडथळे आणि निर्बंध टाळण्यासाठी दोन वर्षांच्या आत आवश्यक कायदेशीर, धोरण आणि संरचनात्मक सुधारणांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी होणा-या या कमतरता देशाने दूर केल्या पाहिजेत. राखाडी सूची नेपाळची अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम करते.
तसेच वाचा | पाकिस्तानमध्ये भूकंप: रिश्टर स्केलवर 3.7 तीव्रतेचा भूकंप देशाला बसला.
दरम्यान, बोलिव्हिया, हैती, लेबनॉन, व्हर्जिन बेटे (यूके) आणि येमेन यांनी त्यांच्या प्रयत्नांवर अहवाल देणे पुढे ढकलणे निवडले, असे एफएटीएफने शुक्रवारी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
फेब्रुवारी 2025 पासून, नेपाळने FATF आणि APG सोबत काम करण्यासाठी उच्च-स्तरीय राजकीय वचनबद्धता दाखवली आहे, ज्यामुळे त्याच्या अँटी-मनी लाँडरिंग/काउंटरिंग द फायनान्सिंग ऑफ टेररिझम (AML/CFT) शासनाची परिणामकारकता मजबूत होईल. नेपाळने आपली व्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने काही पावले उचलली आहेत.
टास्क फोर्सने म्हटले आहे की, देशाने महत्त्वाच्या मनी लाँडरिंग/टेरर फायनान्सिंग (ML/TF) जोखमींबद्दलची समज सुधारली पाहिजे, व्यावसायिक बँका उच्च जोखीम असलेल्या सहकारी संस्था, कॅसिनो, DPMS आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण सुधारले पाहिजे; समावेशात अडथळा न आणता, भौतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बेकायदेशीर MVTS/हुंडी पुरवठादारांची ओळख आणि मंजूरी दर्शवणे; क्षमता वाढवणे, सक्षम अधिकाऱ्यांचे समन्वय; एमएल तपास आणि खटल्यांमध्ये वाढ दर्शवा; गुन्ह्यातील रक्कम आणि उपकरणे ओळखणे, शोधणे, प्रतिबंध करणे, जप्त करणे, आणि, जेथे लागू असेल तेथे, जप्त करण्याचे उपाय दाखवा; आणि त्याच्या लक्ष्यित आर्थिक मंजूरी व्यवस्थेतील तांत्रिक अनुपालनातील कमतरता दूर करा.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये, लाओ PDR ने FATF आणि APG सोबत काम करण्यासाठी उच्च-स्तरीय राजकीय वचनबद्धता दाखवली आणि त्याच्या AML/CFT शासनाची प्रभावीता मजबूत केली. तेव्हापासून, देशाने TF गुन्ह्याच्या संबंधात तांत्रिक अनुपालनातील त्रुटी दूर केल्या आहेत.
दरम्यान, व्हर्जिन आयलंड्स (यूके) साठी, ज्याने त्याच्या प्रगतीचा अहवाल देण्यास पुढे ढकलले, त्यांनी जून 2025 मध्ये FATF आणि CFATF सोबत त्याच्या AML/CFT शासनाची परिणामकारकता मजबूत करण्यासाठी काम करण्याचे वचन दिले. नोव्हेंबर 2023 मध्ये म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट (MER) स्वीकारल्यापासून, व्हर्जिन आयलंड्स (UK) ने आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी वाढत्या विनंत्यांसह MER च्या शिफारस केलेल्या कृतींमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे.
FATF ग्रेलिस्टमध्ये अशा देशांचा समावेश आहे ज्यांना वाढीव देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे आणि देशाने मान्य केलेल्या कालमर्यादेत ओळखल्या गेलेल्या धोरणात्मक कमतरतांचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
“FATF या अधिकारक्षेत्रांना त्यांच्या कृती योजना जलदगतीने आणि मान्य केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करते. FATF त्यांच्या वचनबद्धतेचे स्वागत करते आणि त्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण करेल. FATF या अधिकारक्षेत्रांना लागू करण्यासाठी वर्धित योग्य परिश्रम उपाय लागू करण्याची मागणी करत नाही,” असे अधिकृत निवेदनात नमूद केले आहे.
मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि प्रसार वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी त्यांच्या राजवटीत धोरणात्मक कमतरता असलेल्या सततच्या आधारावर FATF अतिरिक्त अधिकारक्षेत्रे ओळखते. FATF किंवा त्यांच्या FSRB द्वारे अनेक अधिकारक्षेत्रांचे अद्याप पुनरावलोकन केले गेले नाही, परंतु योग्य वेळी होईल.
वाढीव देखरेखीखालील अधिकारक्षेत्रे मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि प्रसार वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी त्यांच्या राजवटीत धोरणात्मक कमतरता दूर करण्यासाठी FATF सोबत सक्रियपणे काम करत आहेत, असे टास्क फोर्सने म्हटले आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
