भारत बातम्या | 100 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्यावर ईडीने छापे टाकले.
नवी दिल्ली [India]9 मे (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी चालू असलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत दिल्ली, गुरुग्राम आणि चंदीगडमधील पाच परिसरांमध्ये शोध घेण्यात येत आहेत.
यापैकी चार ठिकाणे कथितरित्या अरोरा आणि त्यांच्या संस्थांशी संबंधित आहेत, तर एक कार्यालय परिसर हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेडच्या मालकीचे आहे.
ईडीचा तपास कथित बनावट जीएसटी व्यवहारांचा समावेश असलेल्या कथित मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनशी संबंधित आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की, अरोरा, त्याच्या कंपनीच्या माध्यमातून, दिल्ली स्थित कथितपणे अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांकडून 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मोबाईल फोनची फसवी खरेदी बिले तयार केल्याचा आरोप आहे. या बनावट व्यवहारांचा वापर निर्यात क्रेडिट्सवर चुकीच्या GST रिफंडसह आणि ड्युटी ड्रॉबॅकसह अनावश्यक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करण्यासाठी केला गेला.
एजन्सीला आणखी संशय आहे की हा निधी कथितरित्या निर्यातीद्वारे राउट करण्यात आला आणि त्यानंतर अवैध नफा मिळविण्यासाठी कथितपणे दुबईहून भारतात फेरफटका मारला गेला, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे महत्त्वपूर्ण नुकसान झाले.
चंदीगड आणि दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात अरोरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या कथित चार ठिकाणी शोध मोहीम सुरू आहे, ज्यात मंत्री म्हणून वाटप करण्यात आलेले त्यांचे अधिकृत निवासस्थान आहे.
तत्पूर्वी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी शनिवारी भाजपवर अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) गैरवापर केल्याचा आरोप लावला. पंजाबचे मंत्री आणि आमदार संजीव अरोरा यांच्या जागेवर पुन्हा झडती घेण्यात आली. सीएम मान म्हणाले की एका वर्षात अरोरा यांच्या घरी ईडीची ही तिसरी आणि गेल्या महिन्यात दुसरी भेट होती, परंतु अद्याप काहीही सापडले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
पंजाब दबाव किंवा राजकीय डावपेचांपुढे झुकणार नाही, असे ते म्हणाले.
X वर एका पोस्टमध्ये पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले की, “आज पुन्हा एकदा भाजपचे ईडी संजीव अरोरा यांच्या घरी आले आहे. एका वर्षात भाजपची ईडी तिसरी वेळ आहे. त्यांच्या घरी आली आहे. आणि गेल्या एका महिन्यात दुसऱ्यांदा. तरीही त्यांना काहीही सापडले नाही. मला मोदीजींना सांगायचे आहे की पंजाब ही गुरूंची भूमी आहे, जी गुरूंची भूमीही करू शकत नाही.”
गुरु आणि स्वातंत्र्यसेनानी भगतसिंग यांची भूमी असलेला पंजाब नेहमीच अन्यायाविरुद्ध खंबीरपणे उभा राहिला आहे आणि यापुढेही उभा राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
“ही भगतसिंगांची भूमी आहे, ज्यांनी कधीही इंग्रजांसमोर झुकले नाही, त्यामुळे पंजाब मोदींच्या डावपेचांपुढे कधीही झुकणार नाही. ईडी-भाजपच्या या अनैतिक युतीचा अंत पंजाबमधूनच सुरू होईल,” असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
