लेक्सिंग्टन माणसाला फेडरल COVID-19 कर्ज जुगार फसवणूक योजनेत तुरुंगवास भोगावा लागतो

एक लेक्सिंग्टन माणूस ज्याने शेकडो हजार डॉलर्स सुरक्षित केले खोट्या दाव्यांमधून कोविड-19 मदत निधी फेडरल तुरुंगात नेण्यात आले आहे, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्याने पैशाचा काही भाग जुगार आणि इतर वैयक्तिक खर्चात टाकला.

जॉन ए. हॉपकिन्स, 48, यांना फ्रँकफोर्टमधील यूएस जिल्हा न्यायाधीश ग्रेगरी व्हॅन टॅटेनहोव्ह यांनी मंगळवारी 24 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. हॉपकिन्स पूर्वी प्रवेश दिला त्यांनी फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग योजनेत भाग घेतला ज्यामध्ये फेडरल साथीच्या आजारावरील मदत कार्यक्रमांचा समावेश आहे ज्यामध्ये लहान व्यवसायांचा संघर्ष चालू ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

त्यानुसार सरकारी वकिलांसाठी, योजना एप्रिल 2020 ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत विस्तारली. त्या कालावधीत, हॉपकिन्सने आर्थिक इजा आपत्ती कर्ज आणि पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम फंड, शटडाउन आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे हादरलेल्या व्यवसायांना स्थिर करण्यासाठी तयार केलेल्या कार्यक्रमांसाठी अनेक अर्ज दाखल केले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्याने सादर केलेले कागदपत्र खोट्या विधानांनी भरलेले आहे. Blurock LLC आणि Hopkins Drywall यासह त्याच्याशी जोडलेल्या व्यवसायाच्या नावाखाली अर्ज दाखल केले गेले. त्या फाइलिंगमध्ये, त्याने मोठ्या पेआउट्ससाठी पात्र होण्यासाठी कमाईचा अतिरेक केला आणि पात्रतेचे चुकीचे वर्णन केले.

न्यायालयीन नोंदी दाखवतात की त्याने 10 फसवे EIDL अर्ज सादर केले आहेत, ज्यामध्ये आधीच मंजूर झालेले कर्ज वाढवण्याची विनंती आणि वेगळा खोटा PPP अर्ज सादर केला आहे. जुलै 2020 मध्ये, एका फाइलिंगने मागील वर्षाच्या तुलनेत पास्टर म्हणून त्याचे उत्पन्न वाढवले. त्या दाव्यामुळे $44,000 EIDL कर्ज आणि $1,000 आगाऊ पेमेंट मंजूर झाले.

त्याने नंतर अधिका-यांना पटवून दिले की तो अधिक पैशाचा हक्कदार आहे, त्याने EIDL वर $352,000 ची वाढ मिळवून काँग्रेसच्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्याकडे अतिरिक्त निधी देणे बाकी असल्याचे खोटे सांगितले. फिर्यादींनी असेही सांगितले की त्याने आणखी चुकीची माहिती वापरून Blurock LLC साठी $120,000 PPP कर्ज मिळवले.

लेक्सिंग्टन माणसाने जुगार खेळण्यासाठी COVID-19 रिलीफ फंड कसा वापरला

एकूण, हॉपकिन्सने जवळपास $1.73 दशलक्ष महामारी मदत निधीची मागणी केली आणि शेवटी $517,000 मिळाले, न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार.

कायदेशीर व्यवसाय ऑपरेशन्सला समर्थन देण्यासाठी पैसे वापरण्याऐवजी, फिर्यादी म्हणाले की त्याने वैयक्तिक खर्च भरण्यासाठी ते वळवले. खर्चांमध्ये भाडे कर्जाची देयके, क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक, मित्रांना रोख भेटवस्तू आणि जुगार यांचा समावेश होता.

फेडरल कायद्यानुसार हॉपकिन्सला त्याच्या शिक्षेच्या किमान 85 टक्के पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एकदा सुटका झाल्यावर तो यूएस प्रोबेशन ऑफिसच्या देखरेखीखाली तीन वर्षे घालवेल.

या तपासाचे नेतृत्व कर प्रशासनासाठी कोषागार महानिरीक्षक आणि अंतर्गत महसूल सेवा गुन्हेगारी अन्वेषण विभागाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. सहाय्यक यूएस ऍटर्नी केट डिएरुफ यांनी खटला हाताळला.

फेडरल अधिकाऱ्यांनी वारंवार चेतावणी दिली आहे की साथीच्या आजारावरील मदत फसवणूक ही एक प्राथमिकता आहे. 2021 मध्ये, न्याय विभागाने मदत कार्यक्रमांच्या दुरुपयोगाला लक्ष्य करणाऱ्या देशव्यापी प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी COVID-19 फसवणूक अंमलबजावणी टास्क फोर्सची स्थापना केली.

अधिकारी COVID-19 निधीचा समावेश असलेल्या संशयित योजनांबद्दल लोकांकडून सूचनांना प्रोत्साहन देत आहेत, असे म्हणतात की साथीचे कार्यक्रम कमी होत असतानाही जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: जॉन ए. हॉपकिन्स Instagram द्वारे

पोस्ट लेक्सिंग्टन माणसाला फेडरल COVID-19 कर्ज जुगार फसवणूक योजनेत तुरुंगवास भोगावा लागतो वर प्रथम दिसू लागले वाचा.