कनेक्टिकटमधील स्वीपस्टेक वडिलांच्या फसवणूक प्रकरणात जमैकाच्या माणसाला फेडरल आरोपांचा सामना करावा लागतो

फेडरल अभियोक्ता म्हणतात की 31 वर्षीय जमैकन नागरिक आता सामना करत आहे कनेक्टिकटमध्ये गंभीर आरोप ते वर्षभर म्हणून वर्णन करतात त्यापेक्षा स्वीपस्टेक घोटाळा ज्याने वृद्ध अमेरिकन लोकांकडून लाखो डॉलर्स काढून घेतले.

न्यायालयीन कागदपत्रे रिचर्ड मरे आणि इतर अनेकांनी 2018 पासून ही योजना चालवल्याचा आरोप न्यू हेवनमध्ये अनसील केलेला आहे. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की पीडितांना फोनद्वारे संपर्क साधण्यात आला आणि त्यांनी पब्लिशर्स क्लियरिंग हाऊस स्वीपस्टेक जिंकल्याचे सांगितले. तथापि, अधिकारी आरोप करतात की कोणतीही अपेक्षित बक्षीस रक्कम गोळा करण्यापूर्वी, विजेत्यांना प्रथम शुल्क आणि कर पाठवावे लागले.

फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, ते कॉल फक्त सुरुवात होते.

जमैकन नागरिकाने स्वीपस्टेक फसवणूक योजना चालविल्याचा आरोप अधिकारी कसा करतात

सुरुवातीच्या संभाषणानंतर, गटाने त्यांच्या लक्ष्यांना बनावट कागदपत्रे मेल केल्याचा आरोप आहे. अंतर्गत महसूल सेवेकडून आलेल्या कर फॉर्मसह, प्रकाशक क्लिअरिंग हाऊसच्या अधिकृत विजयी अधिसूचनांसारखे दिसण्यासाठी कागदपत्रांची रचना करण्यात आली होती. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की कागदपत्रे ही कथा विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आणि पीडितांना खात्री देण्यासाठी होती की पेमेंट्स कायदेशीर आहेत.

लक्ष्य करण्यात आलेले अनेक लोक वृद्ध होते. फिर्यादी म्हणतात की पीडितांनी कनेक्टिकट आणि इतर राज्यांमधील पत्त्यांवर रोख, धनादेश किंवा मनी ऑर्डर पाठवले. काही प्रकरणांमध्ये, अतिरिक्त शुल्क आवश्यक असल्याचे सांगितल्यानंतर व्यक्तींनी अनेक पेमेंट पाठवले.

अधिकाऱ्यांना “मनी खेचरांचे जाळे” म्हणतात त्याचे वर्णन आरोपपत्रात केले आहे. हे असे लोक होते ज्यांनी पीडितांकडून निधी मिळवला आणि मग ते पैसे मरे आणि इतरांना हस्तांतरित केले, असे अभियोजकांनी सांगितले. यापैकी काही व्यक्तींनी कथितरित्या स्वतःची दिशाभूल केली होती आणि त्यांना विश्वास होता की ते कायदेशीर व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये भाग घेत आहेत.

फेडरल अधिकाऱ्यांचा असाही दावा आहे की गटाने पैसे हलवण्यासाठी वेगवेगळ्या नावांनी बँक खाती उघडण्यासाठी इतरांची भरती केली. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की त्यापैकी काही खाती जमैकामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एटीएम कार्डशी जोडलेली होती, जिथे योजनेद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या निधीतून रोख पैसे काढले जात होते.

न्यू हेवनमधील फेडरल ग्रँड ज्युरीने 16 एप्रिल 2024 रोजी एक आरोप परत केला. मरेवर मेल फसवणूक आणि वायर फसवणूक करण्याच्या कटाचा एक गुना, मेल फसवणुकीच्या तीन गुण्या आणि मनी लाँड्रिंग करण्याच्या कटाचा एक आरोप आहे. प्रत्येक आरोपात जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.

अधिकाऱ्यांनी 22 जानेवारी 2026 रोजी जॉर्जियाच्या हॅम्प्टन येथे मरेला अटक केली. नंतर तो बुधवारी (11 फेब्रुवारी) न्यू हेवनमध्ये यूएस मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश रॉबर्ट एम. स्पेक्टर यांच्यासमोर हजर झाला, जिथे त्याने सर्व आरोपांसाठी दोषी नसल्याची कबुली दिली. अटक झाल्यापासून तो कोठडीत आहे.

अभियोक्ता भर देतात की आरोप हा केवळ आरोप असतो. जोपर्यंत तो कोर्टात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत मरेला निर्दोष मानले जाते.

ज्यांना असे वाटते की त्यांना लक्ष्य केले गेले आहे त्यांना या घटनेची फेडरल अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: कॅनव्हा

पोस्ट कनेक्टिकटमधील स्वीपस्टेक वडिलांच्या फसवणूक प्रकरणात जमैकाच्या माणसाला फेडरल आरोपांचा सामना करावा लागतो वर प्रथम दिसू लागले वाचा.