भारत बातम्या | दिल्ली: साकेत कोर्टाने जवाद अहमद सिद्दीकी यांच्या अविश्वासार्ह कागदपत्रांच्या यादीच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस बजावली
नवी दिल्ली [India]13 फेब्रुवारी (ANI): साकेत न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांच्या अविश्वासू कागदपत्रांची यादी पुरवण्याच्या याचिकेला उत्तर म्हणून नोटीस बजावली.
ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केल्यापासून सिद्दीकी न्यायालयीन कोठडीत आहे.
तसेच वाचा | महाराष्ट्रातील सौंदळा गावाने स्वत:ला जातमुक्त घोषित केले, ग्रामसभेने ऐतिहासिक ठराव पारित केला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान यांनी ईडीला नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले.
हे प्रकरण २७ मार्च रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. ईडीने जवाद अहमद सिद्दीकी आणि अल फलाह ट्रस्टविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने जवाद अहमद सिद्दिकीच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी १४ दिवसांची वाढ केली आहे.
ईडीने 16 जानेवारी रोजी कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिद्दीकी आणि अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्ट विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
सुनावणीदरम्यान, अधिवक्ता अर्शदीप सिंग खुराना आणि विश्वेंद्र तोमर, जवाद अहमद सिद्दीकी यांच्या बाजूने हजर झाले आणि त्यांनी अर्ज दाखल केला.
मात्र, आरोपपत्राचा विचार करून युक्तिवाद करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला.
ईडीचे विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) सायमन बेंजामिन यांनी अर्जाला विरोध केला. आरोपपत्रावर विचार करण्याच्या टप्प्यावर यादी देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. हे केवळ शुल्कावरील युक्तिवादाच्या टप्प्यावरच पुरवले जाऊ शकते.
अधिवक्ता अर्शदीप सिंग खुराना म्हणाले की, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. न्यायालयाने त्यांना निकाल रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले.
आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी पुरेसे साहित्य असल्याचे ईडीने यापूर्वी सादर केले होते. आरोपींनी मनी लाँड्रिंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरनंतर तपास सुरू करण्यात आला. विद्यापीठाने नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडिटेशन कौन्सिल (NAAC) कडून मान्यता मिळवण्याचा खोटा दावा केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयाला कळवले आहे की मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) अंतर्गत त्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून त्यांनी तात्पुरती मालमत्ता जप्त केली आहे.
तत्पूर्वी, ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, विद्यापीठ आणि त्याच्या संलग्न शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टच्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सिद्दिकीला अटक करण्यात आली होती. विद्यापीठ आणि तिच्या संस्थांनी कालबाह्य झालेल्या NAAC मान्यता ग्रेडची खोटी जाहिरात केल्याचा आरोप करणाऱ्या गुन्हे शाखेच्या एफआयआरनंतर एजन्सीची कारवाई झाली.
ED ने पुढे असा आरोप केला आहे की नियामक मान्यताचे दावे विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट होते, ज्यामुळे प्रवेश आणि चुकीच्या माहितीद्वारे फी वसूल केली जाते. कोर्टाने नोंदवले की एजन्सीच्या आर्थिक विश्लेषणाने सूचित केले आहे की संबंधित कालावधीत गोळा केलेला निधी कथित गैरसमजांशी जोडलेला दिसतो, ज्यामुळे ते पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यातील उत्पन्नाच्या कक्षेत आणले गेले.
अनेक ठिकाणी केलेल्या शोधांमुळे रोख रक्कम, डिजिटल उपकरणे आणि आर्थिक नोंदी जप्त करण्यात आल्या. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की काही करार कथितपणे आरोपीच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडे वळवले गेले होते आणि वरिष्ठ अधिका-यांनी मोठ्या आर्थिक निर्णयांना मंजुरी देण्यात सिद्दीकीच्या भूमिकेची पुष्टी केली. एजन्सीने मनी ट्रेल अस्पष्ट करण्यासाठी संबंधित संस्थांद्वारे निधीच्या कथित स्तरावर लक्ष वेधले.
यापूर्वी कोठडीत रिमांड मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितले की, गुन्ह्यातील अतिरिक्त रक्कम शोधण्यासाठी, मालमत्तेचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि रेकॉर्डशी छेडछाड टाळण्यासाठी ईडी चौकशी आवश्यक आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
