21
नवी दिल्ली [India]18 सप्टेंबर (एएनआय): दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या विंगने (ईओ) एका माजी वकिलाने स्टॉक विपणनाच्या गुंतवणूकीद्वारे अत्यधिक 100 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकदारांना फसवून मोठ्या प्रमाणात पोंझी योजनेच्या मास्टरमाइंडिंगच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील गीता कॉलनीमधील संजय () 36) असे ओळखले जाणारे आरोपी, ट्रेड कॉप्स प्रायव्हेट प्रायव्हेट या कंपनीच्या नेटवर्कद्वारे ही योजना चालवत होते. लि. आणि ट्रेडकॉप वित्तीय सेवा. यापूर्वी आरोपीला कर्नल तुरूंगात अशाच प्रकारच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आले होते.
कथित मास्टरमाइंड आणि सहकारी अॅडव्होकेट दीपक ठाकूर यांच्यासह संजय आणि त्याच्या साथीदारांनी 8%च्या निश्चित मासिक परताव्याची हमी देऊन जनतेकडून निधी मागविला. त्यांनी असा दावा केला की हा नफा आर्थिक बाजारात मासिक 20% पेक्षा जास्त मिळविण्यास सक्षम असलेल्या अत्याधुनिक “इन-हाऊस अल्गोरिदम” द्वारे व्युत्पन्न झाला.
गुंतवणूकदारांना असे आश्वासन देण्यात आले होते की त्यांची गुंतवणूक फक्त 25 महिन्यांच्या आत दुप्पट होईल, 4% मासिक पेआउट आणि इतर 4% पुन्हा गुंतवणूक केली जाईल. या योजनेने सुरुवातीला विश्वासार्हता तयार करण्यासाठी लवकर गुंतवणूकदारांना परतावा दिला, परंतु आरोपी गायब होण्यापूर्वी लवकरच देयके थांबविली.
११ फेब्रुवारी, २०२25 रोजी गौरव गोयल आणि इतरांनी संयुक्त तक्रारींमुळे एफआयआर (क्रमांक १//२25) ची नोंदणी केली. अनियंत्रित ठेव योजना (कळ्या) कायद्याच्या बंदीच्या विभागांनाही विनंती केली गेली आहे. आजपर्यंत, 56 तक्रारदारांनी ईओकडे संपर्क साधला आहे आणि एकूण 2.5 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची नोंद केली आहे, जरी या फसवणूकीचे अंदाजे प्रमाण सुमारे 100 कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते, ज्यामुळे सुमारे 200 लोकांवर परिणाम होतो.
अन्वेषणात असे दिसून आले की हा निधी शेवटी ट्रेडकॉप पोर्टफोलिओ एलएलपीकडे गेला. कथित मास्टरमाइंड, दीपक ठाकूर, मोठ्या प्रमाणात आहे. पोलिसांनी शोधून काढले आहे की आरोपीने अंदाजे 10 कोटी रुपयांच्या मथुरा, मथुरा, शाता तहसील येथे जमीन खरेदी करण्यासाठी बेकायदेशीर पैशांचा वापर केला, ज्यासाठी संलग्नक कार्यवाही सुरू केली गेली आहे.
मोडस ऑपरेंडी ही एक क्लासिक ‘रॉब पीटर टू पॉल’ रणनीती होती, जिथे नवीन गुंतवणूकदारांकडून पैसे जुन्या लोकांना परतावा देण्यासाठी वापरला जात असे, ज्यामुळे ही योजना कोसळल्याशिवाय कायदेशीर व्यवसायाचा भ्रम निर्माण झाला.
संजयने सीसीएस युनिव्हर्सिटी, मेरुटमधून एलएलबी पूर्ण केले आणि फसवणूकीच्या गुंतवणूकीच्या योजनेत प्रवेश करण्यापूर्वी दोन वर्षे करकार्डोमा कोर्टात वकील म्हणून सराव केला. या प्रकरणात आरोपीची पत्नी सध्या फरार करीत आहे. त्यांना दोन लहान मुलगे आहेत.
दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तराखंडमधील आरोपींविरूद्ध इतर चार एफआयआर नोंदविल्या गेल्या आहेत.
ईओओने लोकांना स्टॉक मार्केटच्या गुंतवणूकीसाठी उच्च किंवा निश्चित परतावा देणार्या योजनांविरूद्ध अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. नागरिकांना गुंतवणूकीपूर्वी आरओसी, सेबी, एनएसई किंवा बीएसई सारख्या नियामक संस्थांसह कोणत्याही फर्मच्या नोंदणीची नेहमी सत्यापित करण्याचे आवाहन केले जाते. सेबीने सप्टेंबर २०२२ च्या परिपत्रकात अल्गोरिदम व्यापार रणनीतींच्या भूतकाळातील किंवा अपेक्षित भविष्यातील परतावा संदर्भित करण्यास स्टॉक दलालांना स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले आहे.
या प्रकरणाची पुढील तपासणी चालू आहे. (Ani)
हा लेख सिंडिकेटेड फीडद्वारे प्रकाशित केला गेला आहे. मथळा वगळता, सामग्री शब्दशः प्रकाशित केली गेली आहे. उत्तरदायित्व मूळ प्रकाशकासह आहे.
Source link
