इंडिया न्यूज | माजी राजा सभा खासदार केडीसिंग यांच्या मालकीच्या पंचकुलावर आधारित रुग्णालयात 127.33 कोटी रुपयांचे एड अटॅल्स शेअर्स

नवी दिल्ली [India]२ July जुलै (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हरियाणाच्या पंचकुला आधारित दोन रुग्णालयांमध्ये १२7..33 कोटी रुपयांचे शेअर्स जोडले आहेत, chechemist chemist हॉस्पिटल आणि ओजास हॉस्पिटल, करण दीप सिंह यांच्या मालकीचे होते. तेथील माजी कामकाजाच्या मालकीच्या कारन दीप सिंह यांनी बुधवारी मनी अकाउंटिंगमध्ये म्हटले आहे.

निवेदनानुसार, ईडीच्या दिल्ली झोनल कार्यालयाने हे शेअर्स प्रतिबंधित मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार जोडले आहेत. संलग्नक, किमयावादी गट, त्याचे संचालक, प्रवर्तक आणि संबद्ध संस्था, मोठ्या-स्केल फ्रॉड आणि लोकांच्या अनुयायांच्या संबंधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या चालू असलेल्या तपासणीचा एक भाग आहे.

वाचा | गुजरात एटीएस अल-कायदा मॉड्यूल, 4 कट्टरपंथी तरुणांसाठी अटक, जिहादला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि हिंसाचाराला ऑनलाइन भडकवतात (चित्रे आणि व्हिडिओ पहा).

ईडीने कोलकाता पोलिसांनी सुरुवातीला नोंदविलेल्या पहिल्या माहिती अहवालावर (एफआयआर) तपासणी सुरू केली आणि त्यानंतर सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) यांनी che केमिस्ट टाउनशिप प्रायव्हेट लिमिटेड, अ‍ॅल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि कॅनवार डीप सिंह यांचा प्रवर्तक आणि संचालक आणि संचालक आणि संचालक आणि संचालक.

एड म्हणाले की, “फसव्या सामूहिक गुंतवणूक योजनांद्वारे (सीआयएस) बेकायदेशीरपणे निधी उभारून गुंतवणूकदारांना फसवणूकीच्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कट रचल्याशी संबंधित आहे, आणि/ किंवा प्लॉट्स, फ्लॅट्स आणि व्हिला वाटप करण्याचे खोटे आश्वासने देऊन.”

वाचा | सरकारने जगदीप धनखर यांच्या अधिकृत निवासस्थानावर शिक्कामोर्तब केले आणि उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ताबडतोब रिकामे करण्यास सांगितले? पीआयबी फॅक्ट चेकने बनावट बातम्या डीबंक केल्या.

“या भ्रामक गुंतवणूकीच्या योजनांच्या माध्यमातून che केमिस्ट होल्डिंग्ज लिमिटेड आणि che केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेडने बेकायदेशीरपणे बिनधास्त गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे १84848 कोटी रुपये गोळा केले आणि त्यानंतर अनधिकृत हेतूंसाठी निधीचा गैरवापर केला,” असे एडने सांगितले.

ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, गैरवर्तन केलेल्या निधीला “che केमिस्ट ग्रुपच्या गट घटकांसह जटिल आर्थिक व्यवहाराद्वारे पद्धतशीरपणे स्तरित केले गेले होते, त्या निधीचे अवैध उत्पत्ती लपविण्याच्या उद्देशाने.”

“हे कलंकित रक्कम शेवटी समभाग संपादन करण्यासाठी आणि त्यानंतरच्या che केमिस्ट हॉस्पिटल आणि ओजेएएस हॉस्पिटलच्या बांधकामासाठी वापरली गेली. या मालमत्तेची कायदेशीर म्हणून काम करण्यासाठी हेतुपुरस्सर या व्यवहारांची रचना केली गेली, ज्यामुळे गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाचा वेशात होता,” फेडरल एजन्सीने सांगितले.

ईडीने असेही म्हटले आहे की, “che केमिस्ट हॉस्पिटल आणि ओजास हॉस्पिटलचे शेअर्स अनुक्रमे .9०..9 cent टक्के आणि .2 37.२4 टक्के इतके आहेत.

या प्रकरणात, कंवार दीपसिंग यांना 12 जानेवारी 2021 रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ईडीने 2 मार्च 2021 रोजी नवी दिल्लीत विशेष न्यायालय (पीएमएलए) च्या आधी ईडीने खटल्याची तक्रार दाखल केली आणि 19 जुलै 2024 रोजी पूरक खटल्याची तक्रार दाखल केली.

ईडीने पाच स्वतंत्र तात्पुरत्या संलग्नक ऑर्डरद्वारे 238.42 कोटी रुपयांची तात्पुरती जोडलेली जंगम आणि अचल गुणधर्म आहेत. (Ani)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.