इंडिया न्यूज | ईडी द्वारे नोंदणीकृत महादेव सट्टेबाजी अॅप फसवणूक प्रकरणात सुराज चोखानी यांना एससीला जामीन अनुदान द्या
नवी दिल्ली [India]२ July जुलै (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), रायपूर यांनी नोंदणीकृत महादेव सट्टेबाज अॅप मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सूरज चोखानी यांना जामीन मंजूर केला आहे.
भारतीय मनी लॉन्ड्रिंगच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मानली जाणारी ही घटना छत्तीसगडमध्ये आहे आणि त्यात सीमेवरील एक जटिल आर्थिक वेब आहे.
कोलकाता येथील रहिवासी सूरज चोखानी यांना मार्च २०२24 मध्ये ईडीने अटक केली की त्यांनी महादेव अॅपद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यांच्या रकमेची सोय केली होती.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या बेकायदेशीर निधीला दुसर्‍या सट्टेबाजीच्या व्यासपीठावर नेण्यात आले आणि त्यानंतर चोकानी यांनी व्यवस्थापित केलेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये परदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) च्या माध्यमातून गुंतवणूक केली. त्यानंतर हा निधी भारतीय शेअर बाजारात निर्देशित करण्यात आला. ईडीने यापूर्वी अशा आठ कंपन्यांची डिमॅट खाती गोठविली होती-ज्याचे मूल्य ₹ 400 कोटी आहे.
चोखानी यांच्या वतीने हजर असताना अ‍ॅडव्होकेट विजय अग्रवाल यांच्यासह अ‍ॅडव्होकेट यश अग्रवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांचा क्लायंट जवळपास १ months महिन्यांपासून ताब्यात होता. घटनेच्या कलम २१ चा हवाला देत, जो वेगवान खटल्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देतो, त्यांनी असा दावा केला की लवकरच चाचणीची कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता नसल्यामुळे जामिनाची हमी देण्यात आली.
विजय अग्रवाल यांनी पुढे समानतेसाठी युक्तिवाद केला आणि असे म्हटले आहे की, गिरीश तालरेजा यासह इतर सह-आरोपी-सट्टेबाजी साइट ‘लोटस 365.com’ चे मालक आणि und 2,400 कोटी लॉन्ड्रिंग केल्याचा आरोप-जानेवारी 2025 मध्ये त्यांना जामीन देण्यात आला होता.
संरक्षणाने पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेलाही आव्हान दिले आणि ईडीच्या बर्‍याच प्रकरणांमध्ये सह-आरोपी व्यक्तींनी दिलेल्या निवेदनावर लक्ष वेधले, जे न्यायालयात मान्य नाही आणि आता ते मागे घेण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, अग्रवाल यांनी असे ठामपणे सांगितले की कलम २१ नुसार घटनात्मक हक्क मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या कलम under 45 अंतर्गत जामीनसाठी वैधानिक बारला अधिलिखित करतो, का नजीब आणि व्ही सेंटहिल बालाजी येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत या खटल्याची बळकटी.
असा युक्तिवाद देखील करण्यात आला होता की ईडीने अद्याप दुसर्‍या, तिसर्‍या आणि चौथ्या पूरक तक्रारींसाठी संज्ञान सुरक्षित केले नाही-त्यापैकी एक म्हणजे चोकानी यांना प्रथमच आरोपी म्हणून. एडीआरने वारंवार ईसीआयआरमध्ये सुधारणा करून आणि अधिक नियोजित गुन्हे जोडून ईडीने अनिश्चित काळासाठी आपली तपासणी वाढविली आहे, असा आरोप अग्रवाल यांनी केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, गुन्हेगारीची कथित रक्कम आधीच डेमॅट खाती गोठवून, छेडछाड करण्याचा कोणताही निकटचा धोका कमी करून सुरक्षित करण्यात आला होता.
जामिनाचा विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, ईडीचे प्रतिनिधित्व करीत, असा युक्तिवाद केला की दुबई आणि संपूर्ण भारतातील चुरोनीच्या सतत अटकेत-कथित मनी लॉन्ड्रिंगची परिमाण आणि आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती-दुबई आणि संपूर्ण भारतात कामकाज.
दोन्ही बाजूंच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आणि ताब्यात घेण्याचा विस्तारित कालावधी, वेगवान खटल्याचा मूलभूत अधिकार आणि खटल्याच्या कार्यवाहीची अनुपस्थिती लक्षात घेऊन जामीन मंजूर केला. कोर्टाने समान गुन्हे दाखल करण्याच्या बंदी, रायपूर खटल्याच्या न्यायालयात साप्ताहिक हजेरी लावण्याची आणि पासपोर्टच्या आत्मसमर्पणासह अटी लादली. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीला स्वातंत्र्य देखील दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले की जामीन अटींच्या विश्रांतीसाठी कोणतीही विनंत्या त्यापूर्वी आणण्याची गरज नाही आणि थेट खटल्याच्या न्यायालयात केली जाऊ शकते. (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.
