आयल ऑफ मॅनने जुगार क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या वाढत्या जोखमीबद्दल चेतावणी दिली आहे

आयल ऑफ मॅनमधील सरकारने 2024-2026 साठी राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे धोरणाचा एक भाग म्हणून एकूण मनी लॉन्ड्रिंगच्या जोखमीत वाढ दर्शविली आहे.

धोरणामध्ये बेटाच्या एकूण बँकिंग क्षेत्रासाठी मनी लाँडरिंग जोखीम मूल्यांकन आहे, जे जुगार उद्योगासाठी विशिष्ट संबंधित धोक्यांसह मध्यम ते मध्यम-उच्च पर्यंत वाढले आहे.

आयल ऑफ मॅन हे स्व-शासित दर्जा असलेले ब्रिटीश मुकुट अवलंबित्व आहे, जे आयरिश समुद्रात, इंग्लंड आणि आयर्लंड दरम्यान आहे.

द मनी लाँडरिंग जोखीम मूल्यांकन बँकिंग आणि जुगार ऑपरेटर दोघांना जारी केलेल्या इशाऱ्यांसह, बँकिंग प्रणालीच्या अखंडतेसाठी निरीक्षण करणे आवश्यक असलेल्या संबंधित धोक्यांमध्ये आणि आगामी जोखमींमध्ये खोलवर जा.

या वर्षी जुलैमध्ये आयल ऑफ मॅन्स ऑनलाइन जुगार उद्योग दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचा मध्यम धोका असल्याचे ध्वजांकित केले होते.

खालील मुख्य धोके नाकारणे आवश्यक आहे हे सेट केले आहे:

• सायबर-सक्षम गुन्हे
• आभासी चलनाचा वाढता वापर, विशेषतः USDT
• यूके आणि आशियातील संघटित गुन्हेगारी गटांच्या क्रियाकलापांमध्ये वाढ

बहुतेक चिंता या पट्ट्यांमधून उद्भवतात, परंतु पुढील चेतावणी मानवी तस्करी आणि कायदेशीर व्यवसायाच्या वेशात बेकायदेशीर निधी वापरण्याच्या संकेतांभोवती देण्यात आली होती.

पूर्वीच्या पत्त्यावर अनेक व्यक्तींची नोंदणी केली जाऊ शकते, जो बँकिंग आणि जुगार संस्थांसाठी लाल ध्वज असावा, तर नंतरचे चेतावणी जुगार पर्यवेक्षण आयोगाने रेखांकित केले होते.

चिन्हांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते:

• नवनवीन व्यवसाय संस्थांसाठी लक्षणीय उच्च व्यवहार व्हॉल्यूम
• स्तरित क्रॉस-बॉर्डर कंपनी मालकी संरचना
• उच्च-जोखमीच्या अधिकारक्षेत्रांचे दुवे

आर्थिक गुन्ह्यांविरूद्ध आयल ऑफ मॅन व्यवसायांचा संकल्प मजबूत करणे हे GSC चे उद्दिष्ट आहे

आयल ऑफ मॅन मनी लाँडरिंग रिस्क असेसमेंट द्वारे हे तपशीलवार आहे की संपूर्ण क्षेत्रातील बँका दरवर्षी सुमारे £80 अब्ज पेमेंटचे अध्यक्ष असताना £40 अब्ज ($52.1 बिलियन) पेक्षा जास्त रक्कम घेतात.

हे आकडे बेटावरील राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 7.6% प्रतिनिधित्व करतात.

मनी लाँड्रिंगवरील एकूण दृश्यावर अधिक सीमापार क्रियाकलापांचा परिणाम झाला आहे, परिणामी धोक्याची पातळी मध्यम ते मध्यम-उच्च पर्यंत वाढत आहे.

पर्यवेक्षण आणि योग्य परिश्रम फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी, GSC ने यावर जोर दिला:

• उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांसाठी आणि राजकीयदृष्ट्या उघड झालेल्या व्यक्तींसाठी (PEPs) वर्धित ड्यू डिलिजेन्स (EDD) आयोजित करा
• संपत्ती आणि निधीचे स्पष्ट स्त्रोत स्थापित करा
• मजबूत चालू देखरेख ठेवा

क्लायंट बँकिंग ॲक्टिव्हिटी किंवा व्यवहार पॅटर्नमध्ये बदल करण्यासाठी पुरेशी कार्यवाही न केल्यासह, चालू मॉनिटरिंग सिस्टममध्ये आणखी कमकुवतपणा या अहवालात नमूद केला आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आयल ऑफ मॅनच्या धोरणामध्ये अधिक सुसंगतता आणि अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी GSC ला सरकारी संस्था, बँकिंग संस्था आणि जुगार प्रदात्यांसोबत एकत्रितपणे काम करून व्यापक आर्थिक पायाभूत सुविधांचे एकूण आरोग्य आणि संकल्प सुधारायचे आहे.

प्रतिमा क्रेडिट: rcxyz/Unsplash

पोस्ट आयल ऑफ मॅनने जुगार क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या वाढत्या जोखमीबद्दल चेतावणी दिली आहे वर प्रथम दिसू लागले वाचा.