इंडिया न्यूज | एड अटक इन्स्टाग्राम प्रभावक, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील हायबोकर मालक
नवी दिल्ली [India]१ August ऑगस्ट (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) इन्स्टाग्राम प्रभावशाली संदीपा व्हर्क, वेबसाइट हायबोकेअर डॉट कॉम या वेबसाइटचे मालक, ज्याने एफडीए-मान्यताप्राप्त सौंदर्य उत्पादने विकण्याचा दावा केला आहे, ज्याने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात.
मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत दिल्ली आणि मुंबईतील एकाधिक ठिकाणी केलेल्या शोधादरम्यान 12 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली.
१.२ दशलक्ष अनुयायींसह इन्स्टाग्राम प्रभावकार असलेल्या व्हर्क त्याच दिवशी सक्षम कोर्टासमोर तयार झाला. पुढील चौकशीसाठी कोर्टाने 14 ऑगस्टपर्यंत तिला ताब्यात घेतले आहे.
https://x.com/dir_ed/status/195563841717196277842
अधिका officials ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू असलेल्या चौकशीत विर्क आणि तिचे सहकारी यांनी तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्या, अयोग्य प्रभाव पाडला आणि खोट्या ढोंगाखाली पैशाची मागणी करून व्यक्ती फसवल्या.
ईडी या योजनेत इतर सहयोगींच्या आर्थिक पायरी आणि संभाव्य सहभागाची तपासणी करीत आहे.
शोध आणि अटक या चौकशीत महत्त्वपूर्ण विकास दर्शवितात, ज्याचे म्हणणे आहे की आरोपित फसवणूक आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंगच्या कामकाजाची पूर्ण मर्यादा उघडकीस आणण्याचे उद्दीष्ट आहे.
ईडीने पोलिस स्टेशन फेज -8, एसएएस नगर, पंजाब, १ 1860० च्या विविध कलमांतर्गत नोंदविलेल्या पहिल्या माहिती अहवाल (एफआयआर) च्या आधारे तपास सुरू केला.
एडच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की व्हर्कने खोटी आश्वासने देऊन आणि फसवणूक करून तिच्या नावावर अचल मालमत्ता मिळविली आहे. ती हायबोकेअर डॉट कॉमची मालक असल्याचा दावा करते, ही वेबसाइट एफडीए-मान्यताप्राप्त सौंदर्य उत्पादनांची विक्री करीत आहे.
तथापि, ईडीने म्हटले आहे की, साइटवर सूचीबद्ध केलेली उत्पादने अस्तित्वात नसलेली आढळली आहेत.
“वेबसाइटवर वापरकर्ता नोंदणी पर्याय नसतो आणि सतत पेमेंट गेटवेच्या मुद्द्यांमुळे ग्रस्त आहे. वेबसाइटच्या छाननीत कमीतकमी सोशल मीडिया प्रतिबद्धता, निष्क्रिय व्हॉट्सअॅप संपर्क क्रमांक आणि पारदर्शक संघटनात्मक तपशीलांची अनुपस्थिती आढळली आहे, जे सर्व अस्सल व्यावसायिक क्रियाकलाप शोधण्यास बळकटी देतात,” एजन्सीने म्हटले आहे.
फेडरल एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, अनेक घटक सूचित करतात की वेबसाइट मर्यादित उत्पादन श्रेणी, फुगलेली किंमत, एफडीएच्या मंजुरीचे खोटे दावे आणि तांत्रिक विसंगती यासह लॉन्ड्रिंग फंडांसाठी एक आघाडी आहे.
“ज्याच्याशी संदीपा विर्क यांच्याशी पूर्वीच्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी संचालक अंगराय नटराजन सेठुरामन यांच्याशी नियमित संपर्क साधत होता, ज्यांच्याशी ती बेकायदेशीर संपर्क कार्याबद्दल संप्रेषण करीत होती. सेथुरामन निवासस्थानाच्या निवासस्थानी शोधाने याची पुष्टी केली आहे.”
या व्यतिरिक्त, पुढे असे म्हटले आहे की, शोध क्रियेच्या दरम्यान वैयक्तिक फायद्यासाठी निधीचे फेरफार देखील शोधले गेले आहे.
“२०१ 2018 मध्ये रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) च्या अंदाजे १ crore कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक पैशांना सुदृढ कर्ज देण्याच्या निकषांवर सेथुरामनला वितरित केले गेले. या निधीला अटींनुसार दिले गेले होते ज्यामुळे मुख्य तसेच हितसंबंध म्हणून मंजुरी दिली गेली होती,” असे ईडीमध्ये म्हटले आहे.
“याव्यतिरिक्त, रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडने विवेकी निकषांचे उल्लंघन करून 22 कोटी रुपयांचे गृह कर्ज प्रदान केले. या कर्जाचा मोठा भाग अखेरीस सिफोन झाला आणि न भरलेला राहिला,” असे ईडीने नंतर निवेदनात नमूद केले.
शोध ऑपरेशन दरम्यान, एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि नोंदी जप्त करण्यात आल्या आणि फर्रुख अली यांच्यासह मुख्य व्यक्ती आणि सहका of ्यांची विधाने नोंदविली गेली आहेत.
एजन्सीचे आरोप “पूर्णपणे निराधार” आहेत, असे ईडीच्या आरोपावरील निवेदनातून अंगराय सेथुरामन यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्याने व्हर्क किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराचा कोणताही संबंध किंवा सहभाग ठामपणे नाकारला.
सेठुरामन यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “रिलायन्स कॅपिटलमधून त्याला मिळालेले गृह कर्ज योग्य प्रक्रियेनंतर मंजूर झाले आणि संपार्श्विक म्हणून देण्यात आलेल्या मालमत्तेद्वारे ते सुरक्षित केले गेले.” (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.
