‘घोटाळ्याच्या स्थिती’चे वय: दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये अवैध, अब्जावधी डॉलर्सचा उद्योग कसा रुजला आहे | सायबर क्राईम

एफकिंवा स्फोट सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, बिझनेस पार्क रिकामा होत होता. बॉम्बस्फोट झाल्यावर त्यांनी ऑफिसचे रिकामे ब्लॉक खाली घेतले आणि एकोइंग, मल्टी-क्युझिन फूड हॉल पाडले. डायनामाइटने चार मजली हॉस्पिटल, सायलेंट कराओके कॉम्प्लेक्स, निर्जन जिम आणि डॉर्म रूम पाडले.

तर केके पार्कचा शेवट झाला, त्यापैकी एक दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात कुप्रसिद्ध “घोटाळा केंद्रे”, म्यानमारच्या जंटाकडून प्रेस विज्ञप्ति जाहीर केली. या सुविधेने हजारो लोकांना धरले होते, जगभरातील लोकांची सतत फसवणूक करण्यास भाग पाडले गेले. आता ते तुकड्या तुकड्याने सपाट केले जात होते.

पण पार्कचे ऑपरेटर बरेच दिवस निघून गेले होते: वरवर पाहता एक क्रॅकडाऊन येत असल्याची माहिती मिळाली, ते व्यस्तपणे इतरत्र दुकान थाटत होते. 1,000 हून अधिक मजूर सीमा ओलांडून पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते आणि सुमारे 2,000 इतरांना ताब्यात घेण्यात आले होते. परंतु 20,000 मजूर, बहुधा तस्करी आणि क्रूरतेने गायब झाले होते. जंटाच्या कॅमेऱ्यांपासून दूर, केके पार्क सारखी घोटाळ्याची केंद्रे फोफावत आहेत.

त्यामुळे मोनोलिथिकमध्ये अब्जावधी डॉलरचा जागतिक घोटाळा उद्योग बनला आहे की तज्ञ म्हणतात की आम्ही “घोटाळ्याच्या स्थिती” च्या युगात प्रवेश करत आहोत. नार्को-स्टेट प्रमाणेच, हा शब्द अशा देशांना सूचित करतो जेथे अवैध उद्योगाने कायदेशीर संस्थांमध्ये आपले तंबू खोदले आहेत, अर्थव्यवस्थेचा आकार बदलला आहे, सरकारांना भ्रष्ट केले आहे आणि बेकायदेशीर नेटवर्कवर राज्य अवलंबून आहे.

KK पार्कवरील छापे हे दक्षिण-पूर्व आशियातील घोटाळ्यांच्या केंद्रांवर अत्यंत प्रसिद्ध केलेल्या क्रॅकडाउनच्या मालिकेतील नवीनतम होते. परंतु प्रादेशिक विश्लेषक म्हणतात की हे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्षम आहेत किंवा मध्यमवर्गीय खेळाडूंना लक्ष्य करणे, ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे परंतु त्यांना अत्यंत फायदेशीर क्षेत्र नष्ट करण्यात फारसा रस नाही.

“हे व्हॅक-ए-मोल खेळण्याचा एक मार्ग आहे, जिथे तुम्हाला तीळ मारायचे नाही,” जेकब सिम्स म्हणतात, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एशिया सेंटरचे भेट देणारे फेलो आणि मेकाँगमधील ट्रान्सनॅशनल आणि सायबर क्राइमचे तज्ञ.

सिम्स म्हणतात, गेल्या पाच वर्षांतील घोटाळ्याचे “छोट्या ऑनलाइन फसवणुकीतून औद्योगिक स्तरावरील राजकीय अर्थव्यवस्थेत” रूपांतर झाले आहे.

“एकूण GDP च्या दृष्टीने, संपूर्ण मेकाँग उप-प्रदेशासाठी हे प्रबळ आर्थिक इंजिन आहे,” तो म्हणतो, “आणि याचा अर्थ असा की तो प्रबळ आहे – नसल्यास द प्रबळ – राजकीय इंजिन.”

म्यानमारमधील सरकारी प्रवक्ते, कंबोडिया आणि लाओसने गार्डियनच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही, परंतु म्यानमारच्या सैन्याने पूर्वी म्हटले आहे की ते “घोटाळ्याच्या क्रियाकलाप त्यांच्या मुळापासून पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी काम करत आहे”. कंबोडियन सरकारने देखील “शक्तिशाली लोकांद्वारे समर्थित जगातील सर्वात मोठ्या सायबर क्राइम नेटवर्कपैकी एक” असलेल्या आरोपांचे वर्णन “निराधार” आणि “बेजबाबदार” म्हणून केले आहे.

चुकीचे शब्दलेखन केलेले ईमेल आणि अकल्पनीय नायजेरियन राजपुत्रांच्या जगातून एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत मॉर्फिंग करून, हा उद्योग एक विशाल, अत्याधुनिक प्रणाली बनला आहे, ज्याने जगभरातील पीडितांकडून अब्जावधींची उलाढाल केली आहे.

त्याच्या केंद्रस्थानी “डुक्कर-कसाई” घोटाळे आहेत – जेथे घोटाळेबाज त्यांच्या पीडित व्यक्तीला त्यांच्या पैशातून भाग घेण्यापूर्वी, अनेकदा क्रिप्टोकरन्सीमधील “गुंतवणूक” द्वारे ऑनलाइन संबंध जोपासले जातात. स्कॅमर्सनी लक्ष्यांना फसवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे: संभाषणे भाषांतरित करण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी जनरेटिव्ह AI वापरणे, व्हिडिओ कॉल करण्यासाठी डीपफेक तंत्रज्ञान आणि वास्तविक गुंतवणूक एक्सचेंजची नक्कल करण्यासाठी मिरर केलेल्या वेबसाइट. एका सर्वेक्षणात पीडित आढळले प्रत्येकी सरासरी $155,000 (£117,400) साठी रोखण्यात आले. बहुतेक त्यांची निव्वळ संपत्ती निम्म्याहून अधिक गमावली आहे.

त्या प्रचंड संभाव्य नफ्यामुळे घोटाळ्याच्या उद्योगाच्या औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली आहे. उद्योगाच्या जागतिक आकाराचा अंदाज आता $70bn ते २०२० पर्यंत आहे शेकडो अब्ज – एक प्रमाण जे यास जागतिक अवैध औषध व्यापाराच्या बरोबरीने ठेवेल. केंद्रे सामान्यत: आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कद्वारे चालविली जातात, बहुतेकदा चीनमधून उद्भवतात, परंतु त्यांचे ग्राउंड शून्य दक्षिण-पूर्व आशिया होते.

2024 च्या अखेरीस, मेकाँग देशांमधील सायबर स्कॅमिंग ऑपरेशन्स अंदाजे उत्पन्न करत होत्या $44bn (£33.4bn) एक वर्ष, एकत्रित औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 40% च्या समतुल्य. ती आकृती पुराणमतवादी मानली जाते आणि वाढत आहे. “हे एक प्रचंड वाढीचे क्षेत्र आहे,” जेसन टॉवर म्हणतात, ग्लोबल इनिशिएटिव्ह विरुद्ध ट्रान्सनॅशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम. “हे केवळ 2021 पासून जागतिक अवैध बाजार बनले आहे – आणि आम्ही आता $70bn-अधिक-प्रति-वर्ष अवैध बाजाराबद्दल बोलत आहोत. जर तुम्ही 2020 मध्ये परत गेलात, तर ते त्या आकाराच्या जवळपासही नव्हते.”

कंबोडियामध्ये, यूएस सरकारने देशभरात घोटाळ्याचे कंपाऊंड चालवल्याचा आरोप असलेल्या एका कंपनीने गेल्या महिन्यात डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) च्या जप्तीमध्ये लक्ष्यित $15bn क्रिप्टोकरन्सी होती – कंबोडियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास निम्म्याएवढी रक्कम.

एवढ्या मोठ्या संभाव्य नफ्यासह, ते सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने तयार केल्या गेल्या आहेत. हब संघर्ष झोनमध्ये आणि बेकायदेशीर आणि खराब नियमन केलेल्या सीमावर्ती भागात वाढतात. लाओसमध्ये, अधिकाऱ्यांनी स्थानिक मीडियाला सांगितले आहे की गोल्डन ट्रँगल विशेष आर्थिक क्षेत्रात सुमारे 400 कार्यरत आहेत. सायबर स्कॅम मॉनिटर – स्कॅमिंग टेलीग्राम चॅनेल, पोलिस रिपोर्ट्स, मीडिया आणि सॅटेलाइट डेटावर लक्ष ठेवणारी एक समूह घोटाळ्याची संयुगे ओळखण्यासाठी – कंबोडियामध्ये 253 संशयित साइट्स शोधून काढल्या आहेत. अनेक प्रचंड आहेत, आणि सार्वजनिक दृश्यात कार्यरत आहेत.

यौगिकांचे प्रमाण हे स्वतःच सूचित करते की त्यांना होस्ट करणाऱ्या राज्यांनी किती तडजोड केली आहे, तज्ञांचा दावा आहे.

“हे पायाभूत सुविधांचे मोठे तुकडे आहेत, अतिशय सार्वजनिकरित्या सेट केले गेले आहेत. तुम्ही सीमेवर जाऊन त्यांचे निरीक्षण करू शकता. तुम्ही त्यापैकी काहींमध्ये जाऊ शकता,” टॉवर म्हणतात. “हे अत्यंत सार्वजनिक मार्गाने घडत आहे ही वस्तुस्थिती दर्शविते की केवळ कमालीची शिक्षाक्षमतेची पातळी – आणि राज्ये किती प्रमाणात हे केवळ सहन करत नाहीत, परंतु प्रत्यक्षात, हे गुन्हेगारी कलाकार राज्य एम्बेडेड होत आहेत.”

थायलंडचे उप अर्थमंत्री राजीनामा दिला या ऑक्टोबरमध्ये कंबोडियातील घोटाळ्याच्या ऑपरेशनशी संबंध असल्याच्या आरोपानंतर, ज्याचा त्यांनी इन्कार केला. चेन झी, ज्यांना अलीकडेच यूके आणि यूएसच्या संयुक्त निर्बंधांचा फटका बसला प्रिन्स ग्रुप घोटाळ्याच्या नेटवर्कचा मास्टरमाइंड केल्याबद्दल, कंबोडियाच्या पंतप्रधानांचा सल्लागार होता. प्रिन्स ग्रुपने म्हटले आहे की, कंपनी किंवा तिचे अध्यक्ष कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीत गुंतलेले असल्याचा दावा “स्पष्टपणे नाकारतो”. म्यानमारमध्ये घोटाळ्याची केंद्रे बनली आहेत मुख्य आर्थिक प्रवाह सशस्त्र गटांसाठी. फिलीपिन्समध्ये, माजीमेजर ॲलिस गुओज्याने पदावर असताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्याचे केंद्र चालवले होते, त्याला नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.

संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये, घोटाळ्याचे सूत्रधार “अत्यंत उच्च स्तरावर कार्यरत आहेत: ते राजनयिक प्रमाणपत्रे मिळवत आहेत, ते सल्लागार बनत आहेत … राज्याच्या सहभागाच्या आणि सहकाराच्या पातळीच्या दृष्टीने हे प्रचंड आहे,” टॉवर म्हणतात.

“आपल्याकडे अशा स्वरूपाचे बेकायदेशीर बाजार आहे, ज्यामुळे जागतिक हानी होत आहे, जेथे स्पष्ट दण्डहीनता आहे आणि हे सार्वजनिक मार्गाने होत आहे हे अगदी अभूतपूर्व आहे.”