भारत बातम्या | टीना अंबानी यांनी सलग दुसऱ्यांदा ED च्या मनी लाँडरिंग चौकशीला वगळले
नवी दिल्ली [India],फेब्रुवारी 17 (ANI): उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांनी मंगळवारी पुन्हा एका महिन्याच्या आत सलग दुसऱ्यांदा मनी लाँड्रिंग चौकशीत अंमलबजावणी संचालनालयाचे समन्स वगळले.
तिला ईडीने मनी लाँड्रिंग तपासासाठी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते, परंतु एजन्सीच्या मुख्यालयात तक्रार केली नाही. तत्पूर्वी, परीक्षेसाठी बोलावूनही तिने 9 फेब्रुवारीचा तपास वगळला.
अधिका-यांनी सांगितले की तिला लवकरच नवीन समन्स बजावले जाईल. 68 वर्षीय माजी अभिनेत्याला मॅनहॅटन, न्यूयॉर्क येथे एका लक्झरी कॉन्डोमिनियमच्या खरेदीशी संबंधित मनी ट्रेलच्या संदर्भात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.
रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाची 1,885 कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केल्याच्या एका महिन्यानंतर हे पाऊल उचलले आहे. ऑपरेशनमध्ये, एजन्सीने बँक बॅलन्स, प्राप्य, अनावृत्त गुंतवणुकीतील भागधारक आणि स्थावर मालमत्ता यासह अनेक मालमत्ता संलग्न केल्या.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड, येस बँक कथित फसवणूक प्रकरण आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड बँक फसवणूक प्रकरणाशी संलग्न करण्यात आले होते.
ईडीने यापूर्वी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि. आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये रु. 10,117 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यामुळे, संचयी गट संलग्नता रु. 12,000 कोटी (अंदाजे) वर पोहोचली आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआयएल) आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड (आरएचएफएल) यासह रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या विविध कंपन्यांनी सार्वजनिक पैशांची फसवणूक केल्याचे ईडीने शोधून काढले आहे.
2017-2019 दरम्यान, ED ने म्हटले आहे की, येस बँकेने RHFL साधनांमध्ये 2,965 कोटी रुपये आणि RCFL साधनांमध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. डिसेंबर 2019 पर्यंत, या नॉन-परफॉर्मिंग गुंतवणूक बनल्या. आरएचएफएलसाठी 1,353.50 कोटी रुपये आणि आरसीएफएलसाठी 1,984 कोटी रुपये थकबाकी होती. RHFL आणि RCFL प्रकरणातील ED च्या तपासात RHFL आणि RCFL ला 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी मिळाल्याचे उघड झाले आहे. हा पैसा रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यापूर्वी, येस बँकेला पूर्वीच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडाकडून भरीव निधी मिळाला होता.
ED ने RCOM, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 च्या विविध कलमांखाली CBI द्वारे नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. RCOM आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी 2010-2012 पासून देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जदारांकडून कर्ज घेतले, त्यापैकी एकूण रु. 40,185 कोटी थकबाकी आहे. 9 बँकांनी समूहाची कर्ज खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की एका बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा वापर इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरण करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, कर्जाच्या मंजुरी पत्राच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करण्यासाठी केला गेला. विशेषतः, RCOM आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी कर्जाच्या सदाबहारासाठी 13,600 कोटी रुपयांहून अधिक वळवले; रु. 12,600 कोटींहून अधिक जोडलेल्या पक्षांकडे वळवले गेले आणि रु. 1,800 कोटींहून अधिक FDs/MFs इत्यादींमध्ये गुंतवले गेले, जे समूह घटकांकडे पुनर्मांडणीसाठी मोठ्या प्रमाणात रद्द केले गेले.
जोडलेल्या पक्षांना निधी देण्यासाठी बिल सवलतीचा महत्त्वपूर्ण गैरवापर देखील ED द्वारे आढळून आला आहे. काही कर्जे परकीय जावक रेमिटन्सद्वारे भारताबाहेर पळवली गेली.
ED आर्थिक गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे आणि गुन्ह्यांची रक्कम त्यांच्या योग्य दावेदारांना परत देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
