तैपेईमधील सरकारी वकिलांनी डझनभर लोकांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप दाखल केले आहेत. कंबोडिया स्थित प्रिन्स ग्रुपबेटाच्या आर्थिक व्यवस्थेद्वारे अब्जावधी नवीन तैवान डॉलर्स हलविले असल्याचे नेटवर्क अधिकाऱ्यांच्या मते महिनाभर चाललेल्या तपासात गुंडाळले.
तैपेई जिल्हा अभियोजक कार्यालय जाहीर केले बुधवारी (4 मार्च) 62 प्रतिवादी आणि 13 कंपन्यांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आरोपांमध्ये कथित संघटित गुन्हेगारी क्रियाकलाप, मनी लाँड्रिंग, बेकायदेशीर जुगार ऑपरेशन्स, अकाउंटिंग उल्लंघन आणि दस्तऐवज बनावट यांचा समावेश आहे.
या एजन्सीने लगेच दुसऱ्या दिवशी (15 ऑक्टोबर, 2015) तपास सुरू केला आणि वर नमूद केलेल्या न्यायिक पोलिस एजन्सीला 140 दिवसांचा तपास करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये आठ शोध मोहिमा राबवल्या गेल्या. फिर्यादीने नऊ प्रतिवादींना ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला, तो मंजूर करण्यात आला आणि इतर 732 प्रतिवादींना जामीन मंजूर करण्यात आला. लक्झरी वस्तू, कार, वाड्या आणि एकूण किंमत HK$5.5 अब्ज पेक्षा जास्त असलेली आर्थिक खाती जप्त करण्यात आली. या तपासाचा आज (दि. 4) समारोप झाला.
तैपेई जिल्हा अभियोक्ता कार्यालय
तैवानमधील संशयित नेटवर्कमधून NT$10.7 अब्ज ($340 दशलक्ष) पेक्षा जास्त रक्कम वाहून गेली असे तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आरोपपत्रात प्रिन्स ग्रुपचे प्रमुख म्हणून फिर्यादींनी वर्णन केलेले चेन झी आणि वांग युटांग यांची ओळख आहे, ज्यांचे अधिकारी म्हणतात की तैवानमधील संस्थेच्या क्रियाकलापांवर देखरेख केली जाते. वकिलांनी सांगितले की ते चेनसाठी तैवानच्या कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या जास्तीत जास्त दंडाचा पाठपुरावा करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
अधिकारी म्हणतात की ऑपरेशन सीमापार गुन्हेगारी संरचनेचा भाग होता कंबोडियातून मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेट केले जातेजिथून चेनचे प्रत्यार्पण करण्यात आले होते, अनेक देशांमधील कंपन्या आणि आर्थिक चॅनेल वापरून बेकायदेशीर कमाई हलविण्यासाठी आणि छुप्या पद्धतीने.
प्रिन्स ग्रुपचा तपास तैवानच्या पलीकडे विस्तारला आहे
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी कथित फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग योजनांबद्दल चेन आणि अनेक सहयोगींवर फौजदारी आरोप दाखल केल्यानंतर तैवानच्या अन्वेषकांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांची चौकशी सुरू केली. त्याच वेळी, यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ॲसेट कंट्रोल ऑफिसने नऊ तैवान-संबंधित कंपन्या आणि तीन तैवानी व्यक्तींना त्याच्या प्रतिबंध यादीमध्ये ठेवले.
तैवानचा तपास सुमारे 140 दिवसांचा होता आणि त्यात न्याय मंत्रालय आणि राष्ट्रीय पोलीस एजन्सीसह अनेक एजन्सींमधील सहकार्याचा समावेश होता. चौकशीदरम्यान, अधिकाऱ्यांनी समन्वित शोधांच्या आठ लहरी केल्या आणि अनेक संशयितांना अटक केली. तपासादरम्यान नऊ प्रतिवादींना ताब्यात घेण्यास न्यायालयांनी मान्यता दिली.
वकिलांचे म्हणणे आहे की तपासकर्त्यांनी संशयित गुन्हेगारी क्रियाकलापांशी संबंधित निधी प्रसारित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कंपन्यांचे विस्तृत वेब उघड केले. एकूणच, अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे की नेटवर्कने तैवानमधून मार्गस्थ केलेल्या व्यवहारांद्वारे NT$10.79 अब्ज पेक्षा जास्त हाताळले.
तपासात मोठी मालमत्ताही जप्त करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी नेटवर्कशी जोडलेली 24 स्थावर मालमत्ता आणि 35 लक्झरी वाहने जप्त केली, ज्याचे एकत्रित मूल्य NT$5.5 अब्ज पेक्षा जास्त अंदाजे आहे.
हे प्रकरण चेन आणि संलग्न संस्थांशी जोडलेल्या जुगार आणि आर्थिक गुन्हेगारी नेटवर्कला लक्ष्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय तपासांच्या मालिकेसह ओव्हरलॅप करते. हाँगकाँग पोलिसांनी यापूर्वी सुमारे 353 दशलक्ष डॉलर्स गोठवले होते संशयित मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांशी संबंधित मालमत्तेमध्ये, तर हाँगकाँगमधील अधिकारी आणि सिंगापूरनेही मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपशी संबंधित व्यवसायांशी जोडलेले.
सुरुवातीच्या आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांमध्ये असे आढळून आले की जगभरातील पीडितांकडून अब्जावधी डॉलर्स चोरीला गेले आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सुमारे $15 अब्ज किमतीचे सुमारे 127,271 बिटकॉइन जप्त केले, जे घोटाळा आणि जुगार उद्योगांशी संबंधित असल्याचे मानले जाते.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: प्रिन्स होल्डिंग ग्रुप
पोस्ट तैपेईच्या वकिलांनी प्रिन्स ग्रुप लाँडरिंग प्रकरणात 62 चा आरोप लावला आहे वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
Source link
