भारत बातम्या | कथित 190 कोटींच्या कस्टम ड्युटी चोरी प्रकरणी ईडीने उद्योगपतीच्या निवासस्थानावर झडती घेतली
नवी दिल्ली [India]13 नोव्हेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 अंतर्गत 190 कोटी रुपयांच्या कथित कस्टम ड्युटी चोरीशी संबंधित प्रकरणाशी संबंधित एका उद्योगपतीच्या निवासी आणि व्यावसायिक जागेची झडती घेतली.
“अंमलबजावणी संचालनालयाने 190 कोटी रुपयांच्या कस्टम ड्युटी चुकवणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींपैकी एक आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासी परिसर आणि व्यवसाय परिसरात 12 नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या झडती दरम्यान महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आयात-निर्यात आणि डिजिटल डिव्हाइसेसच्या संबंधात आक्षेपार्ह पुरावे जप्त केले आहेत, ज्यांच्या नावाने भारताबाहेरील आयात आणि निर्यात करणाऱ्या संस्थांच्या नावाने आयात-निर्यात करण्यात आली होती. एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
12 नोव्हेंबर (बुधवार) रोजी ही झडती घेण्यात आली. एका अधिकृत निवेदनानुसार, पीएमएलए 2002 अंतर्गत टायटन सी आणि एअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे शोध घेण्यात आला.
ईडी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण नेपाळ आणि बांग्लादेशमध्ये मालाची निर्यात केली जात असल्याचे चुकीचे चित्रित करण्यासाठी पावत्या आणि शिपिंग बिलांसह बनावट निर्यात दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप आहे, प्रत्यक्षात त्यांची देशांतर्गत विक्री केली आणि त्याद्वारे कस्टम ड्युटी चुकवली.
आज आधी एका वेगळ्या प्रकरणात, ईडीने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआयएल) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज गौर यांना घर खरेदीदारांसोबत फसवणूक केल्याच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली.
ईडीच्या दिल्ली झोन कार्यालयाने जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) चे माजी कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज गौर यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक केली.
जेपी ग्रुपच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत ईडीने नोंदवलेल्या एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) मध्ये चालू तपासादरम्यान सविस्तर तपास आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या विश्लेषणानंतर मनोज गौरला गुरुवारी पहाटे अटक करण्यात आली. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारतातील आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
