इंडिया न्यूज | बनावट बँक गॅरंटी रॅकेट: ओडिशा, पश्चिम बंगालमध्ये एडवर छापा टाकतो

नवी दिल्ली [India]1 ऑगस्ट (एएनआय): बनावट बँक गॅरंटी रॅकेटच्या तपासणीसंदर्भात ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील चार ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (एएनआय) शुक्रवारी शोध घेतला.

ईडीने भुवनेश्वर (ओडिशा) आणि कोलकाता (पश्चिम बंगाल) मधील तीन ठिकाणी छापे टाकले. 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या खटल्यानंतर ईडीने नोंदणीकृत अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) वर आधारित ही कारवाई आधारित आहे.

वाचा | ‘सीआयएसएफ सभागृहात बसताना पाहून धक्का बसला’: कॉंग्रेसचे प्रमुख मल्लिकरजुन खरगे राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंग यांना लिहितात.

तपासणीच्या अनुषंगाने, ईडी शोध मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या प्रतिबंधक कलम 17 अंतर्गत आयोजित केले जातात.

भुवनेश्वरमध्ये बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांशी जोडलेले तीन परिसर शोधला जात आहे, तर कोलकातामध्ये सहयोगी आणि ऑपरेटरचा एक आधार शोधला जात आहे.

वाचा | सिक्किममधील भूकंप: रिश्टर स्केलवरील विशालतेचा सौम्य भूकंप गँगटोकला मारतो.

ईडीच्या अधिका to ्यांनुसार, ओडिशा-आधारित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचे संचालक आणि सहयोगी “8 टक्के कमिशनच्या तुलनेत बनावट बँकेची हमी देण्यास गुंतलेले आढळले आहेत.” “प्राथमिक तपासणी सूचित करते की या गटाने कमिशनसाठी बनावट बिले देखील सुलभ केली आहेत.”

अधिका officials ्यांनुसार, एकाधिक अज्ञात बँक खाती आढळली आहेत आणि या बँक खात्यात कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार सापडले आहेत.

“कंपनी ही केवळ कागदाची संस्था आहे आणि त्याचे नोंदणीकृत कार्यालय ही नातेवाईकाची एक निवासी मालमत्ता आहे. पत्त्यावर कोणत्याही वैधानिक कंपनीच्या नोंदी सापडल्या नाहीत,” अधिका officials ्यांना या विकासाचे प्रायव्ह्य असल्याचे सांगितले.

“एकाधिक कंपन्यांसह संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा शोध लागला आहे.”

गटातील मुख्य व्यक्ती, म्हणाले की, “अदृश्य संदेश” सक्षम असलेल्या टेलिग्राम अनुप्रयोगाचा वापर करून संप्रेषण लपविण्याच्या प्रयत्नांना सूचित केले आहे.

संबंधित प्रकरणात ते म्हणाले, “पूर्वी जप्त केलेले पुरावे (24 जुलै 2025 रोजी अनिल अंबानी ग्रुप कंपन्यांच्या बाबतीत शोध दरम्यान) सध्याच्या तपासणीशी थेट संबंध आहे.”

“रिलायन्स नु बेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेडच्या वतीने सौर ऊर्जा महामंडळाच्या भारतीय लिमिटेड (एसईसीआय) कडे सादर केलेल्या .2 68.२ कोटी रुपयांची बँक हमी बनावट म्हणून स्थापन केली गेली आहे.”

ही बनावट बँक हमी अस्सल आहे हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात, अधिका जोडले, या गटाने “स्पूफ्ड ईमेल डोमेन वापरला आहे. एसबीआय.कॉ.इन ऐवजी अस्सलपणाचा एक दर्शनी भाग तयार करण्यासाठी, एसबीआयला एससीआयला फोरड संप्रेषण पाठविण्यासाठी तैनात केले गेले होते.”

ईडीने नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआयएक्सआय) कडून एस-बाय.कॉ.इनचे डोमेन नोंदणी तपशील शोधले आहेत. (Ani)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.