यूएस नियामक एपस्टाईनसाठी बँकर्सच्या समर्थनाचे आरोप ‘गांभीर्याने घेत आहेत’ | बँकिंग

यूएस नियामकांचे म्हणणे आहे की ते आरोप घेत आहेत की शीर्ष बँकांनी जेफ्री एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी क्रियाकलापांना “अत्यंत गांभीर्याने” मदत केली आहे, कारण त्यांना माजी बार्कलेज बॉस जेस स्टॅली यांच्यासह अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी कॉलचा सामना करावा लागला.

गार्डियनने पाहिलेल्या पत्रव्यवहारात, चलन नियंत्रक कार्यालय (ओसीसी) आणि फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (एफडीआयसी) च्या बॉसने सांगितले की ते डेमोक्रॅटिक सिनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांच्या पत्राचे पुनरावलोकन केले होतेज्याने दोषी बाल लैंगिक अपराधी एपस्टाईनला बँकर्सच्या कथित समर्थनाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

त्यात स्टॅलीचा समावेश आहे, वॉरनने 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीस जेपी मॉर्गन येथे काम करताना एपस्टाईनच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये प्रवेशाचे कथितपणे संरक्षण केले होते. स्टॅली आधीच झाली आहे यूके बँकिंग क्षेत्रावर बंदी साठी एपस्टाईनसोबतचे त्याचे नाते कमी करत आहे.

नियामक औपचारिक चौकशी सुरू करत आहेत की नाही याची सार्वजनिकपणे पुष्टी करणार नसताना, त्यांच्या संचालकांनी वॉरनला आश्वासन दिले की ते कोणत्याही संभाव्य गैरवर्तनावर कारवाई करतील.

चलन नियंत्रक जोनाथन गोल्ड यांनी वॉरन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कोणत्याही विशिष्ट चालू असलेल्या पर्यवेक्षकीय प्रकरणावर भाष्य करणे अयोग्य आहे, परंतु मी बँका आणि बँक अधिकारी यांच्याकडून चुकीचे किंवा गैरवर्तनाचे कोणतेही आरोप अतिशय गांभीर्याने घेतो.

“आम्ही या प्रकरणाच्या गांभीर्याचे कौतुक करतो आणि बँकांचे परीक्षण करत राहू, यासह जेपी मॉर्गन चेस बँक, NA, आमच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात, बँकांना सुरक्षितता आणि सुदृढतेची चिंता आणि आमच्या अधिकारक्षेत्रातील कायद्याचे उल्लंघन याची खात्री करणे यासह,” गोल्ड जोडले.

वॉरेनच्या मूळ पत्राने जेपी मॉर्गनच्या लैंगिक गुन्हेगारासोबतच्या व्यापक बँकिंग संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले होते, हे लक्षात येते की 2013 मध्ये वॉरेनला एका अल्पवयीन व्यक्तीकडून वेश्याव्यवसायाची मागणी केल्याबद्दल तुरुंगवास भोगावा लागल्यानंतर पाच वर्षांनी, 2013 मध्ये वगळण्यापूर्वी एपस्टाईन बँकेच्या सर्वात फायदेशीर ग्राहकांपैकी एक होता. बाललैंगिक तस्करीच्या आरोपांवरील खटल्याच्या प्रतीक्षेत असताना, चांगल्या प्रकारे जोडलेल्या फायनान्सरचा जुलै 2019 मध्ये तुरुंगात मृत्यू झाला.

FDIC च्या अभिनय चेअर, ट्रॅव्हिस हिल, नियामक घेतला “बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये संभाव्य अंतर्गत सहभागासह, बँकिंग क्षेत्राचा समावेश असलेली बेकायदेशीर क्रियाकलाप, खूप गंभीरपणे.”

17 नोव्हेंबर रोजीच्या त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, “जर या प्रकारची क्रियाकलाप ओळखली गेली तर” वॉचडॉग मानक प्रोटोकॉलचे पालन करेल: संभाव्य पुरावे गोळा करणे आणि पुनरावलोकन करणे, प्रकरण FDIC च्या महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठवण्यापूर्वी, ज्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.

चुकीच्या कृत्यामुळे दंड आणि यूएस बँकिंग क्षेत्रात काम करण्यापासून संभाव्य बंदी लागू शकते.

एफडीआयसी आणि ओसीसीने टिप्पणी करण्यास नकार दिला. गार्डियनने टिप्पणीसाठी स्टॅलीच्या कायदेशीर प्रतिनिधीशी संपर्क साधला.

वॉरनने एका निवेदनात म्हटले आहे: “नियामकांना एपस्टाईनच्या सक्षमांना तपासण्याची आणि जबाबदार धरण्याची गरज आहे – आणि मी ते पाहिल्यावर ते कारवाई करत आहेत यावर माझा विश्वास आहे. अमेरिकन लोक हे जाणून घेण्यास पात्र आहेत की त्यांची बँकिंग प्रणाली श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांच्या त्रासदायक गुन्ह्यांना मदत करत नाही.”

जेपी मॉर्गनच्या प्रवक्त्याने नियामकांशी वॉरनच्या पत्रव्यवहारावर थेट भाष्य केले नाही परंतु एपस्टाईनच्या संबंधात ते म्हणाले: “आम्हाला त्या व्यक्तीशी असलेल्या कोणत्याही संबंधाबद्दल खेद वाटतो, परंतु त्याला त्याच्या जघन्य कृत्यांमध्ये मदत केली नाही. लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक होण्याच्या सहा वर्षापूर्वी आम्ही त्याच्याशी आमचे संबंध संपवले. फेडरल सरकारने त्याच्या गुन्ह्याबद्दलची माहिती किंवा इतर बँकांबद्दलची माहिती आमच्याशी सामायिक करण्यात अपयशी ठरले.

गेल्या आठवड्यात वॉरनने द लेट शो विथ स्टीफन कोल्बर्ट या कार्यक्रमात जेपी मॉर्गनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन यांना यूएस सिनेट बँकिंग समितीसमोर साक्ष देण्यास उद्युक्त केले.

“त्यांनी या वर्षांमध्ये जेफ्री एपस्टाईनसाठी सुमारे 134 वेगवेगळी खाती उघडली. त्यांनी जेफ्री एपस्टाईनसाठी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यवहार केले … तो अक्षरशः बँकेत जाऊ शकतो आणि JP मॉर्गन चेसकडून $50m मिळवू शकतो.

“म्हणून, मला बँकिंग समितीवर काय करायचे आहे, मला मिस्टर डायमन आणि इतर काही बँकर्स यावेत आणि शपथेनुसार, जेफ्री एपस्टाईनला इतके दिवस तग धरून ठेवलेले आर्थिक ट्रेल नेमके काय आहे याची साक्ष देऊ इच्छितो.”

जेपी मॉर्गन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे: “जेमी कधीही एपस्टाईनला भेटला नाही, त्याच्याशी बोलला, त्याच्याशी ईमेल केला आणि त्याच्या खात्याबद्दलच्या कोणत्याही निर्णयात तो सामील नव्हता, ज्याची त्याने शपथेनुसार साक्ष दिली. या प्रकरणात एक दशलक्षाहून अधिक पृष्ठे ईमेल आणि इतर कागदपत्रे तयार केली गेली आहेत, आणि कोणीही अन्यथा सुचविण्याच्या जवळपासही येत नाही.”

बँकेच्या प्रवक्त्याने जोडले: “आम्ही सबपोनाला प्रतिसाद देण्यासह कायद्याचे पालन करू. एपस्टाईनसह आमचा सहभाग हा मुख्यत्वे सार्वजनिक रेकॉर्डचा विषय आहे, खटल्यातील लाखो पृष्ठांचा शोध आधीच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे.”

वॉरन आणि यूएस आर्थिक नियामकांमधील पत्रव्यवहार डोनाल्ड ट्रम्प झाल्यानंतर काही दिवसांनी आला आहे बिलावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला ज्यामुळे यूएस न्याय विभाग त्याचे सर्व अवर्गीकृत रेकॉर्ड, दस्तऐवज आणि एपस्टाईन आणि सह-षड्यंत्रकर्ता घिसलेन मॅक्सवेल यांच्याशी संबंधित संप्रेषणे जारी करेल.

2004 मध्ये एपस्टाईनला दोषी ठरविण्याआधी ही जोडी बाहेर पडण्याआधी एपस्टाईनशी मैत्री केली होती, जे लैंगिक गुन्हेगाराशी असलेल्या स्वत:च्या संबंधांमुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सुरुवातीच्या मागे घेतले होते. दस्तऐवज 30 दिवसांच्या आत, 19 डिसेंबर रोजी किंवा सुमारे जारी केले जाण्याची अपेक्षा आहे.