इंडिया न्यूज | एड लक्झरी कार, डेबॉक इंडस्ट्रीज घोटाळ्याच्या छाप्यात 78 लाख रुपये जप्त करते

नवी दिल्ली [India]July जुलै (एएनआय): डीबॉक इंडस्ट्रीजच्या रिलीजच्या बाबतीत, डीबॉक इंडस्ट्रीज ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार, जयपूर झोनल कार्यालय, जयपूर झोनल कार्यालय, जयपूर आणि राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी शुक्रवारी शोध ऑपरेशन आयोजित केले.

https://x.com/dir_ed/status/1942196032122826765

वाचा | मुंबई: एमएनएस नेत्याच्या नशेत, अर्ध-नग्न मुलगा राहिल शेखचा अत्याचार करणारा प्रभावक राजश्री अधिक व्हायरल झाला आहे, एकेनाथ शिंडेच्या शिवसेनेने कृतीची मागणी केली (व्हिडिओ पहा).

अध्यक्ष, म्हणजेच मुकेश महावार उर्फ ​​मुकेश मनवीर सिंह यांनी डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसई-यादीतील कंपनी) आणि त्यांचे सहकारी यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयात शोध घेण्यात आले आहेत.

राजस्थान पोलिसांनी अभिषेक खंडेलवाल, नजीया बानो आणि इतरांविरूद्ध नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली आणि सेबीने डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश मनवीर सिंह, सुनील कालोट आणि प्रियांका शर्मा यांच्याविरूद्ध खटला चालविला. कंपनीने जून 2023 मध्ये समभागांचा हक्कांचा मुद्दा हाती घेतला आणि 49.09 कोटी रुपयांची रक्कम गोळा केली.

वाचा | बोरिवलीमध्ये डेटिंग अ‍ॅप घोटाळ्याचा सामना करावा लागला: 22 मुंबई पोलिस दिवाळे गँग लोकांना फुगलेल्या हॉटेल बिलेने फसविल्यानंतर अटक करण्यात आली, मोडस ऑपरेंडीला माहित आहे.

प्रकाशनानुसार, पीएमएलएच्या तपासणी दरम्यान, असे आढळले की या व्यक्तींनी शेअर किंमती वाढवल्या आहेत आणि त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी गुंतवणूकदारांना फसवणूक केली आहे. डीआयएलने आपली आर्थिक स्टेटमेन्ट हाताळली, खोटी बँक खाती सादर केली, बनावट विक्री आणि खरेदी नोंदविली, निधीची फेरी मारली आणि हक्क समभाग जारी करण्यासाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य मंडळाकडे स्थलांतर केले.

पुढे, कायदेशीर व्यवसायाच्या उद्देशाने वापरल्या जाणार्‍या हक्कांच्या मुद्दय़ावरून गोळा केलेली संपूर्ण रक्कम प्रवर्तक आणि त्यांच्या सहयोगींनी काढून टाकली आहे.

शोध ऑपरेशन दरम्यान, असे आढळले की संशयितांनी त्यांच्या निम्न-स्तरीय कर्मचार्‍यांना स्टॉक एक्सचेंजची दिशाभूल करण्यासाठी संचालक म्हणून नियुक्त केले होते. याउप्पर, प्राइम फीसी, असे आढळले आहे की संचालकांनी परदेशी संस्थांकडे पैसे कमावले, हे पैसे वळविले आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली.

शिवाय, ईडीने रु. रोल्स रॉयस फॅंटम, बेंटली मुलस्ने, एक मर्सिडीज-बेंझ जी-वॅगन (ब्रॅबस) आणि टोयोटा लँड क्रूझर यासह चार उच्च-अंत लक्झरी कारसह अनकॉन्टेड रोख रकमेसह lakh 78 लाख.

शोधादरम्यान, मालमत्ता, बँकिंग रेकॉर्ड आणि डिजिटल डिव्हाइसमधील गुंतवणूकीशी संबंधित विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केली गेली आहेत.

पुढील तपासणी प्रगतीपथावर आहे. (Ani)

(ही सिंडिकेटेड न्यूज फीडची एक अशिक्षित आणि स्वयं-व्युत्पन्न कथा आहे, ताज्या कर्मचार्‍यांनी सामग्री शरीर सुधारित किंवा संपादित केले नसेल)