इंडिया न्यूज | ईडी फाइल्स मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात युनिटेक ग्रुपच्या प्रवर्तकांविरूद्ध दुसरी पूरक तक्रार

नवी दिल्ली [India]१ July जुलै (एएनआय): एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटने (ईडी) १० जुलै रोजी मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत विशेष न्यायालयात दुसरे पूरक फिर्यादी तक्रार (एसपीसी) दाखल केली आहे.

रमेश चंद्र आणि इतरांविरूद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे, मेसर्स शिवाली व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स ऑरम set सेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स युनिटेक बिल्ड टेक लिमिटेड, मेसर्स युनिटेक गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड आणि एम/एस रॅन्चरो सर्व्हिसेस लिमिटेड. हे फाइलिंग मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता आणि युनिटेक लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या चालू असलेल्या तपासणीचा एक भाग आहे.

वाचा | आंध्र प्रदेश हवामानाचा अंदाजः आयएमडीने १ to ते १ July जुलै या कालावधीत राज्यातील काही भागांमध्ये विजेच्या वादळाचा अंदाज लावला आहे.

ईडीने भारतीय पेनल कोड (आयपीसी), १6060० च्या विविध कलमांतर्गत सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) आणि दिल्ली पोलिसांनी नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे आपली चौकशी सुरू केली.

ही पूरक तक्रार 29,800 हून अधिक होमबॉयर्सच्या कथित फसवणूकीच्या व्यापक तपासणीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या होमबॉयर्सनी युनिटेक लिमिटेडने तरंगलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये त्यांचे जीवन बचत गुंतविली होती.

वाचा | निमिशा प्रियाला येमेनमध्ये मृत्यूचा सामना करावा लागला आहे: ‘भारत काहीही करू शकत नाही, रक्त पैशाचा सेटलमेंट हा फक्त पर्याय आहे’, असे केंद्र सर्वोच्च न्यायालयात सांगते.

ईडीच्या मते, प्रवर्तक, सहयोगींच्या संगोपनात, या निधीकडे वळवून आणि लुटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कटात गुंतले. खरेदीदारांकडून अफाट रक्कम गोळा करूनही, वचन दिलेल्या टाइमलाइन कालबाह्य झाल्यानंतरही फ्लॅट्सचा ताबा देण्यात आला नाही.

ईडीने उघड केले आहे की होमबॉयर्स आणि वित्तीय संस्थांकडून गोळा केलेल्या 16,075.89 कोटींपैकी सुमारे 7,794.35 कोटी रुपये अनधिकृत हेतूंसाठी युनिटेकने बंद केले. रमेश चंद्र आणि त्याच्या कुटुंबाच्या विविध बेनामी कंपन्यांमध्ये निधी वळविण्यात आणि एकाधिक फसव्या पद्धतींद्वारे वैयक्तिक चिंतेत निधी बदलण्यात या तपासणीत हे तपास सूचित करते.

या पद्धतींमध्ये फुगलेल्या किंमतींवर कंपन्यांचे शेअर्स मिळविणे, कार्नॉस्टी मॅनेजमेंट प्रायव्हेट सारख्या संस्थांकडे पैसे वळविणे समाविष्ट आहे. लि. आणि शिवालीक ग्रुप आणि सीआयजी रियल्टी फंड -१, II आणि IV सारख्या उद्यम भांडवलाच्या निधीचा गैरवापर करीत आहे. एजन्सीला जटिल आंतरराष्ट्रीय फंड लेयरिंगचा पुरावा देखील सापडला, जिथे युएई, केमन बेटे आणि सिंगापूरच्या माध्यमातून ट्रायकर ग्रुपच्या अंतर्गत शेल कंपन्यांचे नेटवर्क वापरुन गुन्हेगारीचे पैसे परत आणले गेले.

शिवाय, ईडीने अधोरेखित केले की गुन्हेगारीची रक्कम परदेशात वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी देखील वापरली गेली होती, ज्यात दुबईतील तीन फ्लॅट्सने प्रीति चंद्र यांनी वळविलेल्या निधीतून अधिग्रहित केले होते.

आजपर्यंत, ईडीने 1,621.91 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारीची रक्कम ओळखली आहे आणि 21 प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर (पीएओएस) च्या माध्यमातून 1,291 मालमत्ता जोडली आहेत-या सर्वांची पुष्टी न्यायाधीश प्राधिकरणाने केली आहे.

या दुसर्‍या पूरक फाइलिंगसह, ईडीने दाखल केलेल्या व्यक्ती आणि घटकांची एकूण संख्या आता 105 आहे, तीन खटल्याच्या तक्रारींमध्ये पसरली आहे (एक मूळ आणि दोन पूरक).

विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नवी दिल्ली यांनी 31 जुलै रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या चार्जशीटच्या विचारात तारीख निश्चित केली आहे. (Ani)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.