भ्रष्टाचार आणि मनी-लॉन्ड्रिंग दाव्यांबद्दल जर्सीमध्ये तपासणी अंतर्गत रोमन अब्रामोविच | रोमन अब्रामोविच

माजी चेल्सी फुटबॉल क्लब मालक रोमन अब्रामोविच कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार, त्याच्या कोट्यावधी लोकांच्या मूळ स्त्रोताच्या संदर्भात भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपावरून जर्सी अधिका by ्यांनी केलेल्या गुन्हेगारी तपासणीचा विषय आहे.

फेडरल फौजदारी कोर्टाकडून ही माहिती समोर आली आहे स्वित्झर्लंडजेथे न्यायाधीशांनी एकाधिक स्विस बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे सोडण्याचे आदेश दिले, ज्यांची जर्सी Attorney टर्नी जनरल यांनी विनंती केली होती.

चॅनेल आयलँडचे अधिकारी त्यांच्या विशाल संपत्तीच्या तपासणीचा एक भाग म्हणून स्विस कोर्टात रशियन ऑलिगार्चशी जोडल्याचा संशय असलेल्या कंपन्यांशी झुंज देत आहेत. मुकुट अवलंबित्व – ज्याद्वारे अब्रामोविचने आपली काही रोख पश्चिमेकडे पंप केली – $ 7 अब्ज डॉलर्स (£ 5.2 अब्ज) पेक्षा जास्त मालमत्ता गोठविली त्याच्याशी जोडल्याचा संशय आहे 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर लवकरच.

स्विसच्या निर्णयाच्या मते, जर्सी तपासक ऑलिगार्चच्या संपत्तीच्या अगदी उत्पत्तीकडे पहात आहेत, अराजक, भांडवलशाहीच्या उदासीनतेच्या दरम्यान अधिग्रहित केले गेले आहेत. रशिया 1990 आणि 2000 च्या दशकात.

अब्रामोविच यांनी आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून हे आरोप फेटाळून लावले आणि गुन्हेगारी कार्यात सामील झालेल्या कोणत्याही सूचनेचे खोटे असल्याचे सांगितले.

कंपन्यांसाठी काम करणारे वकील त्यांच्याकडे असलेल्या स्विस बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे सोडण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यांचे अपील मे मध्ये नाकारले गेले, स्विस न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे जर्सी कागदपत्रे हाती देण्याचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर केले होते.

दोन वेगळ्या बाबींच्या संदर्भात जर्सीने स्वित्झर्लंडला आपली विनंती कशी केली हे निकालांच्या प्रतींनी नमूद केले.

२०० 2005 मध्ये रशियन सरकारने १ $ अब्ज डॉलर्ससाठी ताब्यात घेतलेल्या त्याच्या तेल आणि गॅस कंपनी सिबनेफ्टच्या अब्रामोविचने विक्रीच्या रकमेच्या संदर्भात प्रथम संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगला सांगितले. १ 1990 1990 ० च्या दशकात माजी चेल्सी प्रोप्रायटरने भ्रष्टाचाराची भरपाई केल्याचा आरोप आहे.

२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जर्सी मंजुरी यादीवर ठेवल्यानंतर ऑलिगार्चशी जोडल्या गेलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासह संभाव्य मंजुरीच्या उल्लंघनांशी संबंधित दुसरा.

जर्सी हे कर आश्रयस्थानांपैकी एक आहे ज्यामधून अब्रामोविचने ऑफशोर कंपन्या आणि विश्वस्तांचे जाळे वापरुन आपले भविष्य व्यवस्थापित केले, ज्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील बँक खाती असलेल्या कंपन्या नियंत्रित कंपन्या आहेत.

या प्रकरणाबद्दल सार्वजनिक माहिती मर्यादित राहिली आहे. २०२23 मध्ये, कोर्टाच्या निर्णयावरून असे दिसून आले की जर्सीचा आर्थिक गुन्हा आणि जप्ती युनिट संशयित मंजुरीचा उल्लंघन करीत आहे, परंतु सिबनेफ्टशी संबंधित कोणत्याही तपासणीचा उल्लेख केला नाही.

जरी स्विस निर्णय अज्ञात नावे ठेवतात, परंतु ते पक्ष आणि परिस्थितीबद्दल इतर तपशील उघड करतात.

न्यायाधीशांनी निर्णय घेतला की हे तपशील उघड केले जाऊ शकतात कारण अब्रामोविचविरूद्ध कार्यवाहीचे अस्तित्व आधीच लोकांना माहित होते.

रशियाच्या गोठलेल्या उत्तरेकडील कोमी रिपब्लिकमधील अनाथ, अब्रामोविचने मेकॅनिकपासून तेल आणि गॅस व्यापा to ्यांकडे रशियाच्या काही मौल्यवान गॅस साठ्यांचा गैरफायदा घेण्यासाठी परवाना असलेल्या कंपनीच्या मालकांकडे प्रवेश केला.

२०० 2005 मध्ये त्यांनी सिबनेफ्टमधील आपला नियंत्रक हिस्सा रशियन सरकारला विकला. या करारामुळे त्याला जागतिक सुखद लोकांच्या गटात भाग पाडले गेले. या रकमेमुळे त्याच्या नशिबी आधार बनला आणि तो पुढे गेला चेल्सी एफसीमध्ये त्याची रोकड गुंतवणूक करानवीन व्यवसाय उपक्रम, हेज फंड, लक्झरी प्रॉपर्टीज आणि ए आधुनिक युरोपियन कलेचा संग्रह?

सिबनेफ्ट कोट्यवधी लोक त्याच्या माजी सहकारी, मोठ्या प्रमाणात नोंदविलेल्या वादाचा विषय होता, बोरिस बेरेझोव्स्की२०१२ मध्ये लंडनच्या उच्च न्यायालयात उच्च-स्टॅक्स कायदेशीर लढाईत त्याचा शेवट झाला.

बेरेझोव्हस्की अब्रामोविचवर खटला भरलादावा करून पुरुषांनी सिबनेफ्टच्या निर्मितीमुळे निर्माण झालेले प्रचंड भाग्य सामायिक करण्यासाठी भागीदारी करार केला होता. अब्रामोविचने इतर गोष्टींबरोबरच असा दावा केला की कोणताही औपचारिक करार झाला नाही.

चाचणी दरम्यान अब्रामोविच यांनी असा दावा केला की आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी राजकीय प्रभाव आणि संरक्षण मिळविण्यासाठी त्यांनी बेरेझोव्स्की या चांगल्या व्यावसायिक व्यावसायिकाने, शेकडो कोट्यावधी डॉलर्सची भरपाई केली होती. Krysha? शब्दाचा शब्दशः अर्थ “छप्पर” आहे आणि रशियामधील संरक्षण किंवा संरक्षणाचा संदर्भ घेण्यासाठी वापरला जातो. न्यायाधीशांना अब्रामोविचला सापडले.

स्वित्झर्लंडकडून बँकिंग कागदपत्रे मिळविण्यासाठी परस्पर कायदेशीर मदतीसाठी केलेल्या विनंत्यांच्या मालिकेत स्विसच्या निर्णयाने जर्सी अ‍ॅटर्नी जनरलने केलेले युक्तिवाद केले. विनंत्या जून 2022 ते मे 2023 दरम्यान करण्यात आल्या.

अज्ञात नियमांचे म्हणणे आहे: “जीने भ्रष्टाचाराची देयके दिली आहेत (तथाकथित Krysha) १ 1990 1990 ० च्या दशकात रशियन कंपनीवर नियंत्रण राखण्यासाठी किंवा २०० and आणि २०० in मध्ये जी आणि आयच्या व्यवसायांचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी जीने त्याचे शेअर्स अनुक्रमे b 3bn आणि b 13 अब्ज डॉलर्समध्ये विकले. ”

तपशील असे दर्शवितो की “जी” हा अब्रामोविच, एच ते बेरेझोव्हस्की आणि मी सिबनेफ्टचा संदर्भ आहे. जर्सी अधिका believe ्यांचा असा विश्वास आहे की पैशामुळे विविध बँक खात्यात प्रवेश मिळाला, त्यातील ऑलिगार्च हा लाभार्थी होता. “जर्सी अधिकारी जी या संदर्भात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप करतात,” असे या निर्णयामध्ये म्हटले आहे.

१० मार्च २०२२ रोजी जर्सीने अब्रामोविचला मंजुरी यादीवर ठेवल्याच्या वेळी केलेल्या आर्थिक व्यवहाराचीही चौकशी केली जात आहे, विशेषत: कंपन्या अप्रत्यक्षपणे त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मालमत्तेच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि मंजुरी कायद्याच्या उल्लंघनात आर्थिक सेवा देत राहिले की नाही. मंजूरीचे उल्लंघन ए तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दंड ठोठावणा .्या जर्सीमधील गुन्हेगारी गुन्हा?

रशियाच्या युक्रेनवर आक्रमणानंतर अब्रामोविचला अनेक युरोपियन देशांनी निर्बंधाखाली ठेवले.

यूके, ज्यांच्या रशियावर मंजूरी आपोआप जर्सीने लागू केली आहेत, त्याने अनेक ऑलिगार्चपैकी एक म्हणून वर्णन करून आपल्या निर्णयाचे औचित्य सिद्ध केले “जवळून संबंधित” पुतीन यांच्या कारभारासाठी?

स्विसच्या निर्णयानुसार जर्सीची चौकशी “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” होती, असा वाद वादातील कंपन्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला आहे. २०२24 मध्ये दाखल झालेल्या त्यांच्या अपीलने जर्सी अधिका from ्यांच्या स्पष्टीकरणाची विनंती केली की “२०२२ पर्यंत त्यांनी १ 1990 1990 ० च्या दशकात घडलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कथित पैसे-लॉन्ड्रिंग आरोपांची चौकशी उघडण्यासाठी का वाटली आणि जर्सी अधिका the ्यांनी २०१२ पासून नवीनतम, रुलिंगच्या राज्यात माहिती दिली असावी.” न्यायाधीशांनी त्यांचे अपील नाकारले.

स्विस न्यायाधीशांनी निर्णय घेतला की जर्सीने “लाचखोरीने लाचखोरीचा गुन्हा म्हणून मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा सादर केला होता.

त्यांनी असा निष्कर्ष काढला: “कोट्यवधी डॉलर्सची मालमत्ता विविध ऑफशोर कंपन्या, विश्वस्त आणि स्वित्झर्लंडसह बँकांद्वारे हस्तांतरित केली गेली.

“अशा कृतींमध्ये मालमत्ता ओळख, शोध किंवा मालमत्ता जप्त करण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता कायदेशीर मूळची आहे की नाही, तक्रारदाराने दावा केला आहे की या टप्प्यावर त्याचे मूल्यांकन केले जाऊ शकत नाही; जर्सीमधील गुन्हेगारी कारवाईचा हा विषय असेल.”

जर्सी Attorney टर्नी जनरलच्या कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की ते थेट तपासणीवर भाष्य करू शकत नाहीत. कंपन्यांच्या वतीने अपील आणणार्‍या स्विस लॉ फर्मकडे टिप्पणीसाठी संपर्क साधण्यात आला.

एका निवेदनात, अब्रामोविचच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की त्यांच्या क्लायंटवर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप ठेवण्यात आला नाही.

ते म्हणाले, “श्री अब्रामोविच गुन्हेगारी कार्यात सामील आहेत अशी कोणतीही सूचना खोटी आहे,” ते म्हणाले. “आमच्या क्लायंटवर कोणतेही आरोप आणले गेले नाहीत आणि जर्सीमध्ये आमच्या क्लायंटशी संबंधित कोणतीही गुन्हेगारी कार्यवाही नाही; जर्सी कोर्टाने खरं तर पुष्टी केली आहे की जर्सी कोर्टासमोर प्रलंबित असलेल्या आमच्या क्लायंटविरूद्ध कोणतीही गुन्हेगारी कार्यवाही नाही.”