इंडिया न्यूज | झारखंड, पश्चिम बंगालमधील 12 ठिकाणी एड छापा, 750 कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्रॉड प्रकरणात महाराष्ट्र
नवी दिल्ली (भारत) August ऑगस्ट (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात पसरलेल्या १२ ठिकाणी शोध कारवाई केली, ज्याच्या सध्या सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घोटाळा आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार पहाटे पहाटेपासून शोध सुरू आहेत.
अधिका officials ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात शेल कंपन्यांचे नेटवर्क आणि फसव्या आयटीसीचे दावे तयार करण्यासाठी आणि लँडिंग करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या अनधिकृत आर्थिक वाहिन्यांचा समावेश आहे.
सिंडिकेटचा मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप असलेल्या शिव कुमार देवोराच्या अटकेमुळे या तपासणीचा उगम झाला. डीओराला मे २०२25 मध्ये ताब्यात घेण्यात आले आणि गेल्या महिन्यात त्याला आरोपित करण्यात आले. अधिका say ्यांचे म्हणणे आहे की त्याच्या चौकशीमुळे आणि जप्त केलेल्या पुराव्यांमुळे गुन्हेगारीच्या रकमेची लॉन्ड्रिंग करण्यात इतर अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांचा सहभाग दिसून आला.
अधिका to ्यांनुसार, चालू शोध ऑपरेशन विश्वासार्ह लीड्सवर आधारित आहे ज्यामुळे एजन्सीला बेकायदेशीर नेटवर्कमधील अतिरिक्त लाभार्थी आणि आर्थिक नाल्यांची ओळख पटली.
ऑपरेशनचे उद्दीष्ट म्हणजे व्यापक मनी ट्रेलचा शोध घेणे आणि गुन्हेगारीच्या रकमेशी जोडलेली गुन्हेगारी सामग्री पुनर्प्राप्त करणे. (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्यांनुसार दिसतात.
