चिनी-कंबोडियन व्यापारी चेन झी यांच्या मालकीची आणखी मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. जुगार फसवणूक तपासमनी लाँड्रिंग आणि ‘डुक्कर बुचरिंग’ घोटाळे.
त्यानुसार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टला, हाँगकाँग पोलिसांनी यापूर्वी मंजूर केलेल्या चिनी-कंबोडियन व्यापारी चेन झीचा देशातील संस्थांच्या नेटवर्कशी संबंध जोडल्यानंतर, रोख, साठा आणि निधीसह HKD 2.75 अब्ज ($353 दशलक्ष) मालमत्ता गोठवली आहे. आरोपांच्या या ताज्या फेरीने नियामक उपायांना चालना दिली आहे आणि त्याच्या फर्ममधील अनेक ऑडिटर्स आणि संचालकांनी राजीनामा दिला आहे.
यूएस-मंजूर चेन झी यांच्या हाँगकाँगच्या कंपन्या राजीनामे आणि गोठवलेल्या मालमत्तेमुळे हादरल्या.
कथित दूरसंचार फसवणूक, मनी लाँड्रिंग आणि “डुक्कर हत्या” घोटाळ्यांच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी टायकूनशी जोडलेली HK$2.75 अब्ज मालमत्ता गोठवलीhttps://t.co/0V6mHMd56E pic.twitter.com/izOkdEph8y
— बिएन पेरेझ (@BienPerez) 4 जानेवारी 2026
त्याच्या कथित फसवणूक आणि मनी-लाँडरिंग नेटवर्कमध्ये गुन्हेगारी क्रियाकलापांमधून ही मालमत्ता निर्माण केली गेली असल्याचे मानले जाते. ऑक्टोबर 2025 मध्ये हाँगकाँग आणि सिंगापूरच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेण्यापूर्वी गुप्तचर एजन्सीच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीने चेनला ताब्यात घेतल्यानंतर हे घडले आहे. नोव्हेंबरमध्ये मालमत्तेची पहिली लाट.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेझरीद्वारे चेन आणि प्रिन्स ग्रुपवर लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांद्वारे गुन्हेगारी उद्योग चालवणे समाविष्ट आहे, जसे की “डुक्करांची हत्या”, मानवी तस्करी, छळ, मनी लॉन्ड्रिंग आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार.
तपास सुरू असताना व्यवसाय स्वतःपासून दूर राहतात
तेव्हापासून, चेनशी संबंधित व्यवसायांनी स्वत:ला दूर केले आहे, जिओटेक होल्डिंग्जने ऑक्टोबरच्या मध्यात हे ठळक केले की चेनची या गटात कोणतीही भूमिका नाही. जिओटेकचे ऑडिटर ग्रँड थॉर्नटन यांनी 21 नोव्हेंबरपासून राजीनामा दिला, तथापि, चेन विरुद्ध यूएस निर्बंधांचा हवाला देऊन, तर कंपनीचे संचालक, लोक कार-किन यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला.
त्याचप्रमाणे, खून ग्रुपने असेही म्हटले आहे की कोणतेही संचालक गुंतलेले नाहीत, तसेच त्याचे अध्यक्ष आणि सीईओ यांच्यासह 4 नोव्हेंबरपासून अनेक राजीनामे लागू होत आहेत. RSM हाँगकाँगने पुन्हा एकदा चेन विरुद्धच्या निर्बंधांचा हवाला देत खून ग्रुपवर ऑडिटर म्हणून परतण्याचा प्रयत्न केला नाही.
हे राजीनामे आणि हालचाली या कंपन्यांकडून चेनशी संबंधित कंपन्यांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सूचित करतात कारण तपास चालू राहतो, कदाचित जवळून तपासणी किंवा प्रतिष्ठेचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न म्हणून.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: प्रिन्स होल्डिंग ग्रुप
पोस्ट हाँगकाँग पोलिसांनी चिनी उद्योगपती चेन झी यांची $353M मालमत्ता गोठवली वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
