सिनालोआ कार्टेल-लिंक्ड कॅसिनो ऑपरेशन्स कथितपणे चालवल्याबद्दल यूएस आणि मेक्सिकोने हायसा गटाला मंजुरी दिली
Hysa ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप (HOCG), ज्याला अल्बेनियन माफिया देखील म्हणतात, सिनालोआ कार्टेलच्या वतीने कॅसिनो चालवल्याचा आरोप आहे.
युनायटेड स्टेट्स ट्रेझरी आणि मेक्सिको सरकार यांच्या संयुक्त कारवाईतून ही बातमी आली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेझरी ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल (OFAC) आणि फायनान्शियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) HOCG च्या कृतींची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या उत्तर अमेरिकन समकक्षांसोबत काम करत आहेत.
आज, ट्रेझरीने मंजुरी जारी केली आणि कार्टेल-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या मेक्सिको-आधारित जुगार आस्थापनांना तोडण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
दहशतवादी ड्रग कार्टेलला पाठिंबा देणाऱ्यांना आम्ही लक्ष्य करत राहू.
— ट्रेझरी डिपार्टमेंट (@USTreasury) १३ नोव्हेंबर २०२५
सिनालोआ कार्टेल HOCG वर अवलंबून आहे
कोषागार विभागाने ए सोडणे ट्रेझरी अंडर सेक्रेटरी फॉर टेररिझम अँड फायनान्शियल इंटेलिजेंस जॉन के. हर्ले यांच्या अलीकडील राजनैतिक प्रतिबद्धतेबद्दल.
मनी लाँड्रिंग, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर घृणास्पद क्रियाकलाप करणाऱ्या कार्टेलचा जगभरातील प्रभाव कमी करण्यासाठी हर्लीला मेक्सिकन गुप्तचर संस्थांसोबत काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले.
Luftar, Arben, Ramiz, Fatos आणि Fabjon Hysa या सर्वांना सत्तावीस-व्यक्तींच्या कारवाईचा भाग म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. OFAC.
द ट्रेझरी स्टेटमेंट वाचतो की या कृतीचा हेतू “मॅक्सिको-आधारित 10 जुगार आस्थापनांचा यूएस आर्थिक प्रणालीमधील प्रवेश खंडित करण्याचा मनी लॉन्ड्रिंगमुळे आहे.”
NPRM अंतर्गत कॅसिनो स्थाने
FinCEN ने USA PATRIOT कायद्याच्या कलम 311 अंतर्गत मेक्सिकोमधील दहा कॅसिनो स्थानांना प्रस्तावित नियम तयार करण्याची (NPRM) नोटीस देखील जारी केली आहे.
NPRM या संस्थांना यूएस आर्थिक प्रणालीपासून विलग करण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण तपासात असे दिसून आले आहे की सिनालोआ कार्टेल पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी त्यांच्यावर खूप अवलंबून आहे.
विशेष उपाय या संस्थांना “कोणत्याही विदेशी बँकिंग संस्थेसाठी एखादे पत्रव्यवहार खाते उघडण्यास किंवा देखरेख करण्यास प्रतिबंधित करेल जर असे खाते कोणत्याही जुगार आस्थापनांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरले जात असेल,” असे अहवालात म्हटले आहे.
विशेष उपायाच्या दुसऱ्या विभागात यापैकी कोणत्याही स्थानासाठी किंवा संबंधित संस्थांनी “त्यांच्या संबंधित खात्यांसाठी विशेष योग्यतेसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे जे जुगार प्रतिष्ठानांपैकी कोणत्याही आस्थापनांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी अशा खात्यांच्या वापरापासून संरक्षण करण्यासाठी वाजवीपणे डिझाइन केलेले आहेत.”
एनपीआरएम अंतर्गत मनोरंजनाची ठिकाणे सोनोरन स्थाने आहेत, ज्यात एमिने कॅसिनो, कॅसिनो मिराज आणि मिडास कॅसिनो तसेच अगुआ प्रीटा, लॉस मोचीस, ग्वामुचिल, माझाटलान आणि रोसारिटो, बाजा कॅलिफोर्निया येथील ठिकाणे आहेत.
पालेर्मो कॅसिनो, स्कॅम्पा कॅसिनो एनसेनाडा, बाजा कॅलिफोर्निया, आणि स्कॅम्पा कॅसिनो विलाहेरमोसा, टबॅस्को, हे देखील NPRM मध्ये समाविष्ट आहेत.
“युनायटेड स्टेट्स आणि मेक्सिको मेक्सिकोच्या जुगार क्षेत्रातील मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. कार्टेलला पाठिंबा देणाऱ्यांना आमचा संदेश स्पष्ट आहे: तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल,” असे ट्रेझरी अंडर सेक्रेटरी फॉर टेररिझम आणि फायनान्शियल इंटेलिजन्स जॉन के. हर्ले यांनी सांगितले.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: Adobe Firefly
पोस्ट सिनालोआ कार्टेल-लिंक्ड कॅसिनो ऑपरेशन्स कथितपणे चालवल्याबद्दल यूएस आणि मेक्सिकोने हायसा गटाला मंजुरी दिली वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
