पोन्झी योजनेच्या गँगच्या सहा सदस्यांनी million दशलक्ष डॉलर्सपैकी ज्येष्ठ बळी ‘ज्येष्ठ पीडितांना’ १ years वर्षांसाठी तुरूंगात टाकले आहे.
ब्लॅकबर्नच्या लिव्हसी ब्रांच रोड येथील 70 वर्षीय डेव्हिड क्लार्कसन यांनी ऑपरेशनचे सूत्रबद्ध केले आणि फसवणूक करण्याचे कट, मनी लॉन्ड्रिंग आणि न्यायाचा मार्ग विकृत करण्याचे कबूल केले.
मंगळवारी साऊथवार्क क्राउन कोर्टात त्याला साडेसात वर्षे तुरूंगात टाकण्यात आले.
उर्वरित प्रतिवादी सर्व सहा महिन्यांच्या खटल्यानंतर मार्चमध्ये दोषी ठरले आणि त्यांना मंगळवारी शिक्षा सुनावण्यात आली.
60० ते between ० वयोगटातील वृद्ध पीडित हे या टोळीचे मुख्य लक्ष्य होते जे त्यांना पैशाच्या स्वाधीन करण्यासाठी उच्च -दाब विक्रीची युक्ती होती – नंतर एकाने टिप्पणी केली की तिला तिच्या बचतीमध्ये भाग घेण्यात ‘हिसकावून’ देण्यात आले.
या टोळीने रोख चोरण्यासाठी त्यांनी घोटाळा, बनावट कागदपत्रे आणि विमा दलालांची तोतयागिरी केलेल्या काही व्यक्तींशी मैत्री केली.
सर्वात मोठे वैयक्तिक तोटा £ 250,000 होते.
लँकशायरच्या रोसेन्डेल, स्लिव्हन क्लॉड रोड येथील 57 वर्षीय लिलियन मिलनर यांना पाच वर्षे आणि सहा महिने तुरूंगवास भोगावा लागला आणि त्याच पत्त्यांपैकी 55 वर्षीय तिचा नवरा ग्रॅहम मिलनर यांना मनी लॉन्ड्रिंगसाठी तीन वर्षे आणि सहा महिने मिळाले.
डेव्हिड क्लार्कसन (चित्रात), 70, लाइव्हसी ब्रांच रोड, ब्लॅकबर्न यांनी या ऑपरेशनला सूत्रबद्ध केले आणि फसवणूक करण्याचे कट रचले, मनी लॉन्ड्रिंग आणि न्यायाचा मार्ग विकृत करणे
सेबल वेबसाइटचे चित्रण केले आहे: million 6 दशलक्ष गुंतवणूकीच्या घोटाळ्यामागील सहा जणांना लक्ष्यित 150 हून अधिक पीडितांना साऊथवार्क क्राउन कोर्टात तुरूंगात डांबले गेले आहे.
लिलियन मिलनरने स्वत: ला पोर्श (चित्रात) विकत घेतले तर बर्‍याच नि: संदिग्ध वृद्ध पीडितांनी त्यांचे आयुष्य गमावले
आणखी दोन जणांना फसवणूकीच्या षडयंत्र आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या कट रचल्यामुळे तुरूंगात टाकण्यात आले – रोसेन्डेल, लँकशायरच्या हॅसलिंग्डेन ओल्ड रोड येथील 60 वर्षीय मार्क फेलन यांना चार वर्षे आणि सहा महिने शिक्षा सुनावण्यात आली; आणि हॅम्पशायरच्या विंचफिल्ड, ब्यूक्लरक ग्रीन येथील 39 वर्षीय अँथनी फ्लॅटन यांना पाच वर्षांसाठी तुरूंगात डांबण्यात आले.
डेव्हिड क्लार्कसनचा मुलगा पॉल क्लार्कसन (वय 46), शॉब्रिज स्ट्रीट, क्लीटेरो, लँकशायर यांना 20 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी 180 तास न भरलेले काम करण्याचे आदेश दिले.
लंडनचे पोलिस आणि बँकेचे कर्मचारी चोरी झालेल्या पैशांपैकी 2 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त पुनर्प्राप्त करण्यात यशस्वी झाले.
एका पीडितेने आपल्या प्रभावाच्या निवेदनात म्हटले आहे: ‘दिवसाचा सामना करणे मला अधिकच कठीण वाटले आहे आणि दैनंदिन कामे हातात येण्याची प्रेरणा शोधण्यात अडचण निर्माण झाल्याने मला रात्रीची झोप फारच कमी आहे.
‘या प्रकरणात व्यवहार करणे अत्यंत जबरदस्त आणि मानसिकदृष्ट्या सेवन करणारे आहे, बहुतेकदा मला मानवतेवर विश्वास ठेवल्यामुळे मला खूप निराश केले जाते.’
लिलियन मिलनरने स्वत: ला पोर्श विकत घेतले तर बर्‍याच बिनधास्त वृद्ध पीडितांनी त्यांचे आयुष्य बचत गमावले.
लंडनच्या शहरातील डिटेक्टिव्ह कॉन्स्टेबल जय स्मिथ यांनी सांगितले: ‘या फसवणूकींनी शेकडो लोकांकडून जीवनाची बचत केली आणि त्यांच्या विश्वासार्ह पदांवर शुद्ध लोभामुळे गैरवर्तन केले.
‘क्लार्कसनने विशेषतः, कोणताही पश्चाताप दर्शविला नाही – नियमन केलेल्या विमा कंपनीला क्लोनिंग करणे आणि दलालला पीडितांना फसविणे आणि नंतर चाचणी टाळण्यासाठी वैद्यकीय कागदपत्रे तयार करणे.
सिटी ऑफ लंडन पोलिसातील डिटेक्टिव्ह कॉन्स्टेबल जय स्मिथ म्हणाले: ‘क्लार्कसनने विशेषत: कोणताही पश्चाताप दाखविला नाही – नियमन केलेल्या विमाधारकाची क्लोनिंग आणि दलालला पीडितांना फसवण्यासाठी आणि नंतर चाचणी टाळण्यासाठी वैद्यकीय कागदपत्रे तयार करणे’
‘जबरदस्त पुराव्यांचा सामना करत त्याने शेवटी दोषी ठरवले.
‘मी पीडितांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे सामर्थ्य आणि सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि आम्ही प्रक्रियेदरम्यान दुर्दैवाने उत्तीर्ण झालेल्यांना आठवते. मला आशा आहे की या निकालामुळे थोडा सांत्वन मिळेल.
‘विश्वासार्हतेचा गैरवापर करणा those ्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि असुरक्षित लोकांचे शोषण करतात. हे प्रकरण एक चेतावणी द्या: आपल्याला सापडेल, खटला चालविला जाईल आणि दोषी ठरविले जाईल. ‘
ऑगस्ट २०१ in मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या लॉ फर्मला साबळे इंटेल लिमिटेड नावाच्या कंपनीने संशयास्पद देयके दिली तेव्हा पोलिस चौकशी सुरू करण्यात आली.
सेबलने मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा दावा केला आणि पीडितांना आमिष दाखविण्यासाठी 7 टक्के बनावट परतावा देणारी million. Million दशलक्ष डॉलर्सची बाँड योजना उघडली.
पोलिसांना कंपनीच्या मागे त्रिकूट आढळले, डेव्हिड क्लार्कसन, लिलियन मिलनर आणि फ्लॅटन, इक्विटेबल लॉ कॅपिटल (ईएलसी) नावाच्या पूर्वीच्या गुंतवणूकीच्या योजनेशी जोडले गेले.
प्रत्यक्षात, कोणतीही गुंतवणूक अस्सल नव्हती, त्रिकुटाने पीडितांना पटवून देण्यासाठी इंटरनेट जाहिरात, कोल्ड कॉलिंग आणि कंपनी ब्रोशरचा वापर केला.
ग्रॅहम मिलनर आणि पॉल क्लार्कसन यांना संबंधित अनुभव नसताना ईएलसीचे गट संचालक म्हणून नियुक्त केले गेले आणि ते मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सामील झाले.
सेशेल्स आणि स्वित्झर्लंडमधील एक फ्रंट कंपनीचा उपयोग गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाच्या वस्तुस्थितीचा वेश करण्यासाठी केला गेला.
लिलियन मिलनर आणि फेलन, जो वकील होता, त्याने पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी नवीन स्थापना केली आणि फ्लॅटनला मॉरिशसमधील एका खात्यातून जाणा .्या कमिशनची देयके दिली.
ईएलसी आणि सेबल दोघेही २०१ 2016 च्या अखेरीस प्रशासन आणि ऐच्छिक लिक्विडेशनमध्ये गेले, कारण एकूण million दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त.
Source link
