खंडणीसाठी भारतातील तरुणांचा वापर करणारी गुन्हेगारी नेटवर्क, एजन्सीचा इशारा – राष्ट्रीय

कॅनडाच्या आर्थिक गुप्तचर संस्थेने म्हटले आहे गुन्हेगारी संघटना देशभरातील दक्षिण आशियाई समुदायातील लोकांना आणि व्यवसायांना लुटण्यास मदत करण्यासाठी भारतातील तरुण विद्यार्थ्यांचा वापर करताना दिसते.

एका नव्याने प्रकाशित झालेल्या विशेष बुलेटिनमध्ये, कॅनडाचे आर्थिक व्यवहार आणि अहवाल विश्लेषण केंद्राने पैसे हाताळणाऱ्या बँकांना आणि इतरांना खंडणी-संबंधित क्रियाकलापांच्या असंख्य चिन्हे पाहण्याचा सल्ला दिला आहे.

फेडरल सेंटर, ज्याला Fintrac या नावाने ओळखले जाते, बँका, क्रेडिट युनियन्स, सिक्युरिटीज डीलर्स, मनी सर्व्हिस व्यवसाय, रिअल इस्टेट ब्रोकर, कॅसिनो आणि इतरांकडून दरवर्षी लाखो माहिती चाळून मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित रोख ओळखते.

कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस, आरसीएमपी आणि इतर पोलीस दलांसह कायद्याची अंमलबजावणी आणि सुरक्षा भागीदारांना ते संकलित केलेली गुप्त माहिती केंद्र उघड करते.

Fintrac म्हणते की त्याने 2026 मध्ये आतापर्यंत खंडणीशी संबंधित 100 पेक्षा जास्त आर्थिक गुप्तचर प्रकटीकरणे व्युत्पन्न केली आहेत – गेल्या दोन वर्षांच्या एकत्रित पेक्षा जास्त.

या खुलाशांमध्ये 300 हून अधिक विषयांची ओळख पटली आणि 63,000 हून अधिक आर्थिक व्यवहारांचा समावेश असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

कॅनडातील दक्षिण आशियाई समुदायांना लक्ष्य करणारी खंडणी तुरळक धमक्यांमधून “जबरदस्तीची सतत मोहीम” मध्ये विकसित झाली आहे ज्यात धमकावणे, संधीसाधू हिंसा आणि प्रांतीय सीमा ओलांडून समन्वय समाविष्ट आहे – विशेषत: ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मॅनिटोबा आणि ओंटारियो, बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे.

किरकोळ, वाहतूक, बांधकाम, रिअल इस्टेट आणि हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रातील लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसाय मालकांना अनेकदा निनावी कॉल्स किंवा पेमेंट्सची मागणी करणारे संदेश लक्ष्य केले जातात, कधीकधी शेकडो ते लाखो डॉलर्सच्या श्रेणीत, Fintrac म्हणते. जबरदस्तीच्या डावपेचांमध्ये गोळीबार आणि जाळपोळ यांचा समावेश होतो.

बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, बिश्नोई आणि बंबिहा टोळ्यांसह अनेक गुन्हेगारी गट चालू असलेल्या खंडणीच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले आहेत, असे फिनट्रॅक विश्लेषण सूचित करते.

दररोज राष्ट्रीय बातम्या मिळवा

दररोज कॅनडाच्या बातम्या तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित करा जेणेकरुन तुम्ही दिवसाच्या प्रमुख बातम्या कधीही चुकवू शकणार नाही.

“विशेष म्हणजे, Fintrac ला सादर केलेला अहवाल कॉपीकॅट अभिनेते या गुन्हेगारी गटांशी संबंधित वजनाचा फायदा घेत त्यांचा स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याची शक्यता दर्शवते,” असे त्यात म्हटले आहे.

१:०५
भारत अजूनही कॅनडात परकीय हस्तक्षेपात गुंतलेला आहे असे फेड्सला वाटत असेल तर आनंद सांगणार नाही

Fintrac ला आढळले की हे गट आधीच कॅनडामध्ये असलेल्या व्यक्तींची भरती करतात किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असतात – विशेषत: “आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित, तरुण पुरुष भारतीय नागरिक” अभ्यास परवाने – पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी किंवा अंमलबजावणी करणारे म्हणून काम करण्यासाठी.

बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, पीडितांना अनेकदा ईमेल मनी ट्रान्सफर, चेक किंवा क्रिप्टोकरन्सीद्वारे एकरकमी पेमेंटसाठी तात्काळ मागण्यांना सामोरे जावे लागते, किंवा दबावाखाली व्यवस्था केलेली रोख डिलिव्हरी.

गुन्हेगार सामान्यत: लाखोंमध्ये मोठ्या रकमेचा शोध घेत असताना, Fintrac द्वारे विश्लेषित केलेल्या ईमेल मनी ट्रान्सफर आणि कॅश डिपॉझिट व्हॅल्यूज सूचित करतात की वैयक्तिक देयके खूपच कमी मर्यादेत असू शकतात – शेकडो डॉलर्स ते हजारो डॉलर्स.

बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, “याचा अर्थ असा होतो की, पेआउट अधिक वास्तववादी किंवा व्यवस्थापित करण्यासाठी पीडित बहुधा खंडणीखोरांशी वाटाघाटी करतात. “उच्च-मूल्याची देयके ‘फायनान्सिंग प्लॅन्स’साठी बदलली जाऊ शकतात जी एका निश्चित कालावधीत अंमलबजावणी करणाऱ्यांना कमी रक्कम देतात.”

पीडित, जे बहुतेक वेळा स्थानिक व्यवसाय मालक असतात, त्यांनी केलेल्या भूतकाळातील व्यवहारांशी विसंगत असलेल्या मोठ्या रोख पैसे काढण्याचा किंवा वायर ट्रान्सफर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, Fintrac म्हणते.

बुलेटिन जोडते की, ग्राहक चिंताग्रस्त किंवा व्यथित असू शकतो आणि दिर्घकालीन गुंतवणुकी रद्द करण्याचा किंवा नवीन पक्षांना आउटगोइंग वायर ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याला दिशा किंवा प्रशिक्षण मिळत असल्याचे दिसते.

संशयास्पद व्यवहार अहवाल Fintrac ला सूचित करते की हिंसक खंडणीच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना ईमेल मनी ट्रान्सफर, चेक आणि कॅश डिपॉझिट “त्यांच्या नोंदवलेल्या स्थितीशी विसंगत व्हॉल्यूम आणि मूल्यांमध्ये, उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणून,” बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे.

अशा गुन्हेगारी क्रियाकलापांना संबोधित करण्यासाठी “लवकर अहवाल देणे आणि मजबूत संस्थात्मक दक्षता आवश्यक आहे,” Fintrac म्हणते.

“कलंक आणि भीती कमी करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे देखील आवश्यक आहे जे पीडितांना मदत मिळविण्यापासून प्रतिबंधित करतात. हे असे घटक आहेत ज्यावर गुन्हेगार त्यांचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शोध टाळण्यासाठी अधिकाधिक अवलंबून असतात.”

Fintrac वित्तीय संस्थांना चेतावणी देते की अशा प्रकरणांमध्ये पैसे लुटण्याचा प्रयत्न करणारे ग्राहक उपनाव, टोपणनाव किंवा “रॅपर” स्टेज नावे वापरू शकतात.

दक्षिण आशियाई डायस्पोरा समुदायाकडे निर्देशित केलेल्या खंडणीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, व्यवहार करणारी व्यक्ती साधारणपणे 17 ते 28 वर्षे वयोगटातील असेल, तिच्याकडे भारतीय पासपोर्ट असेल आणि स्वतःची ओळख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणून असेल, सामान्यत: विद्यापीठाऐवजी महाविद्यालयात, बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे.

ग्राहक बहुधा अनेक शाखा स्थानांवर किंवा स्वयंचलित टेलर मशीनवर अस्पष्ट रोख ठेवी करेल, बुलेटिन जोडते. बदल्यात, ते म्हणतात, या ठेवी अज्ञात तृतीय पक्षांना जलद ईमेल पैसे हस्तांतरणासाठी वित्तपुरवठा करू शकतात.

Fintrac ला आढळले की असे ग्राहक भारत, संयुक्त अरब अमिराती, युनायटेड किंगडम आणि शक्यतो पोर्तुगाल किंवा केनियामधील लोक किंवा कंपन्यांशी व्यवहार करण्यासाठी पैसे सेवा व्यवसाय किंवा बँकांचा वापर करू शकतात.

याशिवाय, बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हॉटेल किंवा अल्प-मुदतीचे भाडे, प्रवास बुकिंग सेवा, गॅस आणि फास्ट फूडसाठी पैसे देऊ शकतात जेथे दक्षिण आशियाई समुदायाला लक्ष्य केले गेले आहे – शक्यतो त्यांच्या शाळांपासून दूर, त्या क्षेत्रांशी कोणताही पूर्व संबंध नाही.

&कॉपी 2026 कॅनेडियन प्रेस