फ्लोरिडा हेरिस, 60, यांना आयआरएसकडून m 90 मिलियन डॉलर्सचे भविष्य लपवून ठेवल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाते

अ फ्लोरिडा एका दशकापेक्षा जास्त काळ आयआरएसकडून $ ० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लपविण्याचा कट रचल्यानंतर वारसांना फक्त अडीच वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

गोल्डन बीच येथील 60 वर्षीय गिल्डा रोजेनबर्ग यांनी आपल्या कुटुंबासमवेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक योजनेचे आयोजन करण्यास दोषी ठरविले आणि अमेरिकन सरकारला टाळण्यासाठी यूके आणि स्वित्झर्लंडसह अनेक देशांमध्ये लाखो लोकांना गुप्त बँक खाती लपवून दिली.

शुक्रवारी तिला केवळ 30 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची आश्चर्यकारक शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यानुसार अमेरिकेचा न्याय विभाग?

१ 1970 s० च्या दशकापासून रोजेनबर्गच्या कुटुंबीयांनी ऑफशोअर खाती ठेवली होती, तर १ 1990 1990 ० च्या उत्तरार्धात ती या खात्यांपैकी अनेक खात्यांवर अधिकृत मालक आणि अधिकृत स्वाक्षरीक बनली.

अमेरिकेच्या ड्युअल-कोलंबियन नागरिकाला हे माहित होते की तिचे कुटुंब अमेरिकन सरकारला या परदेशी खात्यांविषयी माहिती देण्यात अपयशी ठरले आहे.

कायद्यानुसार त्यांना त्या मालमत्तेतून मिळविलेल्या कोणत्याही उत्पन्नावर कर भरावा लागेल – काहीतरी त्यांनी कधीही केले नाही.

त्यानंतर, 2000 च्या दशकात, रोझेनबर्गच्या कुटुंबीयांनी त्यांची मालमत्ता यूके आणि स्वित्झर्लंडमधील खात्यात हलविली आणि स्विस बँकेला उघडपणे माहिती दिली की ते अमेरिकन रहिवाशांनी अधिका from ्यांकडून त्यांची मालमत्ता लपवून ठेवण्याचा विचार केला.

अमेरिकेतील रहिवासी म्हणून त्यांची स्थिती असल्यामुळे बँकेने अखेरीस २०१ 2013 मध्ये बँकेने बंद केली नाही तोपर्यंत त्यांची मालमत्ता सुरक्षित आणि स्विस खात्यात एक दशकापेक्षा जास्त काळ शोधली गेली.

फ्लोरिडाच्या गोल्डन बीच येथील गिल्डा रोजेनबर्ग (चित्रात), 60 वर्षीय त्याला एक दशकापेक्षा जास्त काळ आयआरएसकडून m 90m पेक्षा जास्त लपविण्याचा कट रचल्यानंतर फक्त अडीच वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

यूके आणि स्वित्झर्लंडसह – अमेरिकेच्या सरकारला टाळण्यासाठी रोझनबर्गने तिच्या कुटुंबासमवेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक योजनेचे ऑर्केस्ट्रेट केल्याबद्दल दोषी ठरविले (चित्रात: रोझेनबर्गची लक्झरी अपार्टमेंट इमारत)

रोजेनबर्ग (चित्रात) जिनिव्हा आणि अंडोरा येथे ठेवलेल्या मालमत्तांसाठी अधिकृत खातेदार होते, जिथे तिने केवळ कोलंबियन नागरिक असल्याचा खोटा दावा करून दोषी खाती उघडली – तिचे अमेरिकन नागरिकत्व लपवून ठेवले.

पण योजना तिथेच थांबली नाही. स्विस खाते बंद झाल्यानंतर, कुटुंबाने इस्त्राईल, जिनिव्हा आणि अंडोरासह अनेक देशांमध्ये त्यांची मालमत्ता हलविली.

डीओजेच्या म्हणण्यानुसार रोजेनबर्ग जिनिव्हा आणि अंडोरा येथे ठेवलेल्या मालमत्तांसाठी अधिकृत खातेदार होते, जिथे तिने केवळ कोलंबियन नागरिक असल्याचा खोटा दावा करून आणि तिचे अमेरिकन नागरिकत्व लपवून चुकीचे दावा करून सदोष खाती उघडली.

या कालावधीत तिच्या कुटुंबियांनी खोटे कर परतावा भरला आहे जे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय खात्यांद्वारे उत्पन्न मिळविण्यात अयशस्वी ठरले.

या योजनेने कायम राहिल्यामुळे रोजेनबर्गने करांपासून बचाव करणे चालू ठेवले – विशेषत: कुटुंबातील सदस्यांमधील मालमत्ता हस्तांतरित करून.

तिने आणि एखाद्या नातेवाईकाने अमेरिकन नागरिकत्व शरण गेल्यानंतर ती आणि नातेवाईक कुटुंबातील दुसर्‍या सदस्याला छुपे मालमत्ता गिफ्ट करत असल्याचे दिसून येण्यासाठी तिने कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली.

२०१० ते २०२२ या कालावधीत या योजनेत १२ वर्षे वाढली आणि त्यात रोझेनबर्ग आणि दोन कुटुंबातील सदस्यांच्या .5..5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त नसलेली उत्पन्नाची नोंद झाली, परिणामी कर कमी झाला.

मार्चमध्ये तिने आयआरएसची फसवणूक करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी ठरविले. तिला शिक्षा करण्यापूर्वी रोजेनबर्गने आयआरएसला $ 1,927,342 देण्यास सहमती दर्शविली. शील्सोने पुनर्वसनावर व्याज देण्याचे मान्य केले.

तिच्या याचिकेच्या कराराचा एक भाग म्हणून रोजेनबर्गला तिची परदेशी बँक खाती उघड करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नागरी दंडात, 5,857,045 देण्याचे आदेश देण्यात आले.

२०१० ते २०२२ या कालावधीत या योजनेत १२ वर्षे झाली आणि रोझेनबर्ग (चित्रात उजवीकडे) आणि दोन कुटुंबातील सदस्यांमधील .5..5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त असणारी उत्पन्नाची नोंद झाली नाही.

रोजेनबर्ग (वेंडिंग मशीनसह चित्रित), ज्यांचे कुटुंब मियामी-आधारित गिलि वेंडिंग इंक आहे, त्यांनी संपूर्ण कमिशन देण्यास टाळण्यासाठी स्नॅक्स आणि पेय पदार्थांच्या विक्रेता विक्रीवर खोटे अहवाल दाखल केल्यानंतर गेल्या वर्षी स्वतंत्र षडयंत्र शुल्कासाठी दोषी ठरविले.

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश बेथ ब्लूम यांनी लादलेल्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावणीची शिक्षा सुनावणीची अपेक्षा आहे.

टेक्सासमधील यूएस आर्मी आणि एअर फोर्स एक्सचेंज सेवेला फसवणूकीच्या योजनेला जोडलेल्या वेगळ्या षड्यंत्र शुल्कासाठी, ज्यांचे कुटुंब मियामी-आधारित गिली वेंडिंग इंकचे मालक रोझेनबर्ग यांनी गेल्या वर्षी दोषी ठरविले.

त्यानुसार मियामी हेराल्डरोजेनबर्गने संपूर्ण रक्कम देय न देणे टाळण्यासाठी स्नॅक्स आणि पेय पदार्थांच्या वेंडिंग मशीन विक्रीवर खोटे अहवाल दाखल केले.

२०१ In मध्ये एका सिव्हिल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी रोझेनबर्गच्या कंपनीला एनबीए स्टार अलोन्झोला अंदाजे $ 590,000 देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी कंपनीच्या निरोगी वेंडिंग प्रोग्रामचा चेहरा म्हणून न भरलेल्या २०१ deal च्या करारावर दावा दाखल केल्यानंतर, त्याने दिलेल्या वृत्तानुसार स्थानिक 10 बातम्या?

गेल्या वर्षी टेक्सासमध्ये फेडरल वकिलांनी आणलेल्या एका प्रकरणात रोजेनबर्ग यांनी याचिका कराराचा एक भाग म्हणून कबूल केले की तिने अमेरिकन सैन्य, हवाई दल आणि अंतराळ दलाच्या तळांवर वेंडिंग मशीन चालविणारी एजन्सी सैन्य आणि एअर फोर्स एक्सचेंज सर्व्हिसची फसवणूक करण्याचा कट रचला होता.

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश बेथ ब्लूम यांनी लादलेल्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावणीची शिक्षा सुनावणीची अपेक्षा आहे.