कॅनडाचे आर्थिक व्यवहार आणि अहवाल विश्लेषण केंद्र (फिन्ट्रॅक) घोषित 12 सप्टेंबर रोजी सास्काचेवान इंडियन गेमिंग अथॉरिटी (एसआयजीए) ला 1,175,000 डॉलर्स दंडाचा सामना करावा लागला आहे. हे सिगाचे अनुपालन नसल्याचे आढळल्यानंतर हे येते मनी लाँडरिंग अँटी पॉलिसी तपासणीनंतर.
फिनट्रॅकला असे आढळले की एसआयजीए संशयास्पद व्यवहारांवर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरला आहे, त्या व्यवहाराची नोंद करण्यात अयशस्वी झाला आणि अनुपालन प्रक्रिया विकसित करण्यात अयशस्वी झाला.
फिनट्रॅकने सस्काचेवान इंडियन गेमिंग अथॉरिटी (एसआयजीए) वर 1,175,000 डॉलर्सची प्रशासकीय आर्थिक दंड आकारला आहे. अधिक माहितीसाठी, सल्लामसलत करा: https://t.co/zhaiuzugy pic.twitter.com/z6rcutyquv
– Fintrac_canada (@fintrac_canada) 12 सप्टेंबर, 2025
फिनट्रॅकच्या संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा पॅक्वेट यांनी सांगितले की, “कॅनडाच्या कॅनडियन लोकांच्या सुरक्षिततेचे आणि कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी कॅनडाची मनी-मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा करणारी व्यवस्था आहे.”
“फिनट्रॅक व्यवसायांसह त्यांना कायद्यानुसार त्यांच्या जबाबदा .्या समजून घेण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास मदत करण्यासाठी कार्य करते. व्यवसायांनी त्यांची भूमिका सुरू ठेवली आहे हे सुनिश्चित करण्यात आम्ही दृढ आहोत आणि आवश्यक असल्यास आम्ही योग्य कृती करू.”
फिनट्रॅक अनुपालनाचे महत्त्व
सिगा सस्काचेवान प्रांतात सात कॅसिनो चालविते. कॅनडामधील कॅसिनो, वित्तीय संस्था, मनी सर्व्हिसेस व्यवसाय, रिअल इस्टेट दलाल आणि इतर अनेक व्यवसाय क्षेत्रातील गुन्हेगारी (मनी लॉन्ड्रिंग) आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा कायद्याअंतर्गत काही नोंदी ठेवणे, ग्राहकांना ओळखणे, अनुपालन व्यवस्था राखणे आणि फिनट्रॅकला काही आर्थिक व्यवहाराचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, असे आढळले की सिगाने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही.
2024/25 आर्थिक वर्षात, फिनट्रॅकने व्यवसायांचे पालन न केल्याच्या 23 सूचना दिल्या, संस्थेच्या इतिहासातील एका वर्षातील सर्वात मोठी संख्या. त्या दंड एकूण 25 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होता.
सिगा घोषित ते फिनट्रॅककडून निर्णयावर अपील करण्याचा विचार करतात, ते विविध नियामक संस्थांसह कार्य करतात आणि त्याच्या ऑपरेशनमध्ये उच्च दर्जाचे राखतात हे कायम ठेवतात.
“सिगा फिनट्रॅकने सापडलेल्या उल्लंघनाशी सहमत नाही, किंवा प्रशासकीय दंडांच्या मूल्यांकनांशी ते सहमत नाही,” असे संस्थेने म्हटले आहे. “सिगा फेडरल कोर्टाला उल्लंघन आणि दंड ठोठावण्यात आवाहन करेल.”
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: फिनट्रॅक
पोस्ट अनुपालन तपासणीनंतर फिनट्रॅक दंड सस्काचेवान भारतीय गेमिंग प्राधिकरण प्रथम दिसला रीडराइट?
