इंडिया न्यूज | एड मुंबई छापे 9 ठिकाणे ड्रग तस्कर फैसल जावेद शेख, अल्फिया फैसल शेखशी जोडलेली
मुंबई (महाराष्ट्र) [India]10 ऑक्टोबर (एएनआय): फैसल जावेद शेख आणि अल्फिया फैसल शिसल शीख यांनी कथितपणे चालविलेल्या ड्रग ट्रॅफिकिंग नेटवर्कच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून मुंबईच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), मुंबई यांनी शहरभरातील नऊ ठिकाणी शोध ऑपरेशन केले.
एक्स वरील एका पोस्टमध्ये एडने लिहिले, “एड, मुंबई यांनी पीएमएलए, २००२ च्या अंतर्गत ०.०.१०.२०२ on रोजी फैसल जावेद शेख आणि अल्फिया फैसल शाईख यांच्या सुप्रसिद्ध ड्रग ट्रॅफिकिंग नेटवर्कने घेतलेल्या ड्रग सेलच्या रकमेचा शोध घेण्यासाठी मुंबईतील नऊ आवारात शोध ऑपरेशन केले आहेत.”
“शोधादरम्यान, मालमत्ता तपशील, डिजिटल उपकरणे, सुमारे lakh२ लाख रुपये रोख आणि २ बीएमडब्ल्यूसह second सेकंड हँड लक्झरी वाहनांसह विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केली गेली. पुढे, एक बँक लॉकर आणि विविध बँक खाती देखील गोठविली गेली,” एक्स वरील पोस्टने जोडले.
यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने एकाधिक सायबर क्राइम प्रकरणांमध्ये १०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूकीच्या चौकशीच्या संदर्भात पैसे लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली चार आरोपींना अटक केली, असे एजन्सीने सांगितले.
मकबुल अब्दुल रेहमान डॉक्टर, काशिफ मकबुल डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई आणि ओम राजेंद्र पांड्या यांना मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट २००२ च्या प्रतिबंधक कलम १ under अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. आरोपीचे उत्पादन अहमदाबादमधील विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर करण्यात आले. या प्रकरणात पुढील चौकशी करण्याच्या उद्देशाने कोर्टाने पाच दिवसांची ईडी कोठडी मंजूर केली आहे.
१ October ऑक्टोबर, २०२24 रोजी सूरत पोलिसांच्या विशेष ऑपरेशन ग्रुपने नोंदविलेल्या पहिल्या माहिती अहवालाच्या आधारे, पीएमएलए, २००२ च्या अंतर्गत सुरू केलेल्या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर ईडी सूरत सब-झोनल कार्यालयाने अटक केली. त्वरित प्रकरणात, एड म्हणाले की, मकबुल डॉक्टर, त्याचे मुलगे काशिफ मकबुल डॉक्टर आणि बसम मकबुल डॉक्टर, महेश देसाई, ओम राजेंद्र पांड्या आणि इतर साथीदारांनी विविध सायबर फ्रॉड्सद्वारे डिजिटल अटक, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग सारख्या विविध सायबर फ्रॉड्सद्वारे फसवणूक केली आहे.
आतापर्यंत केलेल्या तपासणीनुसार, ईडीने असे म्हटले आहे की आरोपी 100 कोटींपेक्षा जास्त गुन्हेगारी (पीओसी) ला लॉन्ड्रिंग करण्यात सामील असल्याचे आढळले आहे. (Ani)
पीओसीच्या लॉन्ड्रिंगसाठी त्यांच्या मोडस ऑपरेंडीचा एक भाग म्हणून एड म्हणाले, आरोपींनी त्यांच्या कर्मचार्यांच्या, सहकार्यांच्या नावाने बँक खाती उघडली आणि त्यांची व्यवस्था केली आहे.
शिवाय, बँक खाती ऑपरेट करण्यासाठी एजन्सीने निदर्शनास आणून दिले की आरोपीने समान मोडस ऑपरेंडीचा वापर करून पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त केले आहेत.
पीएमएलए अंतर्गत झालेल्या तपासणी दरम्यान एड पुढे म्हणाले की, असेही आढळले आहे की या आरोपी व्यक्तींनी नियामक छाननीपासून बचाव करण्यासाठी विविध ‘हवाला ऑपरेटर’ च्या माध्यमातून रोख रकमेद्वारे क्रिप्टो चलन (यूएसडीटी) मध्ये रूपांतरित करून पीओसीला लॉन्डर केले आहे. (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.
