गुजरात पोलिसांनी ‘ऑपरेशन मुल हंट 2.0’ मध्ये INR 631 कोटी मल्टी-स्टेट सायबर फ्रॉड नेटवर्कचा पर्दाफाश केला; 13 अटक

गांधीनगर, 23 मे: गुजरातमधील एका मोठ्या समन्वित सायबर गुन्ह्यांच्या तपासामुळे सायबर फसवणूक नेटवर्कशी कथितपणे 13 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे ज्यात खेचर बँक खाती, शेल कंपन्या आणि मल्टी-स्टेट ऑपरेशन्सद्वारे 631.86 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांचा समावेश आहे, अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले. देशभरात सायबर क्राइम प्रकरणांमध्ये वाढ होत असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर सायबर सेंटर ऑफ एक्सलन्सने ‘ऑपरेशन मुल हंट 2.0’ अंतर्गत ही कारवाई केली.

पोलिस अधीक्षक (एसपी) राजदीपसिंह झाला यांनी सांगितले की, हे ऑपरेशन तांत्रिक विश्लेषण आणि मानवी गुप्तचर माहितीच्या आधारे सुरू करण्यात आले आणि एकाच वेळी अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा, भरूच आणि राजकोटमध्ये राबविण्यात आले. ते म्हणाले की, गेल्या चार दिवसांत चार वेगवेगळ्या एफआयआर नोंदवण्यात आल्या असून त्यामुळे १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. लखनौ सायबर फसवणूक: 85-वर्षीय वृद्धाला 27 दिवसांसाठी ‘डिजिटल अटक’ अंतर्गत ठेवले, बनावट पोलिस, एटीएस अधिकाऱ्यांनी 84.5 लाख रुपयांची फसवणूक केली.

एसपी झाला म्हणाले, “परीक्षणाखाली तांत्रिक आणि मानवी गुप्तचर माहितीच्या आधारे पथकांनी समन्वित पद्धतीने काम केले, ज्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी अटक करण्यात आली.” पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) द्वारे आरोपींशी जोडलेल्या 45 बँक खात्यांच्या पडताळणीतून संपूर्ण भारतात 982 सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी उघड झाल्या आहेत, ज्यात विविध राज्यांमध्ये 200 हून अधिक एफआयआर दाखल आहेत. नेटवर्कशी जोडलेले एकूण फसवे व्यवहार 631.86 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

पोलिसांनी सांगितले की एक गट कथितपणे ‘सौरथ ओव्हरसीज’ नावाच्या फर्मचा वापर करून संरचित सेटअपद्वारे कार्य करत होता, ज्या अंतर्गत बेकायदेशीर निधी मार्गी लावण्यासाठी खेचर बँक खाती उघडण्यात आली होती. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, माधवजी कोटाडिया, विमल जाडा यांच्या समन्वयाने, टेलिग्राम चॅनेल आणि इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून प्राप्त केलेल्या उल्लंघन केलेल्या डेटाबेसचा वापर बँकिंग ग्राहक आयडी आणि मोबाइल नंबर मिळविण्यासाठी केला होता, ज्याचा वापर नंतर बनावट क्रेडिट कार्ड ऑफरसह पीडितांना लक्ष्य करण्यासाठी केला गेला होता.

“विमल जाडा यांच्यावर सामाजिक अभियांत्रिकी तंत्राचा वापर करून पीडितांशी संपर्क साधण्याचा, त्यांच्याकडून OTP मिळवण्याचा आणि त्यानंतर अनधिकृत प्रवेश मिळवण्यासाठी बँक खात्याचे पासवर्ड बदलल्याचा आरोप आहे. एकदा प्रवेश सुरक्षित झाल्यानंतर, निधी कथितपणे काढण्यात आला आणि नेटवर्कद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खेचर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला,” एसपी झाला यांनी IANS ला सांगितले. अहमदाबाद आणि सुरत येथील एका वेगळ्या सिंडिकेटने कथितपणे ‘SNB Aqua Shipping Private Limited’, ‘Zeppelin Overseas Shipping Private Limited’ आणि ‘DKG Creation and Technologies Gujarat’ या कंपन्यांचा खेचर बँक खाती उघडण्यासाठी आघाडी म्हणून वापर केला.

पोलिसांनी सांगितले की, या संस्थांचा वापर सायबर फसवणूक आणि कमिशनच्या बदल्यात पैसे लाँडर करण्यासाठी केला गेला. छाप्यांदरम्यान अनेक बँक खात्यांचे तपशील आणि अधिकृत रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले. वडोदरा आणि भरूच येथून कथितरित्या ऑपरेट केलेले दुसरे मॉड्यूल, जिथे व्यक्तींनी ‘एअर कंडिशनिंग हब’ आणि ‘वर्क्स ग्लोबल’ सारख्या नावाने उघडलेली खाती वापरली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कमिशन पेमेंटच्या बदल्यात सायबर गुन्ह्यांचे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी या खात्यांचा वापर करण्यात आला होता.

अधिका-यांनी सांगितले की प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे की नेटवर्कच्या सदस्यांनी फसवणूक केलेल्या व्यवहारांसाठी चार टक्क्यांपासून ते आठ टक्क्यांपर्यंत कमिशन मिळवले. आरोपींमध्ये खेचर खातेदार, हँडलर आणि अनेक स्तरांद्वारे निधी हस्तांतरित करण्यात गुंतलेल्या समन्वयकांचा समावेश असल्याचे मानले जाते. ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, इंटरनेट बँकिंग फसवणूक, UPI घोटाळे, गुंतवणूक फसवणूक आणि ठेवी-संबंधित फसवणूक यासह सायबर गुन्ह्यांच्या अनेक श्रेणींशी नेटवर्क जोडलेले होते, असे पोलिसांनी पुढे सांगितले.

Analysis of NCCRP data revealed that complaints were registered across multiple states, including Gujarat (77), Maharashtra (137), Karnataka (126), Uttar Pradesh (87), Tamil Nadu (83), Telangana (64), Delhi (53), Rajasthan (47), West Bengal (46), Haryana (38), Kerala (37), Andhra Pradesh (24), Bihar (23), Madhya Pradesh (19), Odisha (16), Jammu and Kashmir (12), Jharkhand (12), Punjab (12), Chhattisgarh (10), Assam (8), Goa (7), Himachal Pradesh (6), Uttarakhand (5), Puducherry (3), Meghalaya (2), Arunachal Pradesh (1), Tripura (1) and Sikkim (1), taking the total number of complaints nationwide to 982. Among those arrested from Ahmedabad and Surat were Manish Lodha (39), Ankit Lodha (28), Naveen Vaishnav, Mohit Nahar, Madhavji Kotadiya, Nayan Italia, Nimesh Jetani and Vimal Jada.

वडोदरा आणि भरूच येथून अरबाज पिरजादा, फैजान सोडागर, कासीफली शेख आणि मोहम्मद मेमन यांना अटक करण्यात आली, तर हार्दिक सरवैयाला राजकोटमधून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या साहित्यात 28 मोबाईल फोन, वेगवेगळ्या बँक खात्यांशी जोडलेली 39 चेकबुक्स, एक पासबुक, दोन लॅपटॉप, 12 एटीएम/डेबिट कार्ड आणि SNB एक्वा शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, झेपेलिन ओव्हरसीज शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि डीकेजी क्रिएशन आणि टेकनोलॉगसह अनेक कंपन्यांचे चार स्टॅम्प आहेत. दिल्लीत सायबर फसवणूक: व्हॉट्सॲपवरील बनावट ‘एमपरिवाहन’ ट्रॅफिक फाइन लिंकवर क्लिक केल्यानंतर 4 लाख रुपयांची फसवणूक; घोटाळा कसा कार्य करतो ते येथे आहे.

एसपी झाला यांनी नमूद केले की तपासात बनावट कंपन्या आणि खेचर खात्यांद्वारे बेकायदेशीर रक्कम लपवण्यासाठी संरचित सायबर क्राईम इकोसिस्टम उघड झाली आहे. “निधीचा प्रवाह शोधण्यासाठी आणि नेटवर्कमध्ये गुंतलेले उर्वरित सहयोगी ओळखण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे,” तो पुढे म्हणाला. अधिकाऱ्यांनी पुनरुच्चार केला की नागरिकांनी कधीही बँक खात्याचे तपशील किंवा ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नयेत.

(वरील कथा 23 मे 2026 रोजी 08:39 PM IST ला LatestLY वर प्रथम दिसली. राजकारण, जग, क्रीडा, मनोरंजन आणि जीवनशैली यावरील अधिक बातम्या आणि अपडेटसाठी, आमच्या वेबसाइटवर लॉग इन करा latest.com).