आपल्या काळ्या लॅम्बोर्गिनी आणि भव्य जीवनशैलीबद्दल ऑनलाइन बढाई मारणाऱ्या YouTuberवर $112 दशलक्ष पॉन्झी योजना चालवल्याचा आरोप आहे

आपल्या लॅम्बोर्गिनीबद्दल फुशारकी मारल्याबद्दल व्हायरल झालेल्या एका YouTuberवर $112 दशलक्ष पॉन्झी योजना चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे ज्याने कथितरित्या लहान गुंतवणूकदारांचा निचरा केला.

ताईनो लोपेझ, ज्याला ताई म्हणून ओळखले जाते, त्वरीत श्रीमंत-श्रीमंत सल्ला अभ्यासक्रमांची विक्री करून प्रसिद्धी मिळवली आणि विशेष म्हणजे, 2015 मध्ये त्याने आपल्या पुस्तक संग्रहाला त्याच्या ब्लॅक लॅम्बोर्गिनीला प्राधान्य दिल्याने तो व्हायरल मेम बनला, ज्याला तो स्पष्टपणे फ्लाँट करत होता.

यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) ने 48-वर्षीय विरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला आहे, त्याच्यावर आणि त्याच्या भागीदारांवर फसव्या सिक्युरिटीज ऑफरद्वारे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे.

लोपेझची कंपनी, रिटेल ईकॉमर्स व्हेंचर्स (आरईव्ही), ज्याने त्याने ॲलेक्स मेहरसह सह-स्थापना केली, 2019 आणि 2022 दरम्यान शेकडो बहुतेक लहान गुंतवणूकदारांकडून $230 दशलक्ष पेक्षा जास्त जमा केले, अधिकारी दावा करतात. लोपेझची धाकटी चुलत बहीण माया बर्केनरोड, जी त्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती, तिचेही नाव खटल्यात होते.

YouTuber ने कथित दर्शनी भागाखाली गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवले की त्याची कंपनी RaidoShack, Pier 1 आणि Modell’s Sporting Goods सारख्या संघर्षशील साखळ्या मिळवून आणि त्यांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्ये रूपांतरित करून किमान 25 टक्के परतावा देईल.

खटल्यानुसार, ब्रँड फायदेशीर नव्हते आणि आधीच्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यासाठी निधी वापरला गेला.

‘तक्रारीमध्ये प्रत्येक प्रतिवादीला कायमस्वरूपी मनाई हुकूम, दिवाणी दंड आणि अधिकारी-आणि-संचालक बारची मागणी आहे. या व्यतिरिक्त, तक्रारीत लोपेझ आणि मेहर यांच्या विरुद्ध भेदभाव आणि पूर्वग्रहदूषित व्याज मागितले आहे, असे दाखल नमूद केले आहे.

काही गुंतवणूकदारांना दोन टक्क्यांहून अधिक मासिक लाभांशासह इक्विटी स्टेक देण्याचे वचन दिले होते.

ताईनो लोपेझ, ज्यांना ताई म्हणून ओळखले जाते, त्यांच्यावर यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) फसव्या सिक्युरिटीज ऑफरद्वारे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.

एसईसीचा दावा आहे की 48 वर्षीय व्यक्तीने $112 दशलक्ष पॉन्झी योजना चालवली ज्याने कथितरित्या लहान गुंतवणूकदारांचा निचरा केला.

सीन मर्फी, इलिनॉयचे आजोबा ज्यांनी लोपेझच्या कंपनीत $175,000 गुंतवले, त्यांनी द वॉल स्ट्रीट जर्नल‘हे लोक खोटे बोलले,’ नंतर त्याला $10,000 पिअर 1 गिफ्ट कार्ड आणि सुमारे दोन वर्षांसाठी सुमारे $1,000 चे मासिक चेक मिळाले.

‘त्यांनी कट रचला. त्यांनी लोकांना पुढे नेले,” मर्फी जोडले.

याव्यतिरिक्त, SEC ने दावा केला की लोपेझ आणि मेहर यांनी व्यवसायात गुंतवणूक करण्याऐवजी वैयक्तिक वापरासाठी सुमारे $16.1 दशलक्ष निधीचा गैरवापर केला.

तथापि, लोपेझने एसईसीच्या आरोपांना सार्वजनिकपणे संबोधित केले नाही, 25 सप्टेंबर रोजी खटला दाखल केल्याच्या आदल्या दिवशीच एक संदिग्ध पोस्ट केली: ‘कधीही डूम नाही. परिस्थिती कितीही भयंकर असली तरी, तुम्ही नशिबात आहात असे कधीही समजू नका. जोपर्यंत तुम्ही मेले नाही तोपर्यंत सर्व पराभव मानसिक आहे.’

लोपेझ यांच्यावर फौजदारी आरोप नाहीत, परंतु एफबीआयने वेगळ्या तपासाचा भाग म्हणून गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधला आहे, असे वॉल स्ट्रीट जर्नलने वृत्त दिले आहे.

केस चालू असताना प्रतिवादी SEC सोबत समझोता करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

जर्नलनुसार $300,000 ची गुंतवणूक करणारे 82 वर्षीय निवृत्त रिअल-इस्टेट ब्रोकर नेल्सन रो म्हणाले, ‘लोपेझ विश्वासार्ह वाटले.

लोपेझ त्वरीत श्रीमंत-श्रीमंत सल्ले अभ्यासक्रम विकून प्रसिद्धी पावला आणि विशेष म्हणजे, 2015 मध्ये त्याने त्याच्या काळ्या लॅम्बोर्गिनीला त्याच्या पुस्तक संग्रहाला प्राधान्य दिल्याने म्हटल्याबद्दल तो व्हायरल मेम बनला, जो तो उघडपणे दाखवत होता.

‘कथा खूप छान वाटली. त्यांच्याकडे हे सर्व ब्रँड होते.’

लोपेझ सेमिनारच्या आउटलेटनुसार, त्याने अनेकदा आपले यश त्याच्या कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्यांसोबत शेअर करण्याचे आश्वासन दिले.

YouTuber गुंतवणूकदारांच्या बैठका देखील आयोजित करेल जेथे बांधकाम विक्रीमध्ये काम करणारे 44 वर्षीय जोसेफ बर्टाओ, लोपेझ यांना आठवत म्हणाले: ‘तुम्ही आम्हाला जितके पैसे देऊ शकता तितके पैसे द्या. हे सौदे पॉपिन आहेत, आणि आम्ही ते पुरेसे जलद मिळवू शकत नाही.’

डेली मेलने टिप्पणीसाठी लोपेझशी संपर्क साधला आहे.