भारत बातम्या | 1266.63 कोटी रुपयांच्या SBI फसवणूक प्रकरणात ED ने UAE-आधारित नऊ मालमत्ता जप्त केल्या

नवी दिल्ली [India]18 नोव्हेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ॲडव्हान्टेज ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड (AOPL) द्वारे केलेल्या कथित 1266.63 कोटी रुपयांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) फसवणूक प्रकरणात दुबई (UAE) मध्ये स्थित नऊ आलिशान विदेशी स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, एजन्सीने मंगळवारी सांगितले.

संलग्न मालमत्ता अपार्टमेंट्स आणि कमर्शियल स्पेसच्या स्वरूपात आहेत, ज्याची किंमत 51.70 कोटी रुपये आहे. या मालमत्ता 17 नोव्हेंबर रोजी जप्त करण्यात आल्या होत्या.

तसेच वाचा | अनसूचित NRC दरम्यान आसाममध्ये मतदार याद्यांचे ‘विशेष पुनरावृत्ती’ होणार आहे: 2026 च्या मतदानापूर्वी या प्रक्रियेत काय समाविष्ट आहे आणि ते का अद्वितीय आहे.

ED ने सांगितले की, हे पाऊल AOPL, त्याचे संचालक, जामीनदार आणि संबंधित व्यक्तींनी केलेल्या बँकेच्या फसवणुकीच्या बाबतीत उचलले गेले आहे, ज्यात त्याचे मुख्य संचालक आणि महत्त्वपूर्ण लाभार्थी मालक, श्रीकांत भासी यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे SBI ला 1266.63 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, जप्त केलेली मालमत्ता श्रीकांत भासी यांच्या मालकीची आहे, ज्यांनी ती आपल्या मुलीला भेट दिली होती.

तसेच वाचा | बिहार: काळजीवाहू मुख्यमंत्री नितीश कुमार, एनडीए नेते 20 नोव्हेंबर रोजी शपथविधीसाठी गांधी मैदानावर तयारीचा आढावा घेत आहेत.

ईडीच्या भोपाळ विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत दुबईमध्ये असलेल्या या विदेशी स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

ईडीने सांगितले की, सेंच्युरियन निवासस्थान – दुबई इन्व्हेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लिवा हाइट्स (अल थान्याह पाचवा), बिझनेस बे आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेसिडेन्समध्ये असलेल्या या विदेशी मालमत्ता, एसबीआय बँकेच्या चुकीच्या प्रकरणात शाहपूर बँकेच्या शाखेत चुकीच्या प्रकरणात व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यातून (पीओसी) मिळविल्या गेल्या आहेत. 1266.63 कोटी रु.

एओपीएल आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांवर धोरणात्मक नियंत्रण ठेवणाऱ्या श्रीकांत भासीने दुबईतील विदेशी मालमत्ता विकत घेतल्याचे ईडीने सांगितले.

“या मालमत्ता नंतर 2022-2023 मध्ये अंमलात आणलेल्या गिफ्ट डीडद्वारे त्याच्या मुलीला POC लपविण्याचा कोणताही विचार न करता जाणूनबुजून भेट देण्यात आल्या. बेकायदेशीर व्यापारिक व्यापार व्यवहार, बँक निधी वळवणे, बनावट व्यापार, कागदपत्रे तयार करणे, आर्थिक स्तर तयार करणे, “व्यापारी व्यापार, “एओपीएल आणि त्याच्या समूह संस्थांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या निधीतून या मालमत्ता मिळवल्या गेल्या. तपास एजन्सीने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

तपासादरम्यान, ED ने सांगितले की, AOPL अनिवार्य मार्जिन आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे आणि LC रोलओव्हरच्या वेळी निधी जमा करू शकले नाही तेव्हा एप्रिल ते मे 2018 दरम्यान USD 200 दशलक्ष (अंदाजे रु. 1266.63 कोटी) ची 12 फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) SBI वर हस्तांतरित करण्यात आली होती.

“फिक्स्ड डिपॉझिट मार्जिन कमी झाल्यामुळे आणि कंपनीने आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, बँकेला परदेशातील पुरवठादारांना पेमेंट करणे भाग पडले, परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे मोठे नुकसान झाले. हे हस्तांतरित एलसी पीओसीचे एक प्रमुख घटक आहेत, जे नंतर स्तरित आणि लॉन्डरिंग केले गेले आणि संबंधित ॲक्वेट्सच्या माध्यमातून परदेशी पुरवठादारांसाठी वापरण्यात आले.”

ईडीने पुढे सांगितले की त्यांच्या तपासात लेयरिंग, निधी वळवणे आणि भारत आणि परदेशात मालमत्ता संपादन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देशी आणि परदेशी संस्थांचे नेटवर्क देखील उघडकीस आले आहे. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.