तो आणि त्याच्या पत्नीने घोडे, सुट्ट्या आणि हॉट टबवर भरलेले हजारो पौंड लपविल्यानंतर बदनाम झालेल्या फायनान्स फर्मच्या सीईओला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.

घोडे, सुट्ट्या आणि हॉट टब्सवर भरीव खर्चासह हजारो पौंड लपवल्याबद्दल एका फायनान्स फर्मच्या माजी चीफ एक्झिक्युटिव्हला सहा महिन्यांसाठी तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.

मायकेल थॉमसन, 53, आज त्याची पत्नी डेबी यांच्यासमवेत साउथवॉर्क क्राउन कोर्टात डॉकमध्ये हजर झाल्यानंतर खाली पाठवण्यात आले, ज्याला शिक्षाही झाली होती.

तिला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मात्र दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली होती, तर न्यायालयाने हे जोडपे आता वेगळे झाल्याचे ऐकले.

थॉमसनने आदेशाचे उल्लंघन केल्याची कबुली दिली ज्याने त्याला पूर्वी तुरुंगात जाण्याची धमकी दिली होती.

थॉमसन, पूर्वीचे सीईओ लंडन कॅपिटल अँड फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट फर्म, कोर्टाच्या प्रतिबंधाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून लक्झरी वस्तू विकल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.

LCF मधील संशयित फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या गंभीर फसवणूक कार्यालयाच्या सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून तो आणि त्याची विभक्त पत्नी, 53, या आदेशाच्या अधीन होते, जिथे 2014 आणि 2019 दरम्यान 11,000 गुंतवणूकदारांनी £237 दशलक्ष पेक्षा जास्त गमावले.

थॉमसन आधीच SFO तपासकर्त्यांकडून निधी लपविण्याच्या प्रयत्नात, डेबी थॉमसनला £95,000 हस्तांतरित केल्याबद्दलच्या आदेशाच्या पूर्वीच्या उल्लंघनासाठी निलंबित शिक्षा भोगत होता.

फौजदारी कार्यवाही प्रलंबित असताना मालमत्ता जतन करण्यासाठी प्रतिबंध आदेश तयार केला आहे.

लंडन कॅपिटल आणि फायनान्सचे माजी सीईओ मायकेल थॉमसन, 53, यांना गंभीर फसवणूक कार्यालयाच्या चौकशीनंतर तुरुंगात टाकण्यात आले आहे – 2023 मध्ये साउथवार्क क्राउन कोर्टाबाहेर त्याचे चित्र आहे.

तरीही थॉमसनला £2,000 सुट्टीचा परतावा मिळाला आणि विकल्या गेलेल्या वस्तू – हॉट टब आणि घोड्याच्या खोगीरांसह – जवळजवळ £5,800 च्या एकत्रित मूल्यासह, लंडनच्या साउथवार्क क्राउन कोर्टाने सुनावले.

मायकेल थॉमसनने यापूर्वी दोन वेळा बेपर्वाईने आदेशाचे उल्लंघन केल्याची कबुली दिली होती.

डेबी थॉमसनने चार उल्लंघनांची कबुली दिली आणि तिला सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली जी दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आली.

न्यायाधीश अलेक्झांडर मिलने आज थॉमसन यांना सांगितले की त्यांची कृती ‘न्यायालयाचा अवमान आहे आणि न्यायालयाने अवमान गांभीर्याने घेतला पाहिजे’.

न्यायमूर्तींनी वर्णन केले की त्यांनी ‘जाणूनबुजून ऐवजी बेपर्वा उल्लंघन केले’ परंतु हा न्याय प्रशासनावर प्रभावीपणे हल्ला होता.

त्यांनी त्यांना सांगितले: ‘तथापि, बेपर्वाई स्वतःच गंभीर आहे आणि स्पष्ट आहे की हे उल्लंघनाचा आणखी एक संच होता ज्यामुळे निधी सुरक्षित केला जाणार होता.’

थॉमसनच्या कृतीमुळे £100,000 पेक्षा जास्त मालमत्ता गमावली आहे, SFO ने म्हटले आहे.

शिक्षा सुनावल्यानंतर, SFO चे गुन्हे आणि आंतरराष्ट्रीय सहाय्य विभागाचे प्रमुख पॉल नॅपर म्हणाले: ‘आजचा निकाल एक स्पष्ट संदेश पाठवतो की SFO तपासाला निराश करण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम होतात.

‘एलसीएफ अचानक कोसळल्यामुळे सर्वस्व गमावलेल्या हजारो गुंतवणूकदारांच्या वतीने आम्ही आमची चौकशी सुरू ठेवतो.’

साउथवार्क क्राउन कोर्टाने दोन प्रतिवादींच्या वतीने शमन ऑफर करणाऱ्या स्वतंत्र वकिलांकडून ऐकले, ज्यांचे वर्णन वेगळे झाले आहे.

डेबी थॉमसनच्या वकिलाने सांगितले की तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या आणि त्या जोडप्याच्या किशोरवयीन मुलीसोबत राहत होत्या.

LCF मधील संशयित फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून 2019 मध्ये मायकेल थॉमसनची मालमत्ता गोठवण्यात आली होती.

जानेवारी 2019 मध्ये या फर्मने £236 दशलक्षांचे नुकसान सहन केले – तिच्या 11,605 बाँडधारकांवर परिणाम झाला, ज्यापैकी बरेच निवृत्तीवेतनधारक होते आणि त्यांनी त्यांच्या जीवन बचतीची गुंतवणूक केली होती.

SFO च्या म्हणण्यानुसार, त्याने आपल्या पत्नीच्या अनियंत्रित बँक खात्यात पैसे भरले जे ऑर्डरच्या अधीन नव्हते आणि £ 5,000 इटालियन सुट्टीवर बाहेर पडले.

इतर खर्चामध्ये £5,495 हॉट टब, £3,900 राइडिंग सॅडल, टॉर्क्वे मधील हॉटेल स्पा वर £1,170 आणि किरकोळ विक्रेत्या नेक्स्ट येथे £3,000 यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

थॉमसनने कधीही दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले नाही अशा गुदामाच्या नुकसानीसाठी £40,000 विमा पेआउटमधून पैसे आले.

सप्टेंबर 2020 मध्ये SFO ने खोटा विमा दावा ओळखला परंतु जानेवारी 2021 मध्ये श्री थॉमसन यांनी हे दुरूस्तीच्या कामासाठी होते आणि त्यांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन नाही असा आग्रह धरला.

परंतु 2021 च्या अखेरीस SFO ला कळले की मुद्रांक शुल्क परताव्याच्या आणखी £55,000 श्रीमती थॉमसनच्या खात्यात भरले गेले – पैसे लपविण्याच्या प्रयत्नात.

जुलै 2022 मध्ये श्री थॉमसन यांनी अखेरीस इन्शुरन्स क्लेम आणि स्टॅम्प ड्युटी रिफंड या दोन्हीसाठी उल्लंघन आणि न्यायालयाचा अवमान कबूल केला – परंतु त्या वेळी तुरुंगात सुटले.

परंतु न्यायाधीश मिस्टर मिलने, ज्यांनी पूर्वी या खटल्याचा निकाल दिला होता, त्यांनी आज थॉमसनला सांगितले: ‘तुझे मानसिक आरोग्य बिघडले आहे असे मला सांगण्यात आले आहे – परंतु क्राउन कोर्ट किती घेऊ शकते याला मर्यादा आहे.’

डेबी थॉमसनच्या बचावाच्या वकिलांनी सांगितले की तिने HGV लॉरी ड्रायव्हिंग कोर्स करताना त्या जोडप्याची मुलगी आणि तिच्या लहान मुलासह कसे हलविले.