भारत बातम्या | ED 9 डिसेंबर रोजी हैदराबादमध्ये जप्त केलेले विमान हॉकर 800A लिलाव करणार आहे

हैदराबाद (तेलंगणा) [India]2 डिसेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) हैदराबाद विभागीय कार्यालयाने मंगळवारी MSTC लिमिटेडद्वारे जप्त केलेल्या हॉकर 800A या विमानाचा लिलाव जाहीर केला.

https://x.com/dir_ed/status/1995856534245703778?s=20

तसेच वाचा | ‘भारतविरोधी चुकीची माहिती पसरवण्याचा आणखी एक प्रयत्न’: नवी दिल्लीने श्रीलंकेला मानवतावादी मदत घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानी विमानांना ओव्हरफ्लाइट क्लिअरन्स नाकारल्याबद्दल भारताने पाकिस्तानची निंदा केली.

सध्या हैदराबादच्या बेगमपेट विमानतळावर हे विमान 7 डिसेंबरपर्यंत तपासणीसाठी उपलब्ध आहे, 9 डिसेंबरला लिलाव होणार आहे.

विक्रीतून मिळालेली रक्कम संबंधित घोटाळ्यातील पीडितांना भरपाई देण्यासाठी वापरली जाईल. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार ७ मार्च रोजी राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ईडीने हे विमान जप्त केले होते.

तसेच वाचा | चक्रीवादळ-ग्रस्त श्रीलंकेला मानवतावादी मदत घेऊन जाणाऱ्या पाकिस्तानी विमानांना भारताने ओव्हरफ्लाइट क्लिअरन्स नाकारला? पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाचा खोटा दावा खोडून काढला.

आदल्या दिवशी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी झारखंड, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील अनेक ठिकाणी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात व्यापक शोध सुरू केला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कारवाई करण्यायोग्य गुप्तचर माहितीनंतर मंगळवारी पहाटे शोध सुरू झाला आणि राज्य पोलिसांच्या समन्वयाने ही कारवाई करण्यात आली.” ही कारवाई FEMA च्या कलम 37 अंतर्गत केली जात आहे आणि प्रामुख्याने रांचीस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट नरेश कुमार केजरीवाल यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जो बेकायदेशीर हवाला आणि परकीय निधी वळवण्याच्या नेटवर्कमध्ये प्रमुख व्यक्ती असल्याचा संशय आहे. त्याच्या दुवा आणि दुवा साधण्यासाठी पुन्हा शोध सुरू आहेत. त्याचे कुटुंबीय आणि रांची, मुंबई आणि सुरतमधील जवळचे सहकारी,” विकासाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

तपासाशी परिचित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीची कारवाई आयकर विभागाच्या तपशीलवार अहवालामुळे करण्यात आली.

“केजरीवाल यांचे संयुक्त अरब अमिराती, नायजेरिया आणि युनायटेड स्टेट्समधून कार्यरत असलेल्या अज्ञात ऑफशोर शेल कंपन्यांच्या नेटवर्कवर आर्थिक नियंत्रण असल्याचे अहवालात आढळून आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परदेशात अंतर्भूत असूनही, या शेल संस्था कथितपणे भारतातून व्यवस्थापित केल्या जात होत्या आणि त्यांच्याकडे कायदेशीर व्यावसायिक क्रियाकलापांचा अभाव होता.”

प्राथमिक छाननीवरून असे सूचित होते की या ऑफशोर कंपन्यांनी एकत्रितपणे 900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अस्पष्ट आर्थिक साठा जमा केला आहे, असे ते म्हणाले.

तपासकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की या रकमेचा महत्त्वपूर्ण भाग फसव्या टेलिग्राफिक हस्तांतरणाद्वारे बेकायदेशीरपणे भारतात परत आणला गेला होता. अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की बनावट कागदपत्रे, स्तरित कॉर्पोरेट चॅनेल आणि बनावट आयात-निर्यात घोषणांद्वारे सुमारे 1,500 कोटी रुपये देशांतर्गत खात्यांमध्ये पाठवले गेले असावेत.

एजन्सींना संशय आहे की हे व्यवहार करचुकवेगिरी, परकीय चलनाचे उल्लंघन आणि संभाव्य मनी लाँड्रिंग सुलभ करणाऱ्या मोठ्या संघटित हवाला नेटवर्कचा भाग होते. अधिका-यांनी हे देखील अधोरेखित केले की या विदेशी होल्डिंग्स आणि व्यवहार वैधानिक फाइलिंगमध्ये कधीही उघड केले गेले नाहीत, भारतीय आर्थिक आणि कर कायद्यांतर्गत अनिवार्य अनुपालनाची आवश्यकता आहे.

चालू असलेल्या शोधांदरम्यान, ईडी मुख्य कागदोपत्री पुरावे, डिजिटल रेकॉर्ड, ट्रान्झॅक्शन ट्रेल्स आणि कम्युनिकेशन लॉग मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे ज्यामुळे सीमा-पार उल्लंघनाचे प्रमाण स्थापित केले जाईल आणि अतिरिक्त लाभार्थी किंवा कटकारस्थान ओळखले जातील. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.