ब्रिटिश पब लँडलॉर्ड ‘हू हू हू बँके आणि सुपरकार कलेक्शन’ वर ‘£ 330 मिलियन क्रिप्टो पोंझी योजनेवर’ दावा दाखल करण्यात आला आहे.

पूर्वीचा पब जमीनदार चमकदार झाला दुबई अलीकडील काही वर्षांतील सर्वात मोठा कथित क्रिप्टो घोटाळा चालविण्यात त्याने मदत केली आहे या दाव्यांवरून सोशलाइटला अमेरिकेमध्ये मिलियन मिलियन पौंड खटल्याचा सामना करावा लागला आहे.

मूळतः मर्सीसाइड येथील पीटर मॅकइनेस यांच्यावर तथाकथित ‘क्रिप्टोकर्न्सी पोंझी योजनेत’ मध्यवर्ती भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे, असे वकिलांचे म्हणणे आहे की जगभरातील बिनधास्त गुंतवणूकदारांकडून 330 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त काढले गेले आहेत.

ऑनलाईन ‘पॅडी’ म्हणून ओळखले जाणारे, मॅकिनेसने नियमितपणे सेल्फी आणि स्नॅप्स एक्स, डिसकॉर्ड आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर आता ‘पॅडी कंटाळवाणा’ या वापरकर्त्याच्या नावाने शेअर केले ज्यामध्ये त्याने आपल्या लक्झरी सुपरकार्स आणि कलाकृतींचा संग्रह केला, ज्यात रस्त्यावरच्या कलाकारांच्या अनेक तुकड्यांचा समावेश आहे, बँकेसी?

फिर्यादींचा असा आरोप आहे की फॅएड हा एका गडद कारवाईचा एक भाग होता ज्यामध्ये मॅकिनेसने इतर सहा प्रतिवादींसह क्रिप्टो मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांना जबरदस्तीने परतावा देण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानुसार दिवाणी प्रकरण क्रिप्टोकरन्सी खटल्यात तज्ज्ञ असलेल्या बुर्विक लॉ या कंपनीने न्यूयॉर्कमध्ये दाखल केले.

मॅकइनेसच्या बाबतीत, त्याने लक्झरी व्हिलाचा व्हिडिओ पोस्ट केल्यावर त्याचे बेपत्ता झाले. कोस्टा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची परतफेड करणार असल्याचा दावा करण्यापूर्वी काही दिवस आधी हृदयविकाराचा झटका आला असल्याचा दावा करणार्‍या रिकाने असा दावा केला आहे.

तो अलीकडेच दुबईमध्ये जिवंत आणि चांगला दिसला आणि त्याच्यावरील सर्व आरोप नाकारतो.

या प्रतिमेतील लक्झरी कारच्या चाकावर मॅकइनेसचे चित्र आहे

मॅकिनेस नेब्युलायझर मुखवटा घालून बेड पडून पडलेला दिसत आहे. त्याच्या कंपन्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याच्या काही दिवस आधी त्याने हृदयविकाराचा झटका मारल्याचा दावा केला होता

मॅकिनेस दुबईमध्ये लक्झरी कारची छायाचित्रे काढताना दिसतात

२०२23 च्या सुरुवातीस, ट्रेडईएआय लेबल असलेले क्रिप्टोकर्न्सी इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म समोर आले, गुंतवणूकदारांच्या विलक्षण नफ्याचे आश्वासन दिले – कधीकधी काही दिवसांत 25% ते 50०%.

रहस्यमय कोस्टा-रिका-आधारित ट्रेडर गिलर्मो घरिब यांच्या नेतृत्वात या योजनेने गुंतवणूकदारांना डिजिटल पासद्वारे नॉन-फंगबल टोकन (एनएफटी) च्या स्वरूपात प्रवेश मंजूर केला. हे डिजिटल टोकन खरेदी केल्याने गुंतवणूकदारांना उच्च-उत्पन्न ‘गुंतवणूक तलाव’ मध्ये निधी वाटप करण्याची संधी मिळाली.

अनेक महिन्यांपासून, गुंतवणूकदारांना त्यांना आनंद वाटला की जाहिरात केल्यानुसार महत्त्वपूर्ण नफ्याने गुंतवणूक केल्यावर ते त्यांचे पैसे मागे घेण्यास सक्षम होते आणि संधीसाधू मनीमेकर्स या कारवाईत जाण्यासाठी गर्दी करीत असताना ट्रेडईच्या गुंतवणूकीचे तलाव त्वरेने भरले.

परंतु शरद .तूतील 2023 मध्ये, ट्रेडई व्यासपीठ अचानक थांबले आणि अचानक पैसे काढले गेले.

एका गुंतवणूकदाराला सांगितले वेळा: ‘तुम्ही आपले पैसे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत बटणावर दाबत होता पण पैसे कमी होणार नाहीत.’

क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म, बिनान्सने उच्च-जोखीम सतर्क झाल्यानंतर निधी असलेले खाते गोठवले होते. त्यांना खात्री होती की पैसे सुरक्षित आहेत आणि लवकरच ते सोडले जाईल.

नंतर बिनान्सने नोंदवले की त्याचा ट्रेडईएआयमध्ये कोणताही सहभाग नाही.

त्यानंतर क्लासिक पोंझी योजनेच्या सर्व हॉलमार्कला कंटाळले.

गुंतवणूकदार अधिक चिंतेत वाढत असताना, कंपनीने घोषित होईपर्यंत ट्रेडईचे निमित्त वाढवले, जोपर्यंत एक नवीन फर्म नियुक्त करण्यात आली आहे, जे उर्वरित, दुर्गम, प्रवेश न करण्यायोग्य आहे.

यूए 3 या कंपनीने दुबईत स्थित जेम्स अब्बास बिनियाझ नावाच्या मॅकिनेस आणि ब्रिटिश-जन्मलेल्या दुसर्‍या व्यावसायिकाने सह-स्थापना केली.

यूए 3 ट्रेडईच्या हरवलेल्या निधीला पुन्हा हक्क सांगण्याचे काम करत असल्याचे म्हटले जात होते, तर कंपनीने आणखी एक क्रिप्टोकरन्सी उपक्रम सुरू केला स्टॅकएक्स, पीडितांना त्यांच्या राजधानीतील काय उरले आहे ते आणखी काही अमूर्त – डिजिटल गुंतवणूक ‘सिंडिकेट्स’ मध्ये पुन्हा गुंतवण्यास सांगत आहे.

असा एक फंड ‘पॅडीज सिंडिकेट’ होता, ज्याचे नाव मॅकइनेसच्या टोपणनावाच्या नावावर होते. दुबईमध्ये साठवलेल्या million 20 दशलक्ष किमतीच्या लक्झरी मोटारी आणि बँकसी आर्टवर्कचा आधार घेतल्याचे गुंतवणूकदारांना सांगण्यात आले.

मॅकिनेसने स्वत: ला ‘जगातील बॅंकसीचा सर्वात मोठा खाजगी संग्राहक’ असे वर्णन केले आणि ते पुढे म्हणाले: ‘आम्ही त्यांना इमारतींच्या बाजूने खाली आणले आणि त्यांची सुटका करुन त्यांना पुनर्संचयित केले. आणि अखेरीस टाइम्सच्या मते, ब्लॉकचेनवर त्यांना अमर केले.

स्टॅकएक्सने ट्रेडईएआयच्या समान पद्धतीचा पाठपुरावा केला आणि पैसे अचानक कोरडे होण्यापूर्वी प्रथम फायद्याचे परतफेड केले.

नंतर हे उघड झाले की यूए 3 चे सह -संस्थापक आणि मॅकइनेसचे भागीदार बिनियाझ एक दोषी फसवणूक करणारे होते आणि गुंतवणूकदारांनी या वास्तवाचा सामना करण्यास सुरवात केली – त्यांनी लाखो लोकांना सिक्युरिटीज खरेदी केली होती जे काही पाठिंबा देत नाही.

मॅकिनेसने स्टॅकक्समधील गुंतवणूकदारांना सांगितले की ते ‘मुद्रित पैसे’ असतील. तो म्हणाला की दुबईमध्ये साठवलेल्या million 20 दशलक्ष किमतीच्या लक्झरी मोटारी आणि बँकसी आर्टवर्कचा एक ट्रोव्हसह तो आपल्या सिंडिकेटला पाठिंबा देईल

एका असंतुष्ट गुंतवणूकदाराने मॅकिनेसने पोस्ट केलेल्या प्रतिमांना प्रतिसाद दिला की तो कोस्टा रिकामध्ये ‘हृदयविकाराचा झटका’ नंतर दुबईमध्ये जिवंत आणि चांगला दिसला.

2023 च्या उत्तरार्धात, प्लॅटफॉर्मने गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे अल्प क्रमाने परत येण्याचे वचन दिले होते.

त्यानंतर २०२24 मध्ये, निधी परत मिळण्यासाठी नमूद केलेल्या अंतिम मुदतीपासून काही दिवस, मॅकिनेसने कोस्टा रिकाच्या एस्काझाच्या टेकड्यांमध्ये वसलेल्या वाड्यात पलंगावरुन एक व्हिडिओ सामायिक केला.

त्याने हृदयविकाराचा झटका मारल्याचा दावा केला आणि बेडवरुन एक श्वास न घेता व्हिडिओ पोस्ट केला, त्याच्या छातीच्या डाव्या बाजूला प्लास्टर खेळला आणि त्याच्या चेह on ्यावर श्वास घेणारा मुखवटा.

कंपनी संप्रेषण त्वरित लवकरच थांबले.

डिसेंबर २०२24 मध्ये बुर्विक कायद्याने २२० असंतुष्ट गुंतवणूकदारांच्या वतीने आपला दावा दाखल केला – जरी बर्‍याच जणांनी ट्रेडईएआय आणि स्टॅकएक्स प्लॅटफॉर्मवर पैसे गमावले आहेत असे मानले जाते.

न्यूयॉर्क-आधारित कंपनीने ट्रेडईएआय आणि स्टॅकएक्समध्ये गुंतवणूकीची रक्कम 440 दशलक्ष डॉलर्स (£ 330 दशलक्ष) असा युक्तिवाद केला आहे.

या खटल्यात कंपन्यांना ‘क्रिप्टोकर्न्सी पोंझी योजना’ असे वर्णन केले आहे, परंतु अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज कायद्याच्या उल्लंघनात गुंतवणूकदार चुकीच्या पद्धतीने सिक्युरिटीज आहेत असा युक्तिवाद करून फसवणूकीचा दावा करीत नाही.

मध्यस्थ माध्यमातून मॅकिनेसने टाइम्सला सांगितले त्याला त्याच्याविरूद्ध कोणत्याही कारवाईची माहिती नव्हती.

सह -प्रतिवादी बिनियाझबरोबर ‘त्याच्याकडे कधीही औपचारिक व्यवसाय भागीदारी नव्हती’ असा दावा मॅकइनेसने केला आणि त्याने जोडले की त्यांनी दुबईला कोस्टा रिकासाठी सोडले आहे – जिथे त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आहे – ज्याचा आरोप आहे की, ट्रेडईचे मुख्य गिलर्मो घरिब यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी, ज्याला असंतुष्ट गुंतवणूकदारांनी धमकावले होते.

या निवेदनात असेही नाकारले गेले आहे की मॅकइनेसला ‘ट्रेडईच्या व्यवस्थापन, ऑपरेशन किंवा मालकीबद्दल काही रस आहे’, ‘थेट किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे’ किंवा यूए 3 च्या संदर्भात उद्योजक भांडवलदारांशी सहभाग ‘असा कोणताही आर्थिक फायदा झाला.

शेवटी, मॅकइनेस यांनी स्टॅकएक्सच्या माध्यमातून ‘कोणताही आर्थिक लाभ’ घेतलेला दावा नाकारला आणि कंपनीची स्थापना केली गेली होती आणि ‘ट्रेडईएचे नुकसान कमी करण्याच्या प्रयत्नात’ कंपनीची स्थापना केली गेली.

हा कथित क्रिप्टो घोटाळा मॅकिनेसला बांधलेला पहिला वाद नाही.

नॉर्थ पॉईंट ग्लोबल (एनपीजी) च्या त्याच्या कनेक्शनसाठी ते मर्सीसाइडमध्ये सुप्रसिद्ध आहेत – एक प्रॉपर्टी डेव्हलपर ज्याला लिव्हरपूल सिटी कौन्सिलने ग्रीनलाइट दिले होते की रिअल इस्टेट योजनांच्या कुप्रसिद्ध ‘न्यू चिनाटाउन’ विकासासह देखरेखीसाठी.

जेम्स अबास बिनियाझ, यूए 3 चे सह-संस्थापक आणि सिव्हिल प्रकरणात पीटर मॅकिनेसचे सह-प्रतिवादी सह-प्रतिवादी

.

सोशल मीडियावर कित्येक महिने शांततेनंतर, या महिन्यात मॅकिनेस दुबईमध्ये पुन्हा उदयास आले. तो वंडरवॉल फाईन आर्ट्सने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमध्ये हजर झाला – एक कंपनी जी ‘लिव्हरपूल रॅट’ सारख्या अस्सल बँकेच्या प्रिंट्सची विक्री करीत आहे.

२०१ 2015 मध्ये मॅकिनेस कंपनीच्या सार्वजनिक चेहर्यांपैकी एक होता, त्याने नवीन चिनटाउन आणि इतर घडामोडींचा अभिमान बाळगला आणि अतिरिक्त टप्प्याटप्प्याने प्रचंड क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तर आणि अपीलचे ठिकाण तयार केले.

दोन वर्षांनंतर, खरेदीदार-अनुदानीत घडामोडींचे निरीक्षण करणारी कंपनी दिवाळखोर होती आणि त्याच्या इमारतीच्या साइट्स सोडल्या गेल्या, तोडल्या गेल्या आणि फ्लाय-टिपिंग हॉटस्पॉट्समध्ये कमी केल्या.

जेव्हा एनपीजी आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांशी संबंधित प्रकल्प कोसळले आणि कधीही परतफेड केली गेली नाही तेव्हा सुमारे £ 40 दशलक्ष लेनदारांवर थकबाकी होती.

यानंतर, लिव्हरपुडलियनचे नाव स्टीफन आणि पीटर क्लार्क यांच्याविरूद्ध गुन्हेगारी कार्यवाहीत, दोषी ठरविण्यात आले आणि उत्तर पश्चिम इंग्लंडमधील कुख्यात अंडरवर्ल्ड आकडेवारी तसेच तिसरा विक्रेता अँथनी क्विगली.

एका गुप्तहेरने मॅकिनेसचे वर्णन केले की त्यांच्या वतीने पैसे लॉन्ड्रिंगच्या पैशात ‘संभाव्यत: गुंतलेले’, खाती छाननी करण्यापूर्वी वेगाने बंद केलेल्या फ्रंट कंपन्यांचा वापर – जरी त्याच्यावर कधीही शुल्क आकारले गेले नाही.

टाइम्सच्या म्हणण्यानुसार मॅकिनेस यांना कंपनीचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या घडामोडींच्या सार्वजनिक पदोन्नतीचे नाव नसतानाही एनपीजीचे संचालक किंवा मालक म्हणून अधिकृतपणे सूचीबद्ध केले गेले नाही.

त्याने त्याच्यावरील सर्व आरोप कठोरपणे नाकारले आहेत आणि त्या निवेदनात निदर्शनास आणून दिले लिव्हरपूल प्रतिध्वनी ‘अपुरा पुराव्यांमुळे’ गंभीर फसवणूक कार्यालयाने एनपीजीच्या दोन घडामोडींचा तपास बंद केला होता.

मॅकिनेसच्या प्रतिनिधीने एनपीजीमध्ये त्याच्या कथित सहभागाच्या संदर्भात टाइम्सला सांगितले: ‘चार वर्षांपूर्वी औपचारिक कायदेशीर अन्वेषण निष्कर्षाप्रमाणे आलेल्या प्रकरणांना मिळालेल्या प्रतिसादाची अपेक्षा करणे योग्य नाही आणि जे जवळजवळ एक दशकांपूर्वी झाले होते.’

लिव्हरपूल सिटी कौन्सिलने २०२24 मध्ये १० दशलक्ष डॉलर्समध्ये इमारत साइट परत विकत घेतली – एनपीजीला इतर विश्वासार्ह विकसकांना बांधण्याचा अधिकार दिल्यानंतर जवळजवळ एक दशकानंतर.

सोशल मीडियावर कित्येक महिने शांततेनंतर, या महिन्यात मॅकिनेस दुबईमध्ये पुन्हा उदयास आले.

तो पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमध्ये हजर झाला वंडरवॉल ललित कला – ‘लिव्हरपूल उंदीर’ च्या प्रिंटसह अस्सल बँकेसी प्रिंट्सची विक्री करण्याचा दावा करणारी कंपनी – आणि मॅकिनेसचे भागीदार किंबर्ली मॅकमोहन यांच्या नेतृत्वात आहे. लिव्हरपूल पोस्ट?