दशलक्ष डॉलरच्या गुपितानंतर ग्लॅमरस बॉलिवूड जोडपे बर्फाच्या ताब्यात उतरले

बॉलिवूड गायक आणि तिच्या नव husband ्याला अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट (आयसीई) ने ताब्यात घेण्यात आले आहे.

फेडरल अधिका authorities ्यांनी million 4 दशलक्षाहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.

त्यांच्या जूनच्या अटकेनंतर सॅमी आणि सुनीता या दोघांनीही $ 500,000 चे रोख रक्कम पोस्ट केली आणि सॅमीला आईस एजंट्सने ताब्यात घेतले.

त्याला सध्या फोर्ट वर्थच्या दक्षिणेस बर्फ ताब्यात घेण्यात येत आहे.

उत्तरमध्ये मनोरंजनकर्ता म्हणून प्रतिष्ठा निर्माण करणारे मुखर्जीज टेक्सासकायदेशीर रिअल इस्टेटच्या संधी असल्याचे दिसून आलेल्या गुंतवणूकदारांना आमिष दाखविल्याचा आरोप आहे.

तथापि, अधिकारी असा दावा करतात की गुंतवणूक पूर्णपणे फसव्या होते, पीडितांनी नकळत अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रकल्पांमध्ये पैसे दिले.

‘मध्ये [my] 23 वर्षे, [Sammy Mukherjee] मी पाहिलेला सर्वात विपुल फसवणूक करणारा आहे, ‘युलेस पोलिस विभागाच्या डिटेक्टिव्ह ब्रायन ब्रेनन यांनी सांगितले सीबीएस न्यूज?

फेडरल अधिका authorities ्यांनी million 4 दशलक्षाहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्यावर सिद्धार्थ ‘सॅमी’ मुखर्जी आणि त्यांची पत्नी सुनीता यांना प्रथम-पदवी गंभीर चोरीच्या आरोपाचा सामना करावा लागला.

उत्तर टेक्सासमध्ये बॉलिवूड-शैलीतील गायन आणि सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये नियमितपणे दिसण्यासाठी मुखर्जी ओळखले जातात

२०२24 मध्ये मुखर्जीजची विखुरलेली चौकशी सुरू झाली, जेव्हा कथित रिअल इस्टेट योजनेत $ 325,000 गमावले असल्याचा दावा करून एक जोडपे पुढे आले.

‘प्रथम, आम्हाला वाटले की हा एक छोटासा, नागरी वाद आहे,’ डिटेक्टिव्ह ब्रेनन म्हणाले. ‘पण मी सखोल खोदले म्हणून आम्हाला समजले की हे सुरुवातीच्या अहवालापेक्षा बरेच मोठे आहे.’

तपासणी जसजशी वाढत गेली तसतसे ब्रेननने बनावट पावत्या आणि डॅलस हाऊसिंग अथॉरिटीचा समावेश करण्यासाठी तयार केलेल्या करारासह बनावट कागदपत्रांची मालिका उघडकीस आणली.

कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर, अधिका authorities ्यांनी निर्धारित केले की ते संपूर्णपणे बनावट आहेत.

‘सर्व बनावट’ ब्रेननने बनावट कागदपत्रांच्या धक्कादायक प्रमाणात सांगितले.

ब्रेनन पुढे म्हणाले, ‘बनावट कागदपत्रांची पातळी … त्याच्यासाठी पूर्णवेळ नोकरी असणे आवश्यक आहे,’ ब्रेनन पुढे म्हणाले.

नंतर ब्रेननने फेडरल हस्तक्षेप शोधला.

फॉरेन्सिक अकाउंटंट्स, एफबीआयच्या बाजूने काम करणारे, निधीच्या हालचालीचा शोध घेण्यास सक्षम होते आणि पुष्टीकरण झालेल्या नुकसानीतील 4 दशलक्षाहून अधिक ओळखले गेले, असे सीबीएस न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार.

जरी केवळ 20 बळींची अधिकृतपणे नोंद झाली असली तरी आता तपास करणार्‍यांचा असा विश्वास आहे की 100 हून अधिक व्यक्तींवर परिणाम झाला असेल.

परंतु, मुखर्जीजच्या फसव्या क्रियाकलाप रिअल इस्टेटमध्ये थांबल्या नाहीत.

त्यांच्या जूनच्या अटकेनंतर सॅमी आणि सुनीता या दोघांनीही $ 500,000 चे रोख रक्कम पोस्ट केली आणि सॅमीला आयसीई एजंट्सने ताब्यात घेतले

उत्तर टेक्सासमध्ये करमणूक करणारे म्हणून प्रतिष्ठा निर्माण करणार्‍या मुखर्जीजवर गुंतवणूकदारांना कायदेशीर रिअल इस्टेटच्या संधी असल्याचे दिसून आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तथापि, अधिकारी असा दावा करतात की गुंतवणूक पूर्णपणे फसव्या होते, पीडितांनी नकळत अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रकल्पांमध्ये पैसे दिले.

अटकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या जोडप्याने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) कर्जासाठी खोटा अर्ज सादर केला – अमेरिकेच्या साथीच्या रोगादरम्यान अमेरिकेच्या फेडरल सरकारने तयार केलेला एक आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम – काल्पनिक कर्मचार्‍यांची यादी करणे आणि कंपनीच्या बनावट नोंदी तयार करणे.

प्लॅनो मधील मॅकडोनाल्डच्या एफबीआय मुलाखती दरम्यान, सॅमीने कर्जाच्या अर्जाशी जोडलेल्या पेरोल फॉर्मवर सूचीबद्ध नावे ओळखण्यास नकार दिला.

पुढील तपासणीत असे दिसून आले आहे की या जोडप्याने धमकी देणार्‍या ईमेलसह वृद्ध व्यक्तींनाही लक्ष्य केले आहे आणि त्यांनी तातडीने पेमेंट केल्याशिवाय त्यांना अटक केली जाईल, असे सीबीएस न्यूजच्या वृत्तानुसार.

त्यांच्याविरूद्ध पुरावा असूनही मुखर्जीजने सार्वजनिक प्रोफाइल राखत राहिले.

मे २०२24 मध्ये त्यांनी भारतीय परंपरा आणि उत्तर अमेरिकेच्या सांस्कृतिक सोसायटीच्या आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक उत्सवाचे शीर्षक दिले – त्यांच्या प्लॅनो होममध्ये नोंदणीकृत नानफा संस्था.

काही आठवड्यांनंतर, या जोडप्यास त्यांच्या घरी अटक करण्यात आली होती आणि आता त्यांना प्रथम-पदवी गंभीर चोरीच्या आरोपाचा सामना करावा लागला आहे, जर दोषी ठरल्यास पाच ते 99 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

अन्वेषकांचे म्हणणे आहे की हे जोडपे आश्रय शोधण्यासाठी भारतातून अमेरिकेत दाखल झाले आहेत, परंतु फेडरल रेकॉर्ड्स सध्या त्यांची कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे स्थिती दर्शवित नाहीत.

सीबीएस न्यूजच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईच्या मुंबईत सॅमीकडे थकबाकीदार फसवणूकीचे वॉरंट असल्याचे सूचित करणारे कागदपत्रे देखील या अटकेच्या प्रतिज्ञापत्रात आहेत.

त्यांच्याविरूद्ध पुरावा असूनही मुखर्जीजने सार्वजनिक प्रोफाइल राखत राहिले. मे २०२24 मध्ये त्यांनी भारतीय परंपरा आणि उत्तर अमेरिकेच्या सांस्कृतिक सोसायटीद्वारे आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक उत्सवाचे शीर्षक दिले – त्यांच्या प्लॅनो होममध्ये नोंदणीकृत नानफा संस्था

या जोडप्यास त्यांच्या घरी अटक करण्यात आली होती आणि आता त्यांना प्रथम-पदवी गंभीर चोरीच्या आरोपाचा सामना करावा लागला आहे, जर दोषी ठरल्यास पाच ते 99 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

पीडित व्यक्तींसाठी (चित्रात) त्यांचा गमावलेला निधी वसूल करण्याची शक्यता स्लिम दिसते

पीडित व्यक्तींसाठी, त्यांचा गमावलेला निधी वसूल करण्याची शक्यता स्लिम दिसते.

२०२24 मध्ये मुखर्जीजने दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला आणि तपासकर्ते गहाळ झालेल्या पैशाचा शोध घेत आहेत आणि ते किनारपट्टीवर हलवले गेले आहे की क्रिप्टोकरन्सी खात्यात हलवले गेले आहे.

‘मला वाटतं ते संपले आहे,’ ब्रेनन म्हणाला. ‘मला वाटते की त्यांनी ते कार, त्यांच्या घरावर आणि फक्त राहण्याच्या खर्चावर खर्च केले आहेत.’

बदनाम झालेल्या जोडप्यांसह त्याच्या ‘व्यवसाय करणे’ या अनुभवावर प्रतिबिंबित करताना, कथित पीडित शेषू मदाभुशी यांनी सांगितले की, त्याला याची कधीच अपेक्षा नव्हती.

“मागे वळून पाहताना आपण प्रश्न विचारण्याच्या दृष्टीने बरेच शहाणे असायला हवे होते, ‘असे मदाभुशी म्हणाले. ‘पण आम्ही कधीच विचार केला नाही की कोणीतरी त्या प्रमाणात जाईल.’

‘ते तुम्हाला विश्वास ठेवतील की ते खूप यशस्वी व्यावसायिक आहेत,’ असे आणखी एक आरोपित फसवणूक झालेल्या पीडित टेरी पर्वागाने सीबीएस न्यूजला सांगितले. ‘पण ते तुमच्याकडे असलेले प्रत्येक पैसे घेतील.’

टिप्पणीसाठी डेली मेल मुखर्जीजकडे पोहोचला आहे.