इंडिया न्यूज | ईडीने Rescations मध्ये कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्सच्या सीओओला अटक केली. 792 सीआर फसवणूक प्रकरण
हैदराबाद (तेलंगणा) [India]September सप्टेंबर (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी मेसर्स कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रा. लिमिटेड, मोठ्या प्रमाणात रु. कंपनीच्या “फाल्कन इनव्हॉईस सवलतीच्या योजनेशी जोडलेली 2 2 २ कोटी फसवणूक.
प्रतिबंधक मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार कार्य करणे, २००२. अटक मेसर्स कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रायव्हेट प्रायव्हेट प्रायव्हेटच्या चालू असलेल्या तपासणीचा एक भाग आहे. लि., अमार्डीप कुमार आणि इतर, एजन्सीने बुधवारी सांगितले.
आर्यन सिंग यांना बुधवारी विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर तयार करण्यात आले होते आणि कोर्टाने त्याला 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविले आहे.
ईडीने आर्थिक गुन्हेगारी विंग, सायबराबाद यांनी नोंदणीकृत तीन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला, ज्यात असा आरोप करण्यात आला होता की अमार्दीप कुमार, कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रायव्हेट. लिमिटेड आणि इतरांनी त्यांच्या गुंतवणूकीवर उच्च परतावा दिल्याबद्दल फसव्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.
ईडी तपासणीत असे दिसून आले की मेसर्स कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रा. लिमिटेड, ‘फाल्कन इनव्हॉईस डिस्काउंटिंग स्कीम’ च्या नावाने व शैलीत गुंतवणूकदारांना सवलतीच्या पावतांच्या आधारे आश्वासक परताव्याच्या बदल्यात इनव्हॉइस सवलतीच्या निधी पुरविण्याच्या बहाण्याने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले, परंतु त्यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरली. अमार्दीप कुमार हा घोटाळ्यामागील मुख्य सूत्रधार होता आणि गुंतवणूकदारांकडून ठेवी मिळविण्यासाठी त्याने फाल्कन इनव्हॉईस अ‍ॅप विकसित केला.
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, प्रत्यक्षात, इनव्हॉइस सवलतीचा कोणताही व्यवसाय केला गेला नाही आणि आरोपींनी गुंतवणूकदारांना अंदाजे Rs००० रुपयांची फसवणूक केली. 792 कोटी.
ईडीच्या मते, तपासात असे दिसून आले आहे की आर्यन सिंग यांनी मेसर्स कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रायव्हेट प्रायव्हेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची क्षमता. लि., मास्टरमाइंड अमर्डीप कुमार यांच्या संगनमताने फसव्या “फाल्कन इनव्हॉईस डिस्काउंटिंग” योजनेचे कार्य सक्रियपणे व्यवस्थापित करीत होते. अस्सल व्यवसाय क्रियाकलाप नसल्याचे सिंग यांना पूर्ण ज्ञान असले तरी त्यांनी या योजनेत बिनधास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.
आर्यन सिंग यांनी कर्मचार्‍यांची एक टीम व्यवस्थापित केली ज्यांनी केवळ फसव्या व्यवसायाची जाहिरात केली नाही तर गुंतवणूकदारांशी त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी संवाद साधला. त्यांनी अमर्डीप कुमारला गुंतवणूकीचे निधी वळविण्यात मदत केली आणि गुन्हेगारीची रक्कम रु. २.8888 कोटी त्याच्या पाच वैयक्तिक बँक खाती तसेच त्याच्या घटकाच्या ‘कारॉई (ओपीसी) चे बँक खाते.
या प्रकरणात एडने यापूर्वी हॉकर 800 एक विमान ताब्यात घेतले होते; संलग्न जंगम आणि अचल गुणधर्म रु. १.1.१4 कोटी आणि संदीप कुमार (मुख्य आरोपी अमार्दीप कुमारचा भाऊ) आणि चार्टर्ड अकाउंटंट शार्ड चंद्र तोश्निवाल यांना अटक केली.
पुढील तपासणी प्रगतीपथावर आहे. (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्यांनुसार दिसतात.
