अँटो अँटोनी, काँग्रेस खासदार, एनसीएसशी जोडलेल्या कथित फसव्या कर्जाबाबत ईडीच्या चौकशीत

कोची, ८ फेब्रुवारी: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पठाणमथिट्टा खासदार अँटो अँटोनी यांचा समावेश असलेल्या मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला आहे. Nedumparampil क्रेडिट सिंडिकेट (NCS) शी जोडलेल्या फसव्या आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांवर चौकशी केंद्रे. एनसीएसचे मालक एनएम राजू यांनी अँटनी यांना दिलेला निधी “गुन्ह्याची रक्कम” आहे का, याचा तपास तपासकर्ते करत आहेत.

एनएम राजू यांनी केलेल्या खुलाशांच्या अनुषंगाने हा तपास सुरू आहे, ज्याचा दावा आहे की त्याने 2019 मध्ये निवडणूक प्रचार खर्चासाठी अँटनी यांना अंदाजे ₹2 कोटी अनेक हप्त्यांमध्ये दिले होते. राजूच्या मते, हे व्यवहार वैयक्तिक संबंधांवर आधारित होते आणि औपचारिक कागदपत्रांचा अभाव होता.

राजू पुढे आरोप करतो की परतफेडीसाठी वारंवार विनंती करूनही, फक्त ₹ 20 लाख परत केले गेले आहेत. अँटनी यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी निधी मिळाल्याचे जाहीरपणे कबूल केले असले तरी, निवडणुकीनंतर संपूर्ण रक्कम परतफेड करण्यात आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक खुलाशांची छाननी

आता ईडीकडे या निधीचा स्रोत आणि त्यांचा अंतिम वापर याची पडताळणी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अनिवार्य आर्थिक खुलाशांमध्ये हे व्यवहार अचूकपणे दिसून आले की नाही यावर चौकशीचा एक महत्त्वाचा घटक लक्ष केंद्रित करेल.

जर निधी NCS मधील फसवणुकीशी निगडीत असल्याचे आढळले, तर खासदाराला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते. येत्या काही दिवसांत ईडी अँटनी यांना औपचारिक चौकशीसाठी बोलावण्याची शक्यता आहे.

विस्तृत आर्थिक तपासांच्या लिंक

एमपीची चौकशी ही नेदुमपरंपिल क्रेडिट सिंडिकेटवरील व्यापक कारवाईचा भाग आहे. थिरुवल्ला येथील एनसीएस मुख्यालय आणि रामनचिरा येथील राजूच्या खाजगी निवासस्थानावर अलीकडील ईडीचे छापे फर्मचे आर्थिक नेटवर्क मॅप करण्याचा प्रयत्न करीत होते.

अधिकारी एनसीएस आणि इतर हाय-प्रोफाइल व्यक्तींमधील संभाव्य संबंधांची देखील चौकशी करत आहेत. यात तंत्री कंदाररू राजीवारू यांनी केलेल्या कथित ₹2.5 कोटी गुंतवणुकीबाबतच्या पडताळणी अहवालांचा समावेश आहे, जरी राजूने हे विशिष्ट दावे नाकारले आहेत.

SIT समन्वय आणि संबंधित चौकशी

ईडीच्या या कारवाईच्या समांतर, विशेष तपास पथक (एसआयटी) अँटनी यांची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे. तपासाची ही शाखा सबरीमाला सोन्याच्या चोरी प्रकरणापासून उद्भवली आहे, ज्याने अदूर प्रकाशसह इतर राजकीय व्यक्तींची चौकशी केली आहे.

एसआयटी सध्या अँटनी यांच्या सोन्याच्या चोरी प्रकरणातील प्रमुख व्यक्ती उन्नीकृष्णन पोटी यांच्याशी असलेल्या संबंधांची छाननी करत आहे. पुरावे गोळा करण्याचा एक भाग म्हणून, तपासकर्ते या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक संबंधांचे स्वरूप स्थापित करण्यासाठी छायाचित्रे आणि संप्रेषण रेकॉर्ड तपासत आहेत.

(वरील कथा 09 फेब्रुवारी 2026 12:04 AM IST रोजी ताज्या LY वर प्रथम दिसली. राजकारण, जग, क्रीडा, मनोरंजन आणि जीवनशैली यावरील अधिक बातम्या आणि अद्यतनांसाठी, आमच्या वेबसाइटवर लॉग इन करा latest.com).