भारत बातम्या | मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्रावर न्यायालयाने संदीपा विर्क यांना नोटीस बजावली
नवी दिल्ली [India]3 नोव्हेंबर (ANI): तीस हजारी न्यायालयाने सोमवारी सौंदर्य प्रभावकार संदीपा विर्क आणि इतर आरोपी अमित गुप्ता यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर नोटीस बजावली. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) विजय शंकर यांनी BNSS च्या कलम 223 अंतर्गत विर्क आणि अमित गुप्ता यांना पूर्व समन्स पुराव्यासाठी नोटीस बजावली. हे प्रकरण 17 नोव्हेंबर रोजी नोंदवण्यात आले.
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संदीपा विर्कच्या जामीन अर्जावरील निर्णयही राखून ठेवला आहे. त्यावर उद्या न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. तिला 12 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती.
ईडीच्या विशेष सरकारी वकिलांनी (एसपीपी) उत्तर दाखल केले आणि जामीन अर्जाला विरोध केला.
ED ने आधीच संदीपा विर्क आणि अमित गुप्ता यांच्या विरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) च्या कलम 3 अंतर्गत कथित गुन्ह्यासाठी अभियोजन तक्रार (चार्ज शीट) दाखल केली आहे, PMLA च्या कलम 4 नुसार शिक्षा होऊ शकते.
ED चे हे प्रकरण आहे की पोलीस स्टेशन फेज-8, SAS नगर, मोहाली येथे 2016 मध्ये IPC च्या कलम 406 आणि 420 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर, आरोपी अमित गुप्ता विरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
ED ने सांगितले की IPC च्या कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा पीएमएलए अंतर्गत शेड्यूल गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहे. 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी, पीएमएलएच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि ईडीने या प्रकरणाचा तपास केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर सध्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली.
दोन्ही प्रस्तावित आरोपींनी पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रकरण आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संदीपा विर्कने खोटे आश्वासन देऊन आणि फसवणूक करून आपल्या नावावर स्थावर मालमत्ता मिळवल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
ती hyboocare.com ची मालक असल्याचा दावा करते, एक वेबसाइट कथितपणे FDA-मंजूर सौंदर्य उत्पादने विकते. तथापि, साइटवर सूचीबद्ध उत्पादने अस्तित्वात नाहीत, ईडीनुसार.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED), 12 आणि 13 ऑगस्ट 2025 रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींअंतर्गत दिल्ली आणि मुंबईतील अनेक ठिकाणी शोध मोहीम राबवली होती.
या ऑपरेशन्स संदीपा विर्क आणि तिच्या सहकाऱ्यांवर चालू असलेल्या तपासाचा एक भाग होत्या, ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अवाजवी प्रभाव पाडल्याचा आणि खोट्या सबबीखाली पैसे मागून व्यक्तींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
ईडीने यापूर्वी असे म्हटले होते की वेबसाइटवर वापरकर्ता नोंदणी पर्यायाचा अभाव आहे आणि सतत पेमेंट गेटवे समस्यांमुळे त्रस्त आहे. वेबसाइटच्या छाननीत किमान सोशल मीडिया प्रतिबद्धता, एक निष्क्रिय WhatsApp संपर्क क्रमांक आणि पारदर्शक संस्थात्मक तपशीलांचा अभाव दिसून आला, जे सर्व गैर-अस्सल व्यावसायिक क्रियाकलाप शोधण्यास समर्थन देतात.
या घटकांमध्ये मर्यादित उत्पादन श्रेणी समाविष्ट आहे. फुगलेली किंमत, FDA मंजुरीचे खोटे दावे आणि तांत्रिक विसंगती हे सूचित करतात की वेबसाइट लाँडरिंग निधीसाठी आघाडीचे काम करते, ED दावे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
