केएसएने तीन ऑपरेटरला मनी अँटी-लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चेतावणी दिली

डच जुगार नियामक (कॅन्सस्पेलेटोरिटिट, केएसए) यांनी तीन परवानाधारक ऑपरेटरला मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा (प्रतिबंध) कायद्याबद्दलच्या त्यांच्या जबाबदा .्याबद्दल चेतावणी दिली आहे, ज्याला डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी म्हणून ओळखले जाते.

नेदरलँड्स ऑथॉरिटीच्या चौकशीत असे सूचित केले गेले की तिन्ही कंपन्या त्यांच्यावर ठेवलेल्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने पूर्णपणे पालन करीत नाहीत.

केएसए परवानाधारक ऑपरेटरला हे स्पष्ट करते की त्यांनी मंजूर ऑनलाइन कॅसिनो कोणत्याही गुन्हेगारी हेतूंसाठी वापरली जात नाहीत हे त्यांनी सुनिश्चित केले पाहिजे. या जबाबदारीचा एक भाग म्हणून, जुगार प्लॅटफॉर्मने संबंधित ग्राहक तपासणी करणे आणि खेळाडूंच्या व्यवहारांचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे, कोणत्याही संशयास्पद क्रियाकलापांसह त्वरित आर्थिक बुद्धिमत्ता युनिट (एफआययू) कडे नोंदवले जाईल.

च्या भाग म्हणून अन्वेषण तीन अज्ञात प्रदात्यांमध्ये, डच जुगार प्राधिकरणाने खेळाडूंच्या तपशील आणि जोखीम मूल्यांकनांशी संबंधित कंपन्यांकडून विशिष्ट फायलींची विनंती केली.

या प्रक्रियेदरम्यान, केएसएने उल्लंघन केले होते जे त्यात सामील असलेल्यांना कठोर इशारा देऊन उघडकीस आले. जुगार परवान्यांद्वारे त्यांना ऑपरेट करण्याची परवानगी देणा Their ्या त्यांच्या अपेक्षांच्या स्मरणशक्तीसह, पुढे कसे जायचे याविषयी त्यांना स्पष्ट सूचना देखील देण्यात आल्या.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी कायद्याचे पालन करण्याचे आदेश चेतावणी घेऊन आले की जर आणखी काही उल्लंघन आढळले तर केएसएला महत्त्वपूर्ण दंड किंवा दुसरा दंड देण्याचा अधिकार आहे.

केएसए डच बाजाराचा सक्रिय आणि जागरूक नियामक आहे

कंपन्यांचे नाव न घेण्याच्या किंवा जारी केलेल्या मार्गदर्शनाचे पूर्ण तपशील न घेण्याच्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून, केएसएने कबूल केले की या विषयावर संपूर्ण उद्योगात सुधारणा होण्यास वाव आहे.

सप्टेंबर २०२23 मध्ये, डच प्राधिकरणाने विशिष्ट खेळाडूंच्या खात्यांवरील निधीचा स्रोत तपासण्यात अपयशी ठरल्यानंतर तसेच योग्य खेळाडूंच्या जोखमीचे वर्गीकरण न केल्यास डच प्राधिकरणाने कॅन्सिनो आणि बेटसिटीच्या मूळ कंपनीला अधिकृत नोटीस दिली.

डिसेंबर 2022 मध्ये सर्व मंजूर कॅसिनो प्लॅटफॉर्मवर सामान्य चेतावणी दिल्यानंतर हे घडले.

केएसए डच बाजाराचा एक सक्रिय आणि जागरूक नियामक आहे आणि या महिन्याच्या सुरुवातीस, प्राधिकरणास लक्ष्यित प्रभावक लेफ्टलेनेपपी बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार साइट्सला प्रोत्साहन देणार्‍या व्हिडिओ काढण्याच्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर.

प्रतिमा क्रेडिट: ग्रोक/एक्स

पोस्ट केएसएने तीन ऑपरेटरला मनी अँटी-लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चेतावणी दिली प्रथम दिसला रीडराइट?