भारत बातम्या | मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जेपी इन्फ्राटेकचे माजी सीएमडी मनोज गौर यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

नवी दिल्ली [India]16 फेब्रुवारी (ANI): दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने सोमवारी जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडचे ​​माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) व्यापारी मनोज गौर यांची नियमित जामीन याचिका फेटाळली. गौर यांना 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी अटक करण्यात आली आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 10 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले.

हे प्रकरण 25000 घर खरेदीदारांच्या पैशांच्या कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. आईच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव गौर यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

तसेच वाचा | ग्वाल्हेर प्राण्यांची क्रूरता: तरुणाने भटक्या कुत्र्याला केला क्रूर हल्ला, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धीरेंद्र राणा यांनी आरोपी आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मनोज गौरचा जामीन अर्ज फेटाळला.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा आणि अधिवक्ता डॉ. फारुख खान यांनी मनोज गौर यांची बाजू मांडली.

तसेच वाचा | ग्रॉक अप्रोअरनंतर यूकेने सर्व एआय चॅटबॉट्सला लक्ष्य केले.

ईडीने जामीन अर्जाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की ते 13,000 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे आणि 25,000 घर खरेदीदार पीडित आहेत.

पतियाळा हाऊस कोर्टाने 24 जानेवारी रोजी मनोज गौर यांना वृद्ध आईच्या प्रकृतीच्या स्थितीवर 14 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला; मात्र, या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

आरोपीच्या वकिलांनी म्हटले होते की, आठ वर्षे जुन्या ईडी खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर गौरची नजरकैद, कागदोपत्री आरोप, वैयक्तिक फायद्याची अनुपस्थिती, कंपन्यांवरील नियंत्रणाचे वैधानिक विनिवेश आणि गंभीर वैद्यकीय अशक्तपणा हे भारताच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारे आहे.

ईडीने असे सादर केले होते की हे घर खरेदीदारांच्या निधीचा समावेश असलेले मनी लाँड्रिंग प्रकरण आहे. आरोपींनी 13000 कोटी रुपये गोळा केले पण ते घर खरेदीदारांना निवास देण्यासाठी वापरले नाहीत.

ED ने सांगितले होते की, त्यांनी M/s जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) चे माजी कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज गौर आणि M/s Jaypee Infratech Ltd. (JIL) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक केली.

जेपी ग्रुपच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत ईडीने नोंदवलेल्या ईसीआयआरमध्ये सुरू असलेल्या तपासादरम्यान सविस्तर तपास आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या विश्लेषणानंतर ही अटक करण्यात आली, असे एजन्सीने एका प्रकाशनात म्हटले आहे.

जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स प्रकल्पांच्या गृहखरेदीदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने जेपी समूहाविरुद्ध तपास सुरू केला, गुन्हेगारी कट, फसवणूक, आणि गुन्हेगारी कंपनीच्या ट्रस्टला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून जेपी समूहाविरुद्ध तपास सुरू केला.

असा आरोप आहे की हजारो गृहखरेदीदारांकडून बांधकाम आणि निवासी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोळा केलेला निधी बांधकामाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वळवला गेला, ज्यामुळे गृहखरेदीदारांची फसवणूक झाली आणि त्यांचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले.

ED च्या तपासात असे दिसून आले की JAL आणि JIL ने गृहखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या अंदाजे 14,599 कोटी रुपयांपैकी (NCLT ने मान्य केलेल्या दाव्यांनुसार), मोठ्या प्रमाणात रक्कम बांधकाम नसलेल्या कारणांसाठी वळवण्यात आली आणि जेपी सेवा संस्था (JSSe) आणि M/JSe. Ltd. M/Je Healthcare, लि. जेपी स्पोर्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेड (जेएसआयएल), ईडीने सांगितले.

तपासातून समोर आले आहे की मनोज गौर हे जेपी सेवा संस्थेचे (जेएसएस) व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत, ज्यांना कथितरित्या वळवलेल्या निधीचा काही भाग मिळाला होता, एजन्सीने दावा केला.

तत्पूर्वी, 23 मे 2025 रोजी, ईडीने दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबई येथे 15 ठिकाणी शोध मोहीम राबवली होती, ज्यात मेसर्स जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड आणि मेसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडची कार्यालये आणि परिसर यांचा समावेश होता. झडतीदरम्यान, ईडीने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि डिजिटल कागदपत्रांसह कागदपत्रे जप्त केली. निधीचे, ईडीने सांगितले.

एजन्सीने असा आरोप केला आहे की जेपी ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांमधील व्यवहारांच्या जटिल वेबद्वारे निधी वळवण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये मनोज गौरची केंद्रीय भूमिका तपासण्यात आली आहे. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.