प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपची लक्झरी आणि रोख मालमत्ता हाँगकाँग आणि सिंगापूर पोलिसांनी जप्त केली

हाँगकाँग आणि सिंगापूर पोलिसांनी क्रिप्टोकरन्सी, जुगार खेळण्याशी संबंधित लक्झरी आणि रोख मालमत्ता जप्त करण्याची घोषणा केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग योजना प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे संस्थापक चेन झी यांचा समावेश आहे.

दोन्ही पोलिस ऑपरेशन्स न्याय विभाग (DoJ) प्रकरणाशी संबंधित आहेत जे Zi च्या आसपास केंद्रित आहेत आणि मनी लाँड्रिंग, क्रिप्टोकरन्सी सक्ती-मजुरी घोटाळे आणि बेकायदेशीर जुगार रिंगचे आरोप आहेत.

आम्ही नोंदवल्याप्रमाणे, DoJ आणि फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने 127,271 बिटकॉइन जप्त केले आहेत, ज्याची किंमत सध्या अंदाजे $15 अब्ज आहे, जे बेकायदेशीर जुगार क्रियाकलापांशी जोडलेले आहे जे चेनने तयार केलेल्या नेटवर्कला हामस्ट्रिंग करण्यासाठी जागतिक ऑपरेशन आहे.

हाँगकाँग आणि सिंगापूर पोलिसांनी प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपच्या संस्थापकाशी संबंधित मालमत्ता जप्त केली आहे

सिंगापूर पोलीस नोंदवले की, राष्ट्राच्या संशयास्पद व्यवहार अहवाल कार्यालयाने (STRO) तयार केलेल्या प्रकरणाचा एक भाग म्हणून, चेनकडे स्वारस्य असलेली अनेक ठिकाणे होती जी एका व्यापक जागतिक प्रकरणाशी जोडलेली होती.

अँटी मनी लाँडरिंग केस कोऑर्डिनेशन अँड कोलॅबोरेशन नेटवर्क (AC3N) च्या यूके आणि यूएस सदस्यांसह सहयोग केल्यानंतर, सिंगापूर पोलिसांनी मालमत्तेवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला.

यामुळे सहा मालमत्तेवर छापे टाकून S$150 दशलक्ष ($115.9 दशलक्ष) निधीची वसुली झाली, अनेक एजन्सींच्या सहयोगी प्रयत्नांबद्दल बोलताना, व्यावसायिक व्यवहार विभागाचे संचालक डेव्हिड च्यू.

“गुन्हे अनेक सीमा ओलांडतात, आणि साक्षीदार, प्रदर्शन आणि मालमत्ता अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये सुरक्षित केल्या गेल्या आहेत. अशा संघटित गुन्हेगारी गट आणि मनी लाँडरिंग नेटवर्कशी लढण्यासाठी आम्ही आमच्या परदेशी कायदा अंमलबजावणी समकक्ष आणि आर्थिक गुप्तचर युनिट्स आणि देशांतर्गत भागीदारांसोबत काम करत राहू,” च्यु म्हणाले.

हाँगकाँग पोलिसांनी तत्सम सामरिक तैनाती नोंदवली, त्यानुसार रॉयटर्सएकूण HK$2.75 अब्ज ($354 दशलक्ष) मालमत्ता जप्तीसह.

वृत्त वृत्तानुसार, पोलिस प्रवक्त्याने सांगितले की, “व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांकडे रोख, स्टॉक आणि निधी यासह गोठवलेली मालमत्ता ही संबंधित सिंडिकेटशी संबंधित गुन्हेगारी प्रक्रिया असल्याचे मानले जाते.”

चेनची जागतिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे

चेन आणि प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपवर कारवाई करण्यासाठी हे एकमेव आग्नेय आशियाई राष्ट्र नसेल, कारण तैवानने स्वतःची मालमत्ता जप्त केली आहे.

याचा परिणाम T$4.5 बिलियन ($147.09 दशलक्ष) मालमत्ता जप्त करण्यात आला, ज्यात मालमत्ता, लक्झरी वाहने आणि बँक खाती समाविष्ट आहेत.

यूकेमध्ये, उत्तर लंडनच्या अव्हेन्यू रोडमध्ये चेनकडे दशलक्ष पौंडांची मालमत्ता होती; फेनचर्च स्ट्रीट; आणि न्यू ऑक्सफर्ड स्ट्रीटवर आणि दक्षिण लंडनच्या नाइन एल्म्समधील 17 फ्लॅट, जे सर्व जप्त करण्यात आले.

“या भयानक घोटाळ्याच्या केंद्रांमागील सूत्रधार असुरक्षित लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत आणि त्यांचे पैसे साठवण्यासाठी लंडनमधील घरे विकत घेत आहेत,” यूके परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर यांनी सांगितले.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: सिंगापूर पोलिस

पोस्ट प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपची लक्झरी आणि रोख मालमत्ता हाँगकाँग आणि सिंगापूर पोलिसांनी जप्त केली वर प्रथम दिसू लागले वाचा.